安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《公司内部审计制度》 等有关规范和制度要求，结合公司自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、 制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组 织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公 司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 本人从事律师行业多年，充分发挥自己的专业优势投入到公司经营管理、公司治理 等方方面面。在严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法 权益、促进公司规范运作的同时，也积极关注和参与研究公司的发展，为公司的企 业管理、人才建设、绩效考核、内部控制、外部审计沟通等工作提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董 事就相关事项共同发表独立意见情况如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 独立事项意见 | 意见 | | --- | - ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-017 | 试验服务；药品生产；药品零售；药品 | 药品零售；药品批发；药品进出口；货物 | | --- | --- | | 批发；药品进出口；货物进出口；技术 | 进出口；技术进出口；第二类医疗器械生 | | 进出口；第二类医疗器械生产；第三类 | 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器 | | 医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | 械经营；化妆品生产；食品经营（销售预 | | 化妆品生产；食品经营（销售预包装食 | 包装食品）；食品经营（销售散装食品）； | | 品）；食品经营（销售散装食品）；保健 | 保健食品销售；酒类经营。（依法须经批准 | | 食品销售；酒类经营。（依法须经批准 | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 活动） | | 营活动） | | 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-014 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日 随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。 为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、 控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总 额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权公司董事长审核并签 署上述授信额度内的相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述 授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过 上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自 2023 年度股东 大会审议通过之日起 1 年内有效。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投 资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第四章 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0950 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 [在此处键入] 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司（以下简称"安科生物"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具 了容诚审字[2024]230Z0957 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，安科生物管理层编制了后 附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总 表并保证其真实、准确、完整是安 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 及公司董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-016 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计 从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程 二○二四年三月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 3 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格， ...