第一条 为提高安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）应对及处理各类舆情的能力，建立舆情快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、公司商业信誉及公司股票价格造成 的影响，切实保护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章 程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 各类公开信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织架构及其职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司总裁任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 耿小平 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名姚禄仕为安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-063 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于公 司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》，公司第九届董事会 将由7名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董 事由职工代表大会选举产生。经公司第八届董事会独立董事专门会议审核，公司 董事会同意提名宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、江军培先生、 汪永斌先生、李坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名耿小平先生、 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈飞虎 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪律 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姚禄仕 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽安科生物工程 （集团）股份有限公司董事会提名为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以 下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名耿小平为安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名汪律为安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，并结合公司实际情况，安徽安科生物工程（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》 中部分条款进行修订，其修订的核心内容包括：将"股东大会"修改为"股东 会"；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增"控股股东和实际控制人"、 "独立董事"、"董事会专门委员会"等章节。 根据公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第二十一次会议分别审 议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及第八届董事会第二十四次会 议审议通过的回购注销事项，公司注 ...