安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会现就提名陈飞虎为安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-069 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时 股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 二、会议审议事项 现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 核查意见 监事会关于公司第三期限制性股票激励计划相关事项的 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规、规范性文件和《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》的规 定，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 11 月 24 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议并通过了第三期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案，对本次激励计划相关事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 经审议，监事会认为：根据公司《公司第三期限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的相关规定，本次激励计划抗肿瘤事业 部激励对象首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就以及其预留 授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成就，抗肿瘤事业部以外获授人员 首次授予股票第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次拟解除限售的激 励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理解除限售 相关事宜。 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-068 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票 激励计划抗肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》《第三期激励计划》的相关规定，本激励计划抗 肿瘤事业部以外获授人员首次授予股票第三个解除限售期的解除限售条件已经 成就，监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售 的 601 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象 办理第三个解除限售期解除限售相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第三期限制性股票 激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件 部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除 限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》 安徽 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-062 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事候选人有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提 交股东大会审议。 2、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次 授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就及预留授予股票第一个解除限售 关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十四次会议于 2025 年 11 月 24 日 10:00 以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知于 2025 年 11 月 14 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到 董事 12 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋 礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定， 与会董事认真审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的 议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会关于公司第三期限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 综上所述，我们认为：根据公司《第三期激励计划》《第三期限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司第三期激励计划抗肿瘤事业部以外 获授人员首次授予股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，第三期激励计 划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件已经成 就，抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件部分成 就，上述激励对象的主体资格合法、有效，符合解除限售的资格条件。 我们一致同意将上述事项提交给公司董事会审议，并同意董事会根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权及公司第三期激励计划的相关规定对符合解 除限售条件的激励对象办理相应的解除限售手续。 (以下无正文) 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第八届董事会薪酬与考核委员会 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会薪 酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司第三期限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-067 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票 第一个解除限售期解除限售条件部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留 授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的 议案》，同意公司回购注销不具备激励资格的第三期限制性股票激励计划激励对 象已获授但尚未解除限售的 30,400 股限制性股票，以及回购注销未满足解除限 售条件的第三期限制性股股票预留授予激励对象所持已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计 893,650 股。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网的《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予 股票 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-066 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予 股票第一个解除限售期解除限售条件部分未成就和抗肿瘤事业部 以外获授人员预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成 就及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开了第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第 一个解除限售期解除限售条件部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留授予 股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》， 本次公司拟回购注销未满足解除限售条件的激励对象所持已获授但尚未解除限售 公司第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员预留授予股票第一 个解除限售期解除限售条件部分未成就和抗肿瘤事业部以外获授人员预留 授予股票第二个解除 ...

Core Viewpoint - On November 21, a total of 10 listed companies will have their restricted shares unlocked, with a total market value of approximately 737 million yuan [1] Summary by Category Restricted Share Unlocking Details - The companies and their respective restricted share unlocking details are as follows: - Ice Wheel Environment (Stock Code: 000811) - 220,000 shares from equity incentive [1] - Guangji Pharmaceutical (Stock Code: 000952) - 437,400 shares from equity incentive [1] - Nanjing Pharmaceutical (Stock Code: 600713) - 493,000 shares from equity incentive [1] - Rhine Biology (Stock Code: 002166) - 3,371,500 shares from equity incentive [1] - Dawei Co., Ltd. (Stock Code: 002213) - 83,900 shares from equity incentive [1] - Anke Bio (Stock Code: 300009) - 1,784,400 shares from equity incentive [1] - Qingxin Environment (Stock Code: 002573) - 828,000 shares from equity incentive [1] - Junhe Co., Ltd. (Stock Code: 603617) - 2,490,000 shares from equity incentive [1] - Jingquan Hua (Stock Code: 002885) - 230,100 shares from equity incentive [1] - Matrix Co., Ltd. (Stock Code: 301365) - 55,032,400 shares from pre-issue restrictions [1]

Core Insights - The company reported double growth in revenue and net profit for the third quarter, primarily driven by increased sales of growth hormones and antibody drugs [1] - In the fourth quarter, the company aims to enhance operational efficiency and effectiveness, further solidifying the stable growth of its main business while accelerating the improvement of other business segments to achieve the restorative growth target set at the beginning of the year [1] Revenue and Profit Growth - The third quarter saw a significant increase in both operating income and net profit, attributed to the growth in the main business areas of growth hormones and antibody drugs [1] - The company is focused on maintaining this growth trajectory and improving overall business performance in the upcoming quarter [1] Future Outlook - The company plans to continue enhancing operational efficiency and effectiveness in the fourth quarter [1] - There is a commitment to consolidating the stable growth of the main business while also working on the improvement of other business areas [1] - The goal is to achieve the restorative growth target established at the beginning of the year [1]