证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-092 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司提供担保及接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）拟为全资子公司申请银行综合授信提供担保，及全资子公司拟为公司申请银行综合授信 提供担保及反担保。具体情况如下： 1、全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟向北京银行股份有限 公司南京分行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年， 主要用于补充生产、经营中的流动资金及开具保函。公司将为上述综合授信提供最高债权额不 超过（含）1,300 万元人民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。 2、大津重工拟向恒丰银行股份有限公司扬州分行申请额度不超过（含）20,000 万元人民 币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充经营周转需要，开具保函、银票、信用 证、发放流贷等授信业务。公司将为上述综合授信提 ...

Group 1: Financial Performance - The company has over RMB 16 billion in shipbuilding orders, including some pending orders [2] - Gross profit margin increased from 12.69% to 16% compared to the same period last year [3] - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 is negative due to delayed payment progress on large offshore projects [3] Group 2: Expense Analysis - Selling expenses increased by over RMB 14 million, primarily due to a focus on overseas orders and increased sales agency fees [3] - Management expenses grew by approximately 12% due to new business expansion and rising labor costs [3] - Financial expenses increased by over RMB 10 million compared to the previous year, influenced by last year's high USD exchange rate and the absence of long-term receivables recovery this year [3] Group 3: Market and Business Strategy - The company is in an upward industry cycle with a continuous increase in orders and batch ship orders [4] - Focus on enhancing management and operational efficiency to improve gross and net profit margins [4] - Plans to expand service-oriented businesses, such as LNG refueling services, and leverage experience in new energy vessels [4] Group 4: Future Development Directions - Emphasis on ship design to drive shipbuilding and supervision business development [4] - Targeting international markets with a focus on small to medium-sized multi-purpose and flexible bulk carriers [4] - Continued development of offshore vessel design and construction capabilities, particularly in the offshore wind power sector [4]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-091 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司股东李露被刑事立案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市公安局松 江分局出具的沪公松（经）撤案字〔2024〕00157 号《撤销案件决定书》，现将有关情况公告 如下： 三、其他事项说明 针对上述刑事案件进展，为维护公司合法权益，公司将与公安机关保持积极沟通，进一 步收集提供相关证据，保留申请再次立案的权利。同时，公司对李露的民事诉讼仍在进行中。 截至本公告日，公司对股东李露就金海运业绩补偿、商誉损害事项提起的两起民事诉讼 案件均处于诉讼未决阶段，其中，业绩补偿案将于 2024 年 12 月 10 日正式开庭审理。上述 案件对公司本期利润或期后利润的产生影响尚不能确定。同时，公司就业绩补偿案已于 2024 年 7 月向上海市松江区人民法院提出财产保全申请，对李露持有的天海防务（300008）财产 价值为 47,880,000 的股票办理完成了轮候查封（冻结）手续 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-090 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 5、主持人：董事长何旭东先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 2、召开地点：上海市松江区莘 ...

一、《公司章程》修改内容对照如下： | | 保密、解密等事项履行审批程序，保护国防 | 保密、解密等事项履行审批程序，保护国防 | | --- | --- | --- | | | 专利。 | 专利。 | | | （六）执行《中华人民共和国国防法》、《中 | （六）执行《中华人民共和国国防法》、《中 | | | 华人民共和国国防动员法》的规定，在国家 | 华人民共和国国防动员法》的规定，在国家 | | | 发布动员令后，完成规定的动员任务；根据 | 发布动员令后，完成规定的动员任务；根据 | | | 国家需要，接受依法征用相关资产。 | 国家需要，接受依法征用相关资产。 | | 3. | | 【修订】 | | | 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 | 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公 | | | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 | | | 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 | 行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 | | | 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | 交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 | | | 公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简 称"本所"）接受天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务" 或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 4、本《法律意见书》仅依据其出具日或之前国家有 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-089 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）拟为全资子公司委外开具保函事项提供反担保，及为全资子公司申请银行综合授信提供 担保。具体情况如下： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-089 为抵押，并签署《最高额连带责任保证书》。 （二）审批情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙）公 司 2024 年度可使用的对外担保总额为 31 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的 《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-039）。公司此次对外提供担保额 度在已审议通过的担保额度内 ...

Core Viewpoint - Tianhai Defense (300008) has developed a range of specialized unmanned vessels through its subsidiary, Jinhaiyun, which are now receiving orders [1] Group 1: Product Development - The company has created various types of specialized unmanned vessels, including underwater cable inspection unmanned boats, training unmanned boats, aerial rescue unmanned boats, oil containment deployment unmanned boats, and meteorological unmanned boats [1] - These developments indicate a comprehensive capability and system for the research and sales of specialized vessels [1] Group 2: Market Demand - The specialized unmanned vessels have already generated orders, suggesting a positive market response and demand for these products [1]

天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司依法由刘楠、上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限 公司、赵德华、蓝孝治、王振华、赵新、吴晓平、孙皓、王炳泉、李彤宇、朱春华、 卫治洪、陈全康、寻正来、王刚、占金锋、熊平安、陈锟榕、李辉绸、马锐、杨玲、 张小春、余道辉、韩琤、张其康、王方友、张文新、俞铭德、宋永在、韩永兴、董 军荣、舒展、陈雪峰、吴权、王志明、李福建、杨勇发起设立；在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（号码为：310229000615216）。 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1260 万股,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 19 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-084 一、审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《会计师事务所选聘制度》的 相关规定，综合考量公司业务发展及审计工作等情况，董事会同意公司不再续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙），拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定 2024 年度的审计费用 事项。公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分 ...