关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-045 北京神州泰岳软件股份有限公司 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：执行中。 2023年12月、2024年4月，公司陆续收到50个涉诉案件民事判决书，一审判 决金额合计约37,953.12万元（不包括案件受理费、保全费、公告费等）及利息， 其中，大唐半导体、大唐微电子在对应案件中实利通和的应付款项不能返还部分 的二分之一向泰岳系统集成承担赔偿责任。相关内容请见公司分别于2023年12月 6 日 、 2023 年 12 月 8 日 、 2023 年 12 月 9 日 、 2024 年 5 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告》（公 告编号：2023-037、2023-038、2023-039、2024-020）。 2.上市公司所处的当事人地位：一审原告。 3.涉案的金额：北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"） ...

上 市 公 司 传媒 证 券 研 究 报 告 2024 年 09 月 18 日 神州泰岳 (300002) ——游戏利润率上行，新品周期即将开启 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 13 日 | | 收盘价（元） | 9.02 | | 一年内最高 / 最低（元） | 11.74/7.73 | | 市净率 | 2.8 | | 息率（分红/股价） | 0.67 | | 流通 A 股市值（百万元） | 16,422 | | 上证指数/深证成指 | 2,704.09/7,983.55 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 3.22 | | | | | 资产负债率 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-044 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：二审已判决。 2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）。 3.涉案的金额：北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体设计有限公司（以下简称 "大唐半导体"）、大唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）、北京实利 通和科技发展有限公司（以下简称"实利通和"）之间的合同纠纷，向北京市海淀 区人民法院提起诉讼申请，要求大唐半导体、大唐微电子、实利通和支付合同款 项及相应违约金，合计涉案金额约70,343.75万元，案件数量合计50个。2023年12 月、2024年4月，公司陆续收到50个涉诉案件民事判决书，一审判决金额合计约 37,953.12万元（不包括案件受理费、保全费、公告费等）及利息，其中，大唐半 导体、大唐微电子在对应案件中实利通和的应付款项不能返还部分 ...

四年大赚 30 亿但分红很吝啬，4 亿红包定向输送董事长！神州泰岳 并购踩中狗屎运之后…… 导语：拥有独家分红多寡解释权，分红率=四年总分红/四年平均归母净利润！ 作者：市值风云 App：贝壳 XY 8 月 20 日，一只"黑猴子"引爆全网！ 历时 7 年研发，国产游戏大作《黑神话：悟空》于当日 10 点整正式上线，上线 1 小时后同时在线玩家超 100 万，登顶全球最大游戏发行平台 Steam 全球热销 榜，在美国、新加坡、泰国、加拿大、巴西、意大利等 12 个国家和地区霸榜。 当日晚间数据显示，《黑神话：悟空》全平台销量超 450 万份，销售额超 15 亿 元，飙升至 Steam 全球周销量冠军。 | --- | --- | --- | |-------|---------------------------|-----------| | | 黑神话悟空首发上线 困 | 1104.4万 | | | 官方确认孙杨重返赛场 园 | 1101.3 万 | | | 3 建设更高水平自贸试验区 | 1092.4万 | | 4 | 黑神话悟空为什么这么火 圈 | 1088.3万 | | 5 | 黑神话悟空 直播 ■ ...

2024 年 09 月 12 日 公司研究 评级：买入(维持) | --- | --- | |--------------|------------------------------------------| | | | | 研究所： | | | 证券分析师： | 杨仁文 S0350521120001 | | 证券分析师： | yangrw@ghzq.com.cn 谭瑞峤 S0350521120004 | | | tanrq@ghzq.com.cn | 最近一年走势 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|------------| | 相对沪深 300 | 表现 | | 2024/09/11 | | | | | | | | | | | | 市场数据 | | | 2024/09/11 | | 当前价格（元） | | | 9.36 | | 52 周价格区间（元） | | | 7.73-11.74 | | 总市值（百万） | | | 18,369.61 | | 流通市值（百万） | | | 17,041.09 | | 总股 ...

2024年09月05日 证券研究报告|公司研究|公司点评 神州泰岳 (300002) 24H1 业绩表现亮眼，双主业合力驱动高成长 � "游戏+计算机"双主业驱动，数字经济领军企业初长成。公司成立 收盘价(元)： 于 2001 年,2009 年成为首批深交所创业板上市企业。公司具备优秀 的数字化内容原创能力，游戏业务专注于国产精品策略类游戏的研 发、面向全球市场的游戏发行与运营，现已构建"沿着 ICT 架构布 局，云提供基础设施，C 端布局游戏，B 端赋能行业"的数字产业布 局,形成了手机游戏、软件和信息技术服务两大业务集群。公司 AI 业 务专注人工智能 NLP 自然语言处理技术的深度探索，构建"认知+" 产业生态，推动 NLP 技术在智能电销、智慧公安、智慧政务、智慧园 区等领域的广泛应用落地，结合创新技术和创新模式，推动多行业的 智能化升级，为客户实现降本增效。 � 24H1营业收入稳增，盈利能力大幅提升。公司24H1实现营收 30.53 亿元/同比+15.04%，归母净利润 6.31 亿元/同比+56.18%，扣非后归 母净利润 6.18 亿元/同比+61.73%，净利率 20.41%/同比+5.44 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 08 月 30 日 证券研究报告•2024年中报点评 买入 （维持） 当前价：8.91 元 神州泰岳（300002）传媒 目标价：——元（6 个月） 业绩保持快速增长，关注新游上线进展 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 年中报，24H1 公司实现营收 30.5 亿元，同比+15.0%， 归母净利润 6.3亿元，同比+56.2%；扣非归母净利润 6.2亿元，同比+61.7%； 单季度来看，24Q2实现营收 15.6亿元，同比+8.5%，归母净利润 3.4亿元，同 比+48.7%，扣非归母净利润 3.3 亿元，同比+40.7%，业绩高于预期。 "研运一体"长线化发展，深耕 SLG出海格局。公司全资子公司壳木游戏精品 化策略打造高质量 SLG游戏产品，研发端与发行端协作，专注长线化发展。壳 木游戏主要策略类手游，包括《Age of Origins》、《War and Order》、《Infinite Galaxy》等。客户布局遍布全球 150 多个国家和地区，开拓并深耕出海手游赛 道，壳木游戏登榜 24H1 中国手游发行商收入第 11 位 ...

| --- | --- | |-----------------------|------------| | 评级变动 交易数据 | 维持 | | 当前价格（元） | 8.72 | | 52 周价格区间（元） | 7.83-11.41 | | 总市值（百万） | 17113.57 | | 流通市值（百万） | 15876.22 | | 总股本（万股） | 196256.50 | | 流通股（万股） | 182066.80 | 涨跌幅比较 -43% -23% -3% 17% 2023-08 2023-11 2024-02 2024-05 神州泰岳 游戏Ⅱ 游戏Ⅱ 1.86 -12.75 -36.03 何晨 分析师 执业证书编号:S0530513080001 hechen@hnchasing.com 曹俊杰 分析师 执业证书编号:S0530522050001 caojunjie@hnchasing.com 相关报告 1 神州泰岳（300002.SZ）2023 年&2024Q1 业 绩点评：深耕 SLG 游戏出海，业绩持续高增、 24Q1 盈利超预期 2024-04-26 2 神州泰岳（300002.SZ）2023 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/互联网软件与服务 证券研究报告 神州泰岳（300002）公司半年报点评 2024 年 09 月 01 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 08[Table_StockInfo 月30日收盘价（元）] 8.91 52 周股价波动（元） 7.73-11.74 总股本/流通 A 股（百万股） 1963/1821 总市值/流通市值（百万元） 17486/16222 相关研究 [Table_ReportInfo] 《创新驱动，全球布局》2024.07.03 市场表现 [Table_QuoteInfo] -37.27% -28.27% -19.27% -10.27% -1.27% 神州泰岳 海通综指 2023/9 2023/12 2024/3 2024/6 沪深 300 对比 1M 2M 3M 绝对涨幅（%） 12.6 9.7 7.4 相对涨幅（%） 14.1 13.8 15.0 资料来源：海通证券研究所 [Table_AuthorInfo] 分析师:毛云聪 Tel:(010)58067907 Email:myc11153@h ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 8.58 CNY [1] Core Views - The company's 2024 interim report shows strong performance, with total revenue of 3.053 billion CNY, up 15.04% YoY, and net profit attributable to shareholders of 631 million CNY, up 56.18% YoY [3] - The company's game business, particularly the core product "Age of Origins," drove revenue growth, with game business revenue reaching 2.426 billion CNY, up 12.03% YoY, and a gross margin of 72.86% [3] - The subsidiary Shellwood Games saw a significant increase in net profit margin, reaching 33.9%, up 8.6 percentage points YoY, due to increased revenue and reduced promotion expenses [3] - Non-game business revenue grew 34.5% YoY to 627 million CNY, driven by new cloud service clients, but overall gross margin declined by 9.5 percentage points due to lower-margin cloud business [3] - Sales expense ratio dropped significantly to 18.02%, down 8.43 percentage points YoY, reflecting improved cost control [3] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow 12% in 2024 to 6.651 billion CNY, with net profit attributable to shareholders projected at 1.183 billion CNY, up 33% YoY [4] - For 2025 and 2026, revenue is forecasted to grow 10% and 7% respectively, reaching 7.347 billion CNY and 7.888 billion CNY, with net profit growing 9% and 16% respectively [4] - The company's P/E ratio is expected to be 14x, 13x, and 11x for 2024, 2025, and 2026 respectively, based on current market valuation [4] Key Financial Metrics - The company's EPS is projected to be 0.60 CNY, 0.65 CNY, and 0.76 CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively [1] - ROE is expected to remain strong at 17%, 16%, and 16% for 2024, 2025, and 2026 respectively [1] - The company's net profit margin is forecasted to improve to 17.78%, 17.47%, and 18.86% for 2024, 2025, and 2026 respectively [7] Business Highlights - The company's core game product "Age of Origins" achieved revenue of 1.789 billion CNY in H1 2024, up 21.5% YoY, while promotion expenses decreased by 24.3% [3] - A new game, "Dreamland," is under development with a cumulative development expenditure exceeding 35 million CNY and is expected to be completed by October 2024 [3] - The company's operating cash flow in H1 2024 was 590 million CNY, up 48.97% YoY, reflecting strong cash generation capabilities [3]