证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-030 北京神州泰岳软件股份有限公司 公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体、大唐微电 子、实利通和之间的合同纠纷，向北京市海淀区人民法院提起诉讼申请，要求大 唐半导体、大唐微电子、实利通和支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约 70,343.75万元，案件数量合计50个。相关内容请见公司于2021年11月18日披露的 《关于全资子公司有关诉讼事项的公告》（公告编号：2021-083）。 关于全资子公司有关诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：法院已一审判决，一审被告上诉。 2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告）。 3.涉案的金额：北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京神州泰岳系统集成有限公司就与大唐半导体设计有限公司（以下简称 "大唐半导体"）、大唐微电子技术有限公司（以下简称"大唐微电子"）、北京实利 通和科技发展有限公司（以下简称"实利通和"）之间的合同纠纷，向 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-029 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划股份出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.根据《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》的 相关规定，后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配，完成 分配后本次员工持股计划将终止，届时公司将按照相关规定及时履行信息披露义 务。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 一、2021 年员工持股计划基本情况 公司于 2021 年 7 月 5 日召开第七届董事会第五十次会议和第七届监事会第 十五次会议、于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。 2021 年 9 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，"北京神州泰岳软件股份有限公司回购专 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-026 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 3 月 18 日，公司与众创资本签署《苏州众创汇智创业投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议之补充协议》，公司与众创资本对合伙企业按照原持股比 例共同追加认缴出资人民币 5,000 万元，其中，公司以自有资金追加认缴出资人 民币 4,950 万元，众创资本追加认缴出资人民币 50 万元。本次增资后，公司对 合伙企业的认缴出资额为人民币 12,375 万元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编 号：2022-006）。 二、对外投资进展情况 2024 年 5 月 31 日，公司收到通知，合伙企业各合伙人已完成了实缴出资， 并全部缴款至募集账户，各合伙人实缴出资情况如下表： | 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 实缴出资额（万元） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-028 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份（3,135,941 股）不享有利润分配权利，不参与本次权益分派。按照公司 总股本 1,961,091,984 股扣减回购专用证券账户 3,135,941 股后 1,957,956,043 股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.600000元（含税），合计117,477,362.58 元。 2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本 1,961,091,984 股（含回购股份）折算后的每 10 股现金分红红利=现金分红总额/总股本（含回 购股份）*10 股=117,477,362.58 元/1,961,091,984 股*10 股=0.599040 元。除权除 息参考价=除权除息前一交易日收盘价－每股现金红利=除权除息前一交易日收 盘价-0.0599040 元。 二、权益分派 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-027 北京神州泰岳软件股份有限公司 胡加明先生的原定任期为 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日，截至本 公告披露日，胡加明先生持有公司股票数量为 150,000 股。胡加明先生辞职后， 在原定任期及任期届满后六个月内将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定进 行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 胡加明先生担任公司董事、副总裁期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对 胡加明先生担任董事、副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 关于公司董事兼副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了胡 加明先生提交的书面辞职报告，胡加明先生因个人原因，申请辞去 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-025 1．本次股东大会没有否决议案的情况； 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2024年5月24日下午14:30 在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次 会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 出席会议的股东（或股东代理人）共38名，所持（代理）股份250,361,530股， 占公司有表决权总股份的 ...

北京大成律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2 023 年年度股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 法律意见书 北京大成律师事务所 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 108 号 致：北京神州泰岳软件股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京神州泰岳软件股份 ...

工信会计师事务所(特殊普通合伙) china shu lun pan certified public accountants 关于北京神州泰岳软件股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 深圳证券交易所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信"或"本所")作为 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2019 年年 报审计机构,本所根据贵所"关于北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函"(审核函〔2020〕020172 号)的要求,现对相关 问题回复如下: 信会师函字[2020]第 ZA871 号 一、发行人本次拟向特定对象发行股票募集资金不超过 10.24 亿元,用于物联网 产品生产基地项目(以下简称物联网项目)、新款游戏开发及运营建设项目(以 下简称游戏项目)、5G技术研发项目(以下简称5G 研发项目)、研发中心建设 项目和补充流动资金。其中物联网项目的实施主体为非全资控股孙公司东莞神 州泰岳物联网科技有限公司（以下简称"神州泰岳东莞公司"）。物联网项目、 游戏项目税后内部收益率分别为 12.76%、36.13%。发行人近三年研发人员数 ...

今天十分有幸邀请到神州太岳的董地张总来给大家分享一下最近的一个经营的情况那么后面我们也会放开这个QA的环节那张总张总好要不然先请您简单的先介绍一下就是说近期的一个经营的情况好的好的那各位投资者上午好啊欢迎参加这个神州太岳的这个电话交流会我首先跟各位投资者汇报一下神州太岳的这个情况 我们应该说从今年以来当然更早之前了应该说最近几年以来Snow TV的表现业绩表现都还是不错的今年以来应该是继续了这种不错的业绩表现一级报大家关注我们应该会看到了我们的一级度的情况也是非常的好应该说超过了一大部分投资者对我们一级度业绩的一个 一个预期那这说明首先不管是这个游戏的业务还是计算机的业务在今年开年以来呢状态是不错的那第二个呢这种啊比较不错的业务状态呢是啊非常好的反映到了我们的财务数据终区那我们今年啊一季度整个一个统计的一个增速呢是非常的高那核心的原因呢是在于我们的游戏的这个收入呢啊啊 不管是同比还是缓比那去年的这个季度呢都是有这个有比较好的一个增长那同时呢我们今年一季度呢整体的一个费用情况呢呃也还是相对来说处于一个相对的一个低位相对一个低位就整体的游戏的这个投放呢也并不是并不是特别的多所以这一增一减呢那么我们整个一季度的情况 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 北京神州泰岳软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过全景网参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024 年5月10日下午15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 董事长兼总裁:冒大卫先生 上市公司接待人 独立董事:刘慧龙先生 员姓名 副总裁兼财务总监:戈爱晶女士 ...