证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-001 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 09:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 7 日 09:15 至 1 月 7 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股 份有限公司（以下简称"公司 ...

安徽天禾律师事务所 法律意见书 关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 03294 号 致：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽安科生物工程（集团）股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所 接受安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"安科生物"或"公司"） 委托，指派王炜律师、李旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证， 并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法 律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次 ...

检查类型：依职责 检查地址：安庆市迎宾路333号 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于控股子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称"余良卿公司"）于2024年12月23日取 得安徽省药品监督管理局下发的《药品GMP符合性检查告知书》，相关情况如下： 企业名称：安徽安科余良卿药业有限公司 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-068 检查范围：橡胶膏剂（含中药前处理、提取），膏药、软膏剂、酊剂（含中 药前处理、提取），合剂（口服液）（含中药前处理、提取），颗粒剂（含中药前 处理、提取） 检查时间：2024年12月4日至12月7日 结论：符合要求 2024年12月24日，余良卿公司收到安徽省药品监督管理局下发的《安徽省药 品监督管理局暂停生产解除通知书》（皖药监药停解〔2024〕药生-3号），即日起 恢复生产。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 1 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-064 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十四次会议于 2024 年 12 月 9 日以书面形式发出会议通知，2024 年 12 月 18 日上午 11:00 以现场会议及通讯方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 监事会主席李增礼先生主持。 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年前三季度 利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表累计未分配利润为 1,569,569,737.56 元，其中母公司累计未分配利 润为 1,419,877,516.86 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-066 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-063 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 十六次会议于 2024 年 12 月 18 日 10:00 以现场及通讯会议的方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持， 会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审 议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日， 公司合并报表累计未分配利润为 1,569,569,737.56 元，其中母公司累计未分配利 润为 1,419,877,516.86 元。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-067 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订 <公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，以及公司第八届董事会第十五次会议、第 八届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意 公司回购注销不符合激励条件的第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票，上述回购注销事项将导致公司注册资本减少 3,793,100 元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购 注销第三期限制性股票激励计划部 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利 润分配方案的议案》，董事会认为：该利润分配方案综合考虑了股东回报和公司 持续发展，符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》（国发〔2024〕10 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《公司章程》等相关规定，有利于与股东分享公司发展的经营成果，董事会同 意该利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、监事会意见 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-062 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次完成回购注销的限制性股票为第三期限制性股票激励计划（以下简 称"第三期激励计划"）授予的部分限制性股票，其中首次授予部分的回购价格 为 4.81 元/股，预留授予部分的回购价格为 5.27 元/股。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总数由 1,676,346,758 股变更至 1,672,553,658 股。 一、第三期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见， 公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，律师、独 ...

安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划部分对象预留授予的 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 2、2022 年 9 月 1 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于 本次解除限售的第一类限制性股票数量为 523,400 股，占公司总股本 1,676,346,758 股的 0.0312%。 本次申请解除限售的激励对象共 68 人。 本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 12 月 2 日。 <公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司第 三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》等议案，公司独立 董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号: 2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日召开了第八届董事会第十五次会议、 ...