证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-84 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 | 名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 丁慧平 | 李青原、顾庆伟 | | 提名委员会 | 罗顺均 | 丁慧平、张谦 | | 薪酬与考核委员会 | 李青原 | 仝力、张雁冰 | | 战略发展委员会 | 顾庆伟 | 仝力、吕爱武、左梁、张谦 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于2024年09月26日以通讯方式发出通知，于2024年10月11日下午16:00在公 司会议室以现场及通讯会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9 名（其中：董事左梁先生、独立董事仝力先生、独立董事李青原先生以通讯表决 方式出席本次会议）。本次会议由全体董事推举的董事顾庆伟先生召集并主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真审议， ...

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 190 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-86 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第三次临时股东大会、第七届董事会第一次会议和第七届监事 会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、证券事 务代表的聘任工作，现将相关内容公告如下： 一、第七届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：顾庆伟先生 副董事长：张雁冰先生 非独立董事：顾庆伟先生、张雁冰先生、吕爱武先生、左梁先生、张谦先生 独立董事：丁慧平先生、仝力先生、李青原先生、罗顺均先生 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。 任期自 2024 年 10 月 11 日起三年。 第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证 券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形；不存在 《 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-85 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次 会议于2024年09月26日以通讯方式发出通知，会议于2024年10月11日下午17:30 在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5 名，均为现场表决。本次会议由全体监事推举的监事左陈先生召集并主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届监事会主 席的议案》 经监事会审议，同意选举左陈先生担任公司第七届监事会主席，任期同第七 届监事会。 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月十一日 1 ...

独立董事候选人仝力关于参加独立董事培训并取得独立董 事资格证书的承诺函 根据北京鼎汉技术集团股份有限公司 (以下简称"公司")第六届董事会第 二十二次会议决议，本人仝力被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至 股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺: 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：仝力 二〇二四年九月二十三日 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-73 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年09月23日召开第六届董事会第二十 二次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月11日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年10月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日9:15— 15:00。 5、会议的召 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-77 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗顺均作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州工控资本管理有限公司提名为北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-70 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 （http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 规定信息披露媒体的相关公告。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会任期将于2024年10月13日届满，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。 董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名吕爱武先生、左梁 先生、张谦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意持有公司5%以上 股份的股东顾庆伟先生提名顾庆伟先生、张雁冰先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会 进行审议，并采用累积投票制进行选举。 为确保董事会的正常运作，第六届董事会在新一届董事会选举产生前，将继 续履行相关职责。候选人简历及其他详细信息请见同日披露于巨潮资讯网 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-80 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州工控资本管理有限公司现就提名李青原为北京鼎汉技术集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-78 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顾庆伟现就提名丁慧平为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京鼎汉技术 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...