证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-035 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议 审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ ...

汉威科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意将募集资金投资项目"新建年产 150 万只气体传感器生产线项目" 和"物联网系统测试验证中心建设项目"予以结项，并将本次结项的募投项目节 余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复 ...

第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名， 实际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 （此页无正文，为《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董 事专门会议决议》独立董事签字页） 独立董事签字： 李 山 王立章 宛 虹 2024 年 10 月 23 日 独立董事认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展现 状和未来长远发展需要，符合公司实际情况，不存在违反《公司法》和《公司章 程》等有关规定的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 同意 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予 第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制 性股票的 法律意见书 2024 年 10 月 国信信扬律师事务所 关于汉威科技集团股份有限公司 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法 律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为汉威科技 2021 年限制性股票激励计划本 次作废事项的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对出具的法律 意见书承担相应的法律责任。 本所律师同意汉威科技就公司 2021 年限制性股票激励计划本次作废事项所 制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但汉威科技作上述引用时，不 得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予 第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制 性股票的法律 ...

汉威科技集团股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大会 审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）符合《证券法》规定的资格条件； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-036 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾 了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-040 汉威科技集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司现有业务发展情况及整体审计 需要，为更好地推进审计工作开展，经审慎研究，公司拟聘任大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 4、本次拟聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会 计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 17 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。38 名从业人员近三年 ...

证券简称：汉威科技 证券代码：300007 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汉威科技集团股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由汉威科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对汉威科技股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对汉 威科技的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-041 汉威科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留 授予第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归 属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、本次限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2021 年限制性股票激励计划简述 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一 次会议以及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，激励计划的主要内容如下： 1、激励计划工具：第二类限制性股票。 2、股份来源：公司向激励对象定向发行 ...

汉威科技集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，汉威科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月8日（星期五）14:00 网络投票时间：2024年11月8日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年11月8日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月8日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...