2、本次持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公 司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持 股计划的情形。 4、公司董事会认为本次持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管 指引第 2 号》等相关法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次持股计 划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效。 5、本次持股计划的实施有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，改 善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性， 促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于公司第 3 期员工持股计划草案合规性说明 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-018 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计 从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如 下： 一、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据公司《审计委员会工作细则》等相关制度规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务 能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工 作的要求。 （二）2025 年 1 月 17 日，审计委员会召开年审事前沟通会，对会 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿 小平先生、陈飞虎先生提交的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，对公司独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿小平先生、陈飞虎 先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 公司第八届监事会根据国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监 事会议事规则》等规定和要求，开展了 2024 年度监事会相关工作。公司监事会 全体监事本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，审慎地审议了提交 到监事会的全部议案，列席了董事会召开的所有会议，出席了公司股东大会，并 对公司依法运行情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行依法监督，促 进公司规范运作，维护了股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告 如下： 一、报告期内监事会工作情况 1、报告期内共召开了 6 次监事会会议，行使《公司章程》规定的职权，针 对公司定期报告、利润分配预案、关联交易等事项进行了审议。相关会议的召集、 召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有 效，相关会议情况及表决结果已按照相关规定刊登在中国证监会指定信息披露媒 体巨潮资讯网。 二、监事会对报告期内公司运作发表审核意见 1、公司依法运作情况 （1）2024年度，公司依法经营，决策程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》等有关制度的规定，公司建立了较为 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案） 1 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案） 风险提示 一、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 3 期 员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； 1、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第 3 期员工持股计划（草案）》 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-019 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 一、聚焦主业，创新驱动，持续推动科技创新 公司秉承"科技解读生命，爱心成就健康"的企业宗旨，聚焦生物医药主业， 深耕细分领域，不断提升各细分领域的产品覆盖率和市场份额。公司各经营板块 齐心协力，共同推进公司稳健发展。2024 年，尽管公司业绩受到市场环境及行业 政策的影响，未能达到预期目标，但公司仍将坚定不移地锚定战略方向，以创新 为核动力，以市场需求为导向，持续强化核心竞争力，进一步提升品牌影响力。 在优化成本管控、全力降本增效的基础上，积极拓展销售渠道，扩大市场份额， 推动公司业绩稳步发展，为公司长期持续发展奠定坚实基础。 2024 年，公司在技术研发、管线布局、市场开拓等方面持续发力，取得了阶 段性成果。公司自主研发的 HuA21 项目已顺利完成 Ib/II 期临床研究的受试者入 组，将根据中期分析结果筹备开展 III 期临床研究。"AK2017 注射液"（重组人 生长激素-Fc 融合蛋白注射液）临床试验进展顺利，已完成 II 期临床试验入组。 用于治疗由病毒感染引起的儿童疱疹性咽峡炎的"AK1 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具标准的无保留意见审计 报告（容诚审字[2025]230Z1168 号）。 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,536,042,781.68 | 2,865,752,059.95 | -11.51% | 2,331,062,727.29 | | 归属于上市公司股东的 | 706,948,363.86 | 847,229,426.30 | -16.56% | 703,260,285.27 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 647,05 ...

本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。在2024年度任职期间，本人 独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否√ | | | 父母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 | 是□ | 否√ | | | 上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其 | | | | | 配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 | 是□ | 否√ | | | 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员 | | | | | 及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 | 是□ | 否√ | | | 的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 | 是□ | 否√ | | | 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在 ...

2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-015 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 09:30 网络投票 ...