非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10213 号 汉威科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于汉威科技集团股份有限公司 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解汉威科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供汉威科技为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了汉威科技集团股份有限公司(以下简称"汉威科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10210 号的 无保留意见审计报告。 汉威科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-009 汉威科技集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本年度利润分配预案具体情况公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 130,800,948.22 元，母公司实现净利润 210,269,074.63 元，2023 年度母公司实现可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积后所 余的税后利润）189,242,167.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供 分配利润 1,027,524,592.39 元。为持续、稳定地回报股东，与股东共 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-014 汉威科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024年4月9日，汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）14:00 网络投票时间：2024年5月7日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2024年5月7日的 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月7日9:15－ 15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （宛虹） 各位股东及股东代表： 本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使公 司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2023年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见， 切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人出席相关会议情况如 下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

汉威科技集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 汉威科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"汉威科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

汉威科技集团股份有限公司 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-007 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》的格式符合法律法规要求， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

汉威科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》 的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责开展年度各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将2023年董事会主要工作情况 汇报如下： 一、公司2023年度经营情况 2023年度，公司实现营业收入2,287,234,581.83元，同比下降4.5%；实现归 属于上市公司股东的净利润130,800,948.22元，同比下降52.64%；剔除公用出表 的影响后，公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.24%。 二、董事会工作情况 2023年度，公司董事会共召开了10次董事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行 了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-012 汉威科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司 主营业务正常经营的情况下，使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资 金择机进行现金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司收益。上述资金额度 自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。具体情况如 下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）现金管理额度及期限 公司拟使用不超过60 ...

根 据证监 会《 上市公 司独立 董事管 理办法 》《深圳 证券交 易所创 业 板股票 上市规 则》《 深圳证 券交易 所上市 公司自 律监管 指引第 2 号 — 创业板 上市公 司规范 运作》等要 求，汉威 科技集 团股份 有限公 司（以 下 简称"公司 "）董 事会就 公司在任 独立董 事李山 、王立章 、宛 虹的 独 立 性 情 况 进行评 估并出 具如下 专项意 见： 2024 年 4 月 9 日 经 核查独 立董事 李山、王立章 、宛虹 的任职 经历以 及签署 的相关 自 查文件 ，上述 人员未 在公司 担任除 独立董 事以外 的任何 职务，也未 在 公司主 要股东 公司担 任任何 职务，与公司 以及主 要股东 之间不 存在 利 害关系 或其他 可能妨 碍其进 行独立 客观判断 的关系 ，因 此，公 司独 立 董事符 合《 上市公 司独立 董事管 理办法 》《深圳 证券交 易所上 市公 司 自律监 管指引第 2 号 —创业 板上市 公司规范 运作 》中对 独立董 事独 立 性 的 相 关 要求。 汉威科技集团 股份有限公司董事会 汉威科技集团股份 有限公 司 关 于独立董事独立性情况的专项意见 董 ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李 山） 各位股东及股东代表： 本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作制度》等公司制度的规定，履行独立董事职责，勤勉尽责，认真行使公 司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2023年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见， 切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 | 姓名 | 职务 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | | 2023年度董事会 ...