证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-063 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 十六次会议于 2024 年 12 月 18 日 10:00 以现场及通讯会议的方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持， 会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审 议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表累计未分配利润为 1,569,569,737.56 元，其中母公司累计未分配利 润为 1,419,877,516.86 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-067 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，以及公司第八届董事会第十五次会议、第 八届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意 公司回购注销不符合激励条件的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票，上述回购注销事项将导致公司注册资本减少 3,793,100 元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购 注销第三期限制性股票激励计划部 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利 润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配方案综合考虑了股东回报和公司 持续发展，符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发〔2024〕10 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果，董事会同 意该利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、监事会意见 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-064 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 9 日以书面形式发出会议通知，2024 年 12 月 18 日上午 11:00 以现场会议及通讯方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 监事会主席李增礼先生主持。 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年前三季度 利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表累计未分配利润为 1,569,569,737.56 元，其中母公司累计未分配利 润为 1,419,877,516.86 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-066 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-062 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次完成回购注销的限制性股票为第三期限制性股票激励计划（以下简 称"第三期激励计划"）授予的部分限制性股票，其中首次授予部分的回购价格 为 4.81 元/股，预留授予部分的回购价格为 5.27 元/股。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总数由 1,676,346,758 股变更至 1,672,553,658 股。 一、第三期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师、独 ...

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象预留授予的 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 2、2022 年 9 月 1 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于 本次解除限售的第一类限制性股票数量为 523,400 股，占公司总股本 1,676,346,758 股的 0.0312%。 本次申请解除限售的激励对象共 68 人。 本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 12 月 2 日。 <公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司第 三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，公司独立 董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了第八届董事会第十五次会议、 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2024-060 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象首次授予的第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，同意按照《公司第三期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《第三期激励计划》"）的相关规定以及公司 2022 年第二次临时 股东大会的授权，对满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本次解除限 售的具体情况如下： 一、第三期激励计划实施情况简述 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议 ...

特此公告。 近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到 国家药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》，公司人生长激素注射液新 增小于胎龄儿（small for gestational age，SGA）适应症的补充申请事项获得受 理，受理号为：CYSB2400303。 SGA 是临床上一类严重影响儿童生长发育的疾病，通常定义为出生体重和 （或）身长低于同胎龄正常参考值第 10 百分位的新生儿。研究资料显示有 10%- 15%的 SGA 儿童不能实现生长追赶，成年后出现身材矮小。人生长激素治疗 SGA 的目标是加速儿童早期的线性生长过程完成追赶性生长，在儿童生长发 育后期维持正常生长速度，最终使成年期身高达到正常水平。人生长激素在国 内外上市多年，已广泛用于 SGA 矮小儿童的治疗。 公司人生长激素注射液具有不含防腐剂、使用便捷的特点，本次新增适应 症是对公司人生长激素已获批 8 个适应症的丰富和补充，如能获批将有利于解 决此类患儿的临床用药需求，提升公司的市场竞争力。 本次获得受理仅是新药研发的阶段性成果，能否获得国家药品监督管理局 批准进行临床试验、上市尚存在不确定性，敬请广大投资者谨 ...

之 公司简称：安科生物 证券代码：300009 中国国际金融股份有限公司关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第三期限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授 予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销 部分限制性股票相关事项 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 安科生物、公司、上市 | 指 | 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本独立 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 财务顾问 | | | | 本报告、独立财务顾问 | | 中国国际金融股份有限公司关于《安徽安科生物工程（集团）股份有限 | | 报告、本独立财务顾问 | 指 | 公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回 | | 报告 | | 购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告 | | 本激励计划、本计划、 | | | | 第三期限制性股票激励 | 指 | 安徽安 ...