北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-025 1．本次股东大会没有否决议案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2024年5月24日下午14:30 在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次 会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 出席会议的股东（或股东代理人）共38名，所持（代理）股份250,361,530股， 占公司有表决权总股份的 ...

北京大成律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2 023 年年度股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 108 号 致：北京神州泰岳软件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京神州泰岳软件股份 ...

工信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 深圳证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"或"本所")作为 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2019 年年 报审计机构,本所根据贵所"关于北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函"(审核函〔2020〕020172 号)的要求,现对相关 问题回复如下: 信会师函字[2020]第 ZA871 号 一、发行人本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过 10.24 亿元,用于物联网 产品生产基地项目(以下简称物联网项目)、新款游戏开发及运营建设项目(以 下简称游戏项目)、5G技术研发项目(以下简称5G 研发项目)、研发中心建设 项目和补充流动资金。其中物联网项目的实施主体为非全资控股孙公司东莞神 州泰岳物联网科技有限公司（以下简称"神州泰岳东莞公司"）。物联网项目、 游戏项目税后内部收益率分别为 12.76%、36.13%。发行人近三年研发人员数 ...

今天十分有幸邀请到神州太岳的董地张总来给大家分享一下最近的一个经营的情况那么后面我们也会放开这个QA的环节那张总张总好要不然先请您简单的先介绍一下就是说近期的一个经营的情况好的好的那各位投资者上午好啊欢迎参加这个神州太岳的这个电话交流会我首先跟各位投资者汇报一下神州太岳的这个情况 我们应该说从今年以来当然更早之前了应该说最近几年以来Snow TV的表现业绩表现都还是不错的今年以来应该是继续了这种不错的业绩表现一级报大家关注我们应该会看到了我们的一级度的情况也是非常的好应该说超过了一大部分投资者对我们一级度业绩的一个 一个预期那这说明首先不管是这个游戏的业务还是计算机的业务在今年开年以来呢状态是不错的那第二个呢这种啊比较不错的业务状态呢是啊非常好的反映到了我们的财务数据终区那我们今年啊一季度整个一个统计的一个增速呢是非常的高那核心的原因呢是在于我们的游戏的这个收入呢啊啊 不管是同比还是缓比那去年的这个季度呢都是有这个有比较好的一个增长那同时呢我们今年一季度呢整体的一个费用情况呢呃也还是相对来说处于一个相对的一个低位相对一个低位就整体的游戏的这个投放呢也并不是并不是特别的多所以这一增一减呢那么我们整个一季度的情况 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 北京神州泰岳软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过全景网参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024 年5月10日下午15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 董事长兼总裁:冒大卫先生 上市公司接待人 独立董事:刘慧龙先生 员姓名 副总裁兼财务总监:戈爱晶女士 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 神州泰岳(300002.SZ) 2024年05月10日 神州泰岳 2023 及 24Q1 业绩点 买入（维持） 所属行业：传媒/游戏Ⅱ 评：核心产品流水基本盘稳定， 当前价格(元)：9.09 深耕 SLG 出海打造护城河 证券分析师 马笑 投资要点 资格编号：S0120522100002 邮箱：maxiao＠tebon.com.cn 事件：公司披露2023全年营收59.62亿元，同比+24% ；归属于上市公司股东净  利润8.87亿元，上年同期净利润 5.42亿元，同比增长 64%。扣非归母净利润为 市场表现 8.29亿元，上年同期为4.45亿元，同比增长86%。24年Q1营业收入14.88亿 神州泰岳 沪深300 元，同比增长22.79%；归属于母公司所有者的净利润2.95亿元，同比增长65.62%； 23% 基本每股收益0.1514元，同比增长65.65%。 11% 0% 核心游戏业务持续驱动公司增长，海外收入占比近九成。 2023 年游戏业务营收 -11%  45.0 亿元，同比+26.5%；净利润 11.05 亿元，同比+44.5%。根据全球数 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-021 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式发出。应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》 经综合考量，董事会决定鼎富智能股权激励事项继续按原方案执行，不进行 调整。议案审议前已经公司全体独立董事过半数同意，关联董事冒大卫先生、胡 加明先生回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-022 北京神州泰岳软件股份有限公司 一、审议通过《关于同意董事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方 案的议案》 董事会审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专 人送达等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会 议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议： 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 监事会 2024年5月11日 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开 了公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》《关于同意董事 会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》等议案。具体情况如下： 一、原子公司调整员工股权激励方案的内容概述 鼎富智能拟对股权激励方案的部分内容进行调整，主要涉及授予时间、考核 期、业绩考核等方面，具体如下： 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-023 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于撤销调整子公司员工股权激励方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 事项 | 调整前 | | | | | | | | | | | 调整后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 考核期 | 考核期为 2022 年 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-024 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024年5 月24日（星期五）召开2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网 络投票相结合的方式召开。 2024年5月10日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消 2023年年度股东大会部分提案的议案》等议案，决定取消2023年年度股东大会《关 于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》，不再提交公司2023年年度股 东大会审议，本次取消提案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关 规定。 除上述取消提案内容外，公司2023年年度股东大会的召开时间、召开地点、 召开方式、股权登记日均保持不变，现将召开公司2023年年度股东大会的具体事 项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 ...