第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京神州泰 岳软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 北京神州泰岳软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或者股东会通知中列明的 地点。 发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。 确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原 因。 ...

第一条 为健全和规范北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京神州泰岳软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规规定，并结合公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。董事会成员为 7 人，至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。 提议召开董事会临时会议的提议者应当以书面形式向董事长提出，书面提议 应写明如下内容： 1 （一）提议的事由； （二）会议议题； （三）拟定的会议时间； （四）提议人和提议时间； （五）联系方式。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会会议的召集及通知程序 第四条 董事会会议由董事长负 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函［2002］7 号文《关 于同意北京神州泰岳软件有限公司变更为北京神州泰岳软件股份有限公司的通知》 批准，由原北京神州泰岳软件有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京神州泰 岳软件有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在北京市海淀区市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000802090167W。 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,160 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业 板上市。 第四条 公司注册名称：北京神州泰 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第七条 审计委员会行使下列职权： （一）行使《公司法》规定的监事会的职权； （二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京神州泰岳软件股份有限公司（下称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、 规章和深圳证券交易所的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由三名不在公 司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第五条 公司设立内部审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部 控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部对董事会负责，向审计 委员会报告工作。 第六条 公司根据公司规模、经营特点及有关规定，配置专职人员从事内 部审计工作。 1 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙育宁作为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京神州泰岳软件股份有限公司董事会提名为北 京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘江作为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京神州泰岳软件股份有限公司董事会提名为北京 神州泰岳软件股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘慧龙作为北京神州泰岳软件股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京神州泰岳软件股份有限公司董事会提名为北 京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-021 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规及 其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及部分管理制度。 具体情况如下： 注：因《中华人民共和国公司法》(2023年修订)不再区分"股东会"(有限责任公司)和 "股东大会"(股份有限公司)，故本次将《公司章程》中的"股东大会"修改为"股东会"， 同时将《公司章程》中的部分"或"修改为"或者"，以及因新增/删除导致条款、章节序 号调整、相关援引条款序号调整等，因上述修订不涉及实质性变更，不进行逐条列示。 二、《公司章程》主要修订内容 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 人民共和国公司法》（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召 开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举朱志金先生为公司第九届董事 会职工代表董事。 朱志金先生将与公司通过股东会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成 第九届董事会，任期至第九届董事会届满。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-023 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于选举第九届职工代表董事的公告 附件： 简 历 朱志金先生，1977 年出生，中国国籍。毕业于华北航天工业学院。历任公 司技术经理、业务总监、事业部总经理。现任天津泰岳小漫科技有限公司执行董 事、总经理。 截至目前，朱志金先生未持有公司股份，不存在在公司 5%以上股东单位的 工作情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；与持有公司 ...