天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十五次会议 相关事项的事前认可意见 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行 了事前审查，并发表了如下意见： 一、关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的事前认可意见 公司本次按持股比例为参股公司山焦天海有限公司提供连带责任担保暨关 联交易的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》及 其他有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司发展需要，不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于为参股公司 提供同比例担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。 二、关于新增 2023 年日常关联交易计划的事前认可意见 该关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-060 预案章节 章节内容 修订情况 全文 全文 全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将 "非公开发行"、"核准"等相关表述对应修改为"向 特定对象发行"、"同意注册"等 更新相关法律法规名称 更新本次发行履行的审议程序 更新本次发行募集资金总额（含发行费用）及各募投 项目拟投入募集资金金额 根据全文内容调整部分释义 更新钦实（厦门）贸易有限公司名称为钦实集团有限 公司 更新公司主要财务数据 一、《天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-060 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2022 年 09 月 23 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议、2022 年 10 月 10 日 召开的 20 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 关于公司调整向特定对象发行股票募集资金总额及相关事项的 书面审核意见 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，天海融合防务装备技术股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解公司调减 2022 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的募集资金总额及相关事项，并审核相关文 件后，发表书面审核意见如下： 1. 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期 货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求， 公司将第五届董事会第十九次会议 决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额 1,000.00 万元 从本次发行的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整 为不超过 79,000.00 万元。本次调减募集资金总额的事项符合相关法律、法规的 规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 2. 公司因本次发行募集资金总额调减而调整发行方案，符合相关法律、法 规的规定，不 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|----------| | | | 编号： | 2023-008 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中财招商；中嘉科技传媒；无量资本；深圳国诚投资咨询；香 港长盈基金；国泰君安证券；创懿资产；光大证券；广发证券； 伊洛投资 时间 2023 年 7 月 24 日 地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上市公司接待人 董事、副总、董秘 董文婕 员姓名 市场总监 李彤宇 公司董秘介绍了公司基本情况、主要业务。 投资者问答主要内容： 1、我们无人船业务的发展情况如何？ 答：作为与防务装备相关的一个领域，目前还处于研发的 阶段。在船舶领域，无人智能船逐渐实现从少人到无人的转变。 投资者关系活动 我们也设计过无人智能船舶，并在青岛进行了试运营，但目前 主要内容介绍 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 天海融合防务装备技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|----------| | | | 编号： | 2023-007 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 浙商资管、国海福兰克林基金、上海善照投资、上海杰鼎私募； 工银瑞信、野村东方国际证券、华泰证券、海通期货、上海璞 远资产管理、磐厚动量（上海）资产管理、雷根基金、上海佳 顺 时间 2023 年 7 月 3 日-6 日 地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上市公司接待人 董事、副总、董秘 董文婕 员姓名 董事、总工程师 秦炳军 市场总监 李彤宇 董事长助理 李斌 公司董秘介绍了公司基本情况、主要业务及在手订单情况。 投资者问答主要内容： 1、年报中公司的收入是 27 亿左右，想了解一下其中三块 投资者 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 江海证券、国联证券、东北证券、国泰基金 时间 2023 年 5 月 23 日 14:00 地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上市公司接待人 董事、副总、董秘 董文婕 员姓名 董事长助理 李斌 公司董秘、董事长助理介绍了公司基本情况和主要业务。 投资者问答主要内容： 1、如何看待未来船舶周期的增长趋势？ 答：船舶行业是个大行业，除了船舶本身有船龄周期，不 同的船型、船舶类别的周期也有所不同，大周期中包含了小周 期。例如集装箱船订单在前两年的增长较为明显，而从去年年 投资者关系活动 底到现在油船订单的增量较大。从使用情况考虑，船舶本身根 主要内容介绍 据船龄来推算，是有更换周期的，加上现在的技术更新时间可 能快于船舶的船龄 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 天海融合防务装备技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|----------| | | | 编号： | 2023-005 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 海通证券、东方证券、华润远大基金、亚豪投资集团 时间 2023 年 5 月 10 日 10:00 地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上市公司接待人 董事、副总、董秘 董文婕 员姓名 董事、总工程师 秦炳军 董事长助理 李斌 公司董秘介绍了公司基本情况和主要业务，及 2022 年业绩情 况。 投资者问答主要内容： 1、公司 2022 年防务装备板块的毛利率情况不太好，请谈 一下具体原因？ 投资者关系活动 答：一方面，我们以前绳网、抛投器、气胀救生等传统产 主要内容介绍 品的毛利率本身在下降，以往年度 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 天海融合防务装备技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|----------| | | | 编号： | 2023-003 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 胜沣资本、五矿证券、传山私募、申万宏源、光大证券、兴业 证券、普罗度斯投资 时间 2023 年 5 月 5 日 14:00 地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上市公司接待人 董事、总工程师 秦炳军 员姓名 财务总监 张晓燕 董事长助理 李斌 公司董事长助理介绍了公司基本情况和主要业务，以及去年的 业绩情况。 投资者问答主要内容： 1、公司后续订单主要集中在哪个方向？ 答：从 2020 年下半年起，国内的海上风电建设迎来热潮， 投资者关系活动 而公司的产品中比较有突出优势的是工程类船舶，所以从 20 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年年度报告 （2019-042） 2019 年 04 月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘楠、主管会计工作负责人苏志强及会计机构负责人(会计主管 人员)吴陈君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 肖永平 | 独立董事 | 缺席 | 无 | 1、业务拓展风险 公司积极响应国家"军民融合"战略号召，于 2016 年收购了泰州市金海运船 用设备有限责任公司 100%股权，并完成了从"上海佳豪船舶工程设计股份有限 公司"到"天海融合防务装备技术股份有限公司"的名称变更，夯实了军 ...