证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-050 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司江苏大津重工有限 公司（以下简称"大津重工"）、上海沃金天然气利用有限公司（以下简称"沃金天然气"） 的实际经营需要提供担保，并开具了公司保函及签订了相关保证合同。具体情况如下： 1、大津重工与船东 PINNACLE MARITIME LOGISTICS PTE. LTD 分别签署了 2 份 《SHIPBUILDING CONTRACT》（以下简称"建造合同"）。公司拟为大津重工就上述 2 份 合同提供合计不超过 1,230 万美元的担保，并开具了 2 份公司保函，担保金额折合人民币约为 8,745.3 万元（以 2024 年 4 月 29 日汇率折算，实际担保金额将以担保发生时汇率进行折算）， 该担保尚未生效，生效情况将根据实际收款情况逐笔生效。 2、沃金天然气在江苏银行股份有限公司上海 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的 三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等不确定因素影响，外汇市场波动较为频 繁，外汇市场风险增加。随着公司及控股子公司海外市场的不断拓展， 预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。为防范外汇市场风险， 公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关， 基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公 司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响，增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外 汇套期保值交易。 四、公司开展外汇套期保值交易业务的基本情况 （一）外汇套期保值业务的额度及授权 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的 外汇套期保值业务额度不超过等值 8000 万美元(即任一时点的套期 保值余额不超过等值 8000 万美元)，有效期拟自本次董事会审议通过 之日起至 2024 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内，资金 可循环使用。 随 ...

截至本公告日，公司的对外担保为对全资子（孙）公司大津重工、沃金天然气、金海运、 长海船务以及对参股公司山焦天海的担保，其中，子公司大津重工 2023 年末资产负债率超过 70%，为 73.78%；本次年度董事会审批的公司对控股子（孙）公司担保金额为 31 亿元人民币 （或等值外币），占公司 2024 年经审计净资产的 160.53%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司 2024 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为 31 亿元（或 等值外币）。其中，为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 278,000 万元，为 资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 32,000 万元。担保额度期限为自该议案 经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-039 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-049 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 2、本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更会计 政策，是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称《准 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东为公司及全资子公司提供无偿担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-045 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于控股股东为公司及全资子公 司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"隆海重能"）为公司及全资子公司提供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况 公告如下： 一、关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东隆海重能为公司及全资子公司提 供无偿担保，担保金额不超过 9 亿元人民币（包括直接为公司提供担保，以及在第三方为公司 进行担保的情 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-043 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，公司董事、监事的薪酬方案将提交 2023 年年度 股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 1、公司董事，包括独立董事与非独立董事； 2、公司监事； 3、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规 定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 1、公司董事薪酬方案 自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 （1）非独立董事 在公司兼任其他岗位的非独立董事，根据其在公司所担任实际工作岗位及职务的薪酬标准 领取薪酬，不另行发放董事津贴；其他非独立董事薪酬 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-036 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的通知 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公 开征 集问 题， 广泛 听取 投资 者的 意见 和建 议。 投资 者可 提前 登录 "互 动易 "平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将 在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 20 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-033 天海融合防务装备技术股份有限公司 定期报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023 年年度 报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 第 1 页 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 （一）出席会议情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，公司共计召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人 出席会议情况如下： 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 薪酬激励、提名任命、审计工作及内控等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月至 12 月期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杜惟毅，中 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-048 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2023年年度股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议做出 决议，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:45 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...