安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具标准的无保留意见审计 报告（容诚审字[2025]230Z1168 号）。 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,536,042,781.68 | 2,865,752,059.95 | -11.51% | 2,331,062,727.29 | | 归属于上市公司股东的 | 706,948,363.86 | 847,229,426.30 | -16.56% | 703,260,285.27 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 647,05 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-016 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生 产经营不受影响的前提下，使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金通过金融 机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，上述 额度自股东大会审议通过之日起 14 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长 在上述额度内行使决策权。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至单笔交易终止时止。 2、资金来源及投资额度 一、现金管理情况概述 1、现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司 资金的保值增值，保障公司 ...

2024 年度内部控制评价报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

（草案）摘要 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300009 证券简称：安科生物 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划 风险提示 二〇二五年三月 1 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案）摘要 一、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 3 期 员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； 三、本持股计划设立后将由公司自行管理。若员工认购资金较低或不足时， 本持股计划存在低于预计规模或不能成立的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。 ...

本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。在2024年度任职期间，本人 独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否√ | | | 父母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | 是□ | 否√ | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | | | | | 配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 | 是□ | 否√ | | | 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 | | | | | 及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 | 是□ | 否√ | | | 的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 | 是□ | 否√ | | | 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-015 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 09:30 网络投票 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会关于第 3 期员工持股计划相关事项的核查意见 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 2 号》"）的法律法规及规范性文件的规定，全体监事本着审慎、负责的态 度,对公司第 3 期员工持股计划相关事项进行了核查，发表意见如下： 3、公司审议第 3 期员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 员工持股计划的情形。 4、公司第 3 期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作 为公司本持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制， 有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控 制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得 到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节 起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及 股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 26 日 根据财政部、中国证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见： ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-014 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第十六次会议决议的公告 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决 算报告》 依据相关规定和要求，公司已根据 2024 年度的经营情况、资产情况编写了 公司 2024 年度财务决算报告。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其摘 要》 公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易 所有关规定的要求，对董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要进行了认真 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十六次会议于 2025 年 3 月 16 日以书面形式发出会议通知，2025 年 3 月 26 日上午 11:30 在公司北区 1106 会议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开与表决程序符合《公 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十八次会议于 2025 年 3 月 26 日 9:30 以现场及通讯会议的方式召开。会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生 主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事 认真审议并形成了以下决议： 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-013 1、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》 公司董事会认真听取了宋礼华先生《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 在战略推进、业务布局、新产品市场开发及内部管理方面取得阶段性成果，进一 步夯实经营基础。 本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过 ...