Core Viewpoint - The company has announced the election of new leadership and the establishment of specialized committees during the first meeting of the ninth board of directors, indicating a strategic shift in management [1] Group 1: Leadership Changes - Mr. Song Lihua has been elected as the chairman of the board [1] - Ms. Zhou Yuanyuan and Mr. Song Liming have been elected as vice chairmen [1] - Ms. Zhao Hui has been appointed as the rotating executive president [1] Group 2: Management Appointments - Mr. Li Kun has been appointed as the board secretary [1] - Mr. Hu Chenghao has been appointed as the chief financial officer [1] - The board believes that the newly appointed senior management meets the requirements of relevant laws and regulations as well as the company's articles of association [1]

Group 1 - The core point of the article is that Anke Bio (SZ 300009) held its first board meeting of the ninth session on December 26, 2025, where it reviewed the proposal for appointing the company's audit director [1] - For the first half of 2025, Anke Bio's revenue composition was as follows: 73.51% from genetic engineering drugs, 16.77% from other businesses, and 9.72% from external patches [1] - As of the report date, Anke Bio's market capitalization was 16.3 billion yuan [1]

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-078 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 战略与投资委员会主任：宋礼华先生 关于第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日 10:30 以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 22 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人， 公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集 及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成 了以下决议： 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 公司于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会及职工代表大会 选举产生公司第九届董事会成员，第九届董事会由 12 名董事组成，其中独立董 事 4 名，职工代表董事 1 名。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，同意选 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-079 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及 宋礼华先生为公司第九届董事会董事长，周源源女士、宋礼名先生为公司第 九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一致。 上述人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第九届董事会第一次会议决议的公 告》（公告编号：2025-078）。 二、董事会专门委员会成员 战略与投资委员会主任：宋礼华先生 成员：陈飞虎先生（独立董事）、赵辉女士 审计委员会主任：姚禄仕先生（会计专业独立董事） 成员：陈飞虎先生（独立董事）、周源源女士 薪酬与考核委员会主任：耿小平先生（独立董事） 成员：汪律先生（独立董事）、汪永斌先生 上述人员简历详见公司于 2025 年 11 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板 公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的 公告》（2025-063）。 聘任高级管理人员、其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，安科生物发布公告称，公司于2025年12月18日召开职工代表大会，经与 会职工代表表决，一致同意选举杜贤宇先生为公司第九届董事会职工代表董事。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月18日晚间，安科生物发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》《关于变更注册资本暨 修订的议案》等多项议案。 ...

安科生物公告，公司于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过关于公司董事会换届 选举的议案，选举产生了第九届董事会7名非独立董事和4名独立董事。同时，公司职工代表大会选举产 生了1名职工代表董事，共同组成第九届董事会。董事会成员包括非独立董事宋礼华、周源源、宋礼 名、赵辉、江军培、汪永斌、李坤、杜贤宇（职工代表董事）和独立董事耿小平、陈飞虎、姚禄仕、汪 律。 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-076 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届 选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举 暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第九届董事会 7 名非独立董事、4 名独立董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了职工代表大会会议，选举产生了 1 名职工代表董事，共同组成 了公司第九届董事会。现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由12名董事组成，其中非独立董事8名（含职工代表董事1 名）、独立董事4名，具体如下： 非独立董事：宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、江军培先 生、汪永斌先生、李坤先生、杜贤宇先生（职工代表董事） 独立董事：耿小平先生、陈飞虎先生、姚禄 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-075 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 09:30 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 18 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18 日 09:15 至 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"） A 座 1201 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定， 安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"或"本所"）指派王炜、朱华耀律 师出席了安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"安科生物" 或"公司"）2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽 ...