本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-001 汉威科技集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 董事、高级管理人员李志刚先生、尚中锋先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股 份预披露公告》（公告编号：2024-034），其中：持有本公司股份 329,800 股（占 本公司总股本比例 0.10%）的董事、高级管理人员李志刚先生计划自上述公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 82,400 股（占本公司总股本比例 0.03%）；持有本公司股份 1,930,748 股（占本 公司总股本比例 0.59%）的董事、高级管理人员尚中锋先生计划自上述公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 482,600 ...

第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名， 实际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司充分考虑了项目建设进度的具 体情况做出的审慎决定。该事项仅涉及募投项目建设进度变化，未调整募投项目 的实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变 募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，独立董事专门会议同意公司本 次部分募投项目延期事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 汉威科技集团股份有限公司 （以下无正文） （此页无正文，为《汉威科技集团股份 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-046 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司结合部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实 施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，拟将 "MEMS 传感器封测产线建设项目"达到预定可使用状态日期延至 2025 年 10 月 31 日，"新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线项目"达到预定可使用状态日期 延至 2025 年 12 月 31 日。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第四次独立董事 ...

汉威科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根 据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 深圳证券交易所创业板股票上市 规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及 汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简称" 公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第七条 公司市值管理工作由董事会领导、经营管理层参与，董事会秘书是 市值管理工作的具体负责人，公司证券部是市值管理工作的执行机构，负责统筹 协调市值管理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等 信息的归集工作提供支持。 第三条 市值管理是公司战略管理 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-047 汉威科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-047 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期是根据募投项目实际建设进度 做出的审慎决策，符合公司中长期发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投 向或损害公司及股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的决策程序，决策程 序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意本次部分募投项目 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-048 汉威科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汉威科技"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司向特定对象发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）在实施主体、实施方式、募集资 金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"MEMS 传感器封测产线建设项 目"达到预定可使用状态日期延至 2025 年 10 月 31 日，"新建年产 19 万台智能 仪器仪表生产线项目"达到预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月 31 日。根据 相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司本次募投项目 延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司于 2021 年 8 月向银河资本资产管理 有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股 发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-045 汉威科技集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年 前三季度利润分配预案的议案》，同意公司以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本 327,445,619 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.30 元现金（含税），合计派发现金 9,823,368.57 元，不进行资本公积金转增股本，不送红股。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生 变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-044 汉威科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长任红军先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-38219668 传真：8620-38219766 国信信扬律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2024）0154号 致：汉威科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受汉威科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派黄斌律师、徐嘉惠律师（以下简称"本所律师"）对公司召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律 意见书。 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站 的《汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》； 3、公司于 2024 年 10 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站 的《汉威科技集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》； 4 ...