证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-016 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于终止实施子公司股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司先后于 2021 年 7 月 5 日、2021 年 7 月 22 日、2021 年 9 月 30 日召开了 第七届董事会第五十次会议、2021 年第一次临时股东大会和第七届董事会第五 十八次会议，审议通过了《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的 议案》《关于子公司鼎富智能股权激励实施方案的议案》等议案，为进一步建 立、健全子公司鼎富智能科技有限公司（以下简称"鼎富智能"）长效激励机制， 充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，稳定和吸引人才，并将自 身利益与鼎富智能长远发展紧密结合，鼎富智能实施股权激励计划，激励股权 总数不超过鼎富智能注册资本的 30%，激励对象总人数不少于 40 人。具体内容 详见公司分别于 2021 年 7 月 6 日、2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关 于子公司实施员工股权激励暨关联交易的公告》《关于子公司员工 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司《 以下简称神州 泰岳）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是神州泰岳董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11806 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，神州泰岳于 2024 年 12 月 31 日按照 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （刘慧龙） 各位股东及股东代表： 本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责 地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、本人基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘慧龙，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，会 计学专业，研究生学历，博士学位。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖南省高科 技食品工业基地管理委员会；现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、 博士生导师、教授，上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至 今担任公司独立董事。 二、年度履职情况 （一）2024 年度出席公司 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （孙育宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、本人基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。本人履历如下： 孙育宁，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。闪联信息 技术工程中心有限公司董事长，深圳市闪联信息技术有限公司董事长，闪联国家 工程实验室主任，闪联标准工作组组长，北京市闪联信息产业协会名誉理事长， 星闪联盟副理事长，全国信息技术标准化技术委员会设备互联分委会副主任，亚 洲家庭网络标准委员会（AHNC）联合主席，中关村企业家顾问委员会委员，深圳 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 北京神州泰岳软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，北京神州泰岳软件股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事均未在公司担任独立董事以外的任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-018 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘 要已于2025年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2025年5月16日（星期 五）下午15：00-17：00举行2024年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁冒大卫先生，副总裁 兼财务总监戈爱晶女士、董事会秘书张开彦先生、独立董事刘慧龙先生，具体以 当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就 公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于2025年5月15日17:00前通过 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-011 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师 事务所"）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计 师事务所为公司2025年度的审计机构。在2024年的审计过程中，立信会计师事务 所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2024年度财务报表和内 部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2025年度的具体审 计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。 二、 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-014 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》）、《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称《解释 18 号》）的要求进行的变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和变更时间 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《暂行规定》，明确了数据资源的相关会计 处理、列报及披露要求，自 2024年 1月 1日起施行，应当采用未来适用法处理。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《解释 18 号》，明确了"关于浮动收费法下 作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 公司海外销售主要采用美元和港币进行结算，随着海外业务规模的不断增加、 外汇结算业务量逐步增大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业 绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及 合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期外汇交易业务来降低汇率风险。 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司开展远期外汇交易业务是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货 币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈 利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、开展远期外汇交易业务的背景及可行性 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展远期外汇交易业务。公司开展的远期外汇交易业 务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇 汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司制定 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二四年度 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11807 号 北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东： 我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11805 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 [2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占 ...