北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以 及《重庆莱美药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定出具本法律意见。 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公 司（以 ...

特别提示： 重庆莱美药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-020 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会于2025 年3月22日以公告形式发出会议通知，现场会议于2025年4月11日（星期五）15:30 在重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室 以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事长梁建生先 生主持。公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所见证律师出席 了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计195 人，代表股份363,645,827股，占公司总股本的34.4391％。其中除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东（以下简称"中 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 重庆莱美药业股份有限公司 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 | 美拉唑钠、盐酸纳洛酮注射液、尼莫地平注射液、氨甲 | | --- | | 环酸氯化钠注射液等 10 个品种取得批件或补充申请批 | | 件、通过一致性评价。公司将持续筑牢既有的优质存量 | | 业务，强化产品营销布局和市场拓展，力争提升公司品 | | 种的销售收入和市场份额。感谢您的关注。 | | 2、问：公司的核心产品卡纳琳在甲状腺领域保持了 80% | | 以上的市场占有率，非常不错；想了解一下公司后续有 | | 哪些举措进一步巩固其领先地位，以及拓展卡纳琳在其 | | 他相关领域的市场应用？ | | 答：尊敬的投资者，您好。公司通过积极开发胃肠道、 | | 乳腺、妇科等专科领域医院市场，推动内镜专家学术， | | 拓展临床使用场景，将领域地位提高到竞品以上高度， | | 公司将继续拓展除甲状腺领域的其他适应症市场，提升 | | 该产品的销量和市场份额。感谢您的关注。 | | 3、问：请问公司目前都生产哪些创新药？ | | 答：尊敬的投资者，您好。公司重点产品卡纳琳（通用 | | 名：纳米 ...

为进一步优化投资结构，提升投资价值，广州科技成果产业化引导基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"科创母基金"）拟作为有限合伙人以 5,000 万元 自有资金投资东纳医疗基金。同时，东纳协同增加 4,000 万元自有资金投资东纳 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-019 重庆莱美药业股份有限公司 关于参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限 合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2025 年 3 月 4 日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于 参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司与德摩咨 询（深圳）有限公司、广州迈普再生医学科技股份有限公司、广州康臣药业有限 公司、丁骏和张适安签署《合伙协议》，以自有资金参与投资广东东纳协同产业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业""东纳协同"）。投资完成 后合伙企业认缴出资总额为人民币 9,100 万元，其中公司将作为该合伙企业的 ...

注意！莱美药业将于4月11日召开股东大会 （文章来源：每日经济新闻） 莱美药业（SZ 300006，收盘价：3.72元）3月21日发布公告称，2025年4月11日（星期五）15:30， 公司将在重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室召开2024年年度股 东大会。本次股东大会将审议《2024年度董事会工作报告》等议案，2025年4月3日收市后登记在册的股 东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权。 2023年1至12月份，莱美药业的营业收入构成为：医药制造占比82.54%，医药流通行业占比 13.35%，其他业务占比2.38%，服务收入占比1.73%。 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 报 告 书 康华表审（2025）A66 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 CHONGQING KANGHUA CPAs 1 审 计 报 告 康华表审（2025）A66 号 重庆莱美药业股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了重庆莱美药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 李长碧 本人李长碧，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作；另一方面，积极关注和参与研究公司的发展。现 将本人2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人李长碧，毕业于贵州省师范大学汉语言文学，获汉语言文学本科学士学 位，中国国籍，无境外居留权，中共党员。曾就职于贵州回春酒实业有限公司、 贵阳晚报社、贵州威门药业股份有限公司和贵州太、制药有限公司和贵州聚爱之 城商贸有限公司。现任贵州省百年聚 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈耿 本人陈耿，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，本人在2024年度 任职期间，勤勉尽责，忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人陈耿，毕业于重庆大学会计学专业，获会计学博士后学士学位，中国国 籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于 青岛崂山区政府，2004年5月至今任重庆大学会计学教授。2016年1月至今担任九 泰基金管理有限公司独立董事（非上市公司）；2020年9月至今担任中国天瑞汽 车内饰件有限公司独立董事（香港上市 ...

2024年度独立董事述职报告 陈煦江 本人陈煦江，作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历 重庆莱美药业股份有限公司 2024年度，公司召开股东大会3次，审议通过了11项议案；召开董事会会议6 次，审议通过了39项议案；参与现场工作15天。作为独立董事，本人在董事会会 议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和 研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充 分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表 决权。 2024年度，本人出席会议情况如下： （一）出席董事会 ...