证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-001 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的参股 子公司山焦天海有限公司（以下简称"山焦天海"）在华夏银行股份有限公司天津分行获批人 民币 5,000 万元的综合授信额度，因公司持有山焦天海 40%股权，故公司为山焦天海该笔授信 额度的 40%即人民币 2,000 万元提供连带责任保证担保，并签署了《最高额保证合同》。 （二）审批情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》，并经公司股东大会审议通 过，鉴于山焦天海拟向金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的授信额度，同意公司按对山 焦天海的持股比例 40%为该事项提供担保，担保金额不超过人民币 8,000 万元，担保期限以最 终签订 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受天海融合防务装备技 术股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《天海融合防务装备技 术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-086 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月29日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 3、召集人：天海融合防务装备技术股 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-082 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届董事会 第三十次会议于 2023 年 12 月 29 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以 邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先 生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 公司全体独立董事对此议案召开了独立董事专门会议，全体同意将本议案提交公司董事会 审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司实际控制人作出专 项承诺的公告》（公告编号：2023-084）。 二、审议通过了《关于公司向特定对 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2023 年 12 月 29 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、微信方式 送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议 举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-083 一、审议通过了《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事丁磊先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月三十日 经审核，监事会认为：本次何旭东先生作出的《关于江西省新江洲船舶重工有限责任公司 的专项承诺函》的原因客观、真实， ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-084 天海融合防务装备技术股份有限公司 一、何旭东先生投资新江洲船舶的背景与目的 1、投资背景 何旭东先生持有厦门国贸船舶进出口有限公司（以下简称"国贸船舶"）49%的股权，担 任国贸船舶董事。国贸船舶曾与江西江州联合造船有限责任公司（以下简称"江联公司"）有 多年业务往来。江联公司曾为江西省最大的船舶制造企业，于 2005 年由原国营江洲造船厂（代 号 6214 厂）改制成立，为原香港上市公司中海船舶重工集团有限公司（现已退市）的全资子 公司。由于江联公司经营不善，将船厂内核心资产抵押给当地银行，瑞昌市投资有限责任公司 （以下简称"瑞昌投资"）通过司法拍卖及资产购买等方式取得了部分江联公司的核心生产要 素，包括江联公司船台资源。 基于何旭东先生与当地政府及江联公司的长期合作关系，经友好协商，各方同意由何旭东 先生主导，通过注资新江洲船舶，并与瑞昌市人民政府及瑞昌投资签订协议，锁定瑞昌投资持 有的江联公司船台、码头、厂房、设备、土地等基本生产要素的租赁权，解决江联公司遗留的 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：20 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-085 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议做 出决议，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 —9：25，9：30— ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-081 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售股东人数为 1 人，解除限售股份的数量为 216,000,000 股，占公司 股本总额的 12.50%；实际可上市流通数量为 216,000,000 股，占公司股本总额的 12.50%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 12 月 29 日。 3、根据《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》的要求，本次解除限售的股份 目前无法通过集中竞价交易或者大宗交易方式减持。 一、申请解除限售的已发行股份相关情况 2020 年 2 月 14 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）收到上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）送达的（2020）沪 03 破 46 号《民 事裁定书》，法院裁定受理债权人七○四所对公司的重整申请。2020 年 12 月 31 日，公司收 到法院（2020）沪 03 破 46 号 ...

深 圳 证 券 交 易 所 2023 年 12 月 20 日，你公司披露公告称收到中国证券监 督管理委员会上海监管局出具的《关于对天海融合防务装备 技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决 〔2023〕356 号）、以及对何旭东、占金锋、翁记泉、董文婕、 张晓燕出具的警示函监管措施决定书（沪证监决〔2023〕357 号、沪证监决〔2023〕359 号、沪证监决〔2023〕358 号、 沪证监决〔2023〕360 号、沪证监决〔2023〕361 号）。公告 显示，你公司未按规定及时披露对子公司的担保，关联交易 披露不准确，2021 年年报、2022 年半年报和季度报告中未 按净额法核算大宗贸易煤炭业务导致相关营业收入、营业成 本确认不准确，2022 年报中部分坏账准备转回的会计处理不 1 准确，2022 年年报中前五大客户、供应商相关信息披露不准 确，未按规定及时披露政府补助，2022 年年报中与履约进度 相关的财务处理不恰当。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.14 条、 第 7.2.7 条、第 8.6.4 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-080 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）因经营需要， 拟向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称"浦发银行"）申请不超过人民 币 5,000 万元的综合授信额度，期限不超过（含）2 年。为了保证公司与浦发银行间合同的履 行，公司的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）将为上述综合授信额 度提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证，并与浦发银行签署了《最高额保证合同》。 上述接受担保事项已经大津重工内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：天海融合防务装备技术股份有限公司 成立日期：2001 年 10 月 29 日 注册地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 法定代表人：占金锋 注册资本：人民币 172,802.9133 万元整 ...