安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《公司章程》等有关规定，制定关联交易决策制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， 未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制 度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务 报告的一般规定（2023修订）》（以下简称"《第15号信息披露编报规则》"） 等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所相 关法律法规、规范性文件和 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 1.为了明确安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的 合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作指引》"）以及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本细则。 2.总裁是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，主持 公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总裁的任免 3.公司设总裁一人，执行总裁、高级副总裁、副总裁等若干人。总裁、执行 总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员组成总裁经营决策团队 （或简称"总裁团队"）。总裁经营决策团队是总裁办公会组成人员，是公司日 常 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，不断 优化公司薪酬管理体制，有效地调动高层管理人员的积极性和创造性，提高企业 经营管理水平，促进企业效益的增长。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等相关法律、法规的规定及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作 细则》，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指公司总 裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定或董事会认定的其它高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并对其履 行职责情况进行年度考核；负责对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进 行监督。 第五条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进 ...

第一章 总则 第一条 为加强安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结 合《公司章程》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司股 票及其衍生品种交易价格或者投资者决策产生较大影响的信息或事项时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董 事会报告的制度。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司）的主要负责人 和指定联络人； （二）持有公司5%以上股份的股东； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）控股股东和实际控制人； （五）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 报告义务人负有通过董事会办公室向董事会报告本制度规定的重 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免在 投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，促进公司诚信自律，改善公司治理。 第五条 投资者关系管理的基本原则： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第一条 为了加强安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为了加强安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、 法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事 项履行必要的传递、审核和披露程序。 第九条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的， 提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外 部信息使用人提供的信息内容。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制 以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前， 不得以任何形式通过任何途径向外界或特定人员披露或泄漏定期报告、临时报告 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的沟通； 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全 体股东、特别是中小股东的利益不受损害，促使并保障独立董事有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会议事规则 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会应认真履 行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 3.董事应具备以下任职资格： 3.1 公司董事为自然人。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第一章 总 则 1.宗旨 为了进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》）以及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定，制订本规则。 2.董事会职能 3.2 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验。 3.3 有下列情形之一的， ...