证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-93 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日 2 1 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 23 日召 开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七 届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意持有公司 5%以上股份的股东顾庆 伟先生提名仝力先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事 会独立董事候选人的议案》，选举仝力先生为公司第七届董事会独立董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2024 年 09 月 25 日、 2024 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网的相关公告：《第六届董事会第二十二次会 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-92 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到全资子公司 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称"鼎汉奇辉"）的通知，因业务 发展需要，鼎汉奇辉对其经营范围进行了变更。目前鼎汉奇辉已完成工商变更登 记，并取得了沈阳市铁西区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：建筑智能化工程施工， | 许可项目：建设工程施工，Ⅱ、Ⅲ | | | 消防设施工程施工，各类工程建设 | 类射线装置销售，Ⅱ、Ⅲ类射线装 | | | 活动，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售，Ⅱ、 | 置生产（依法须经批准的项目，经 | | | Ⅲ类射线装置生产（依法须经批准 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | | 的项目，经相关部门批准后方可开 | 动，具体经营项目以审批结果为 ...

具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-91 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司（以下简 称 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称及 | 长江证券、华夏基金、泰康资管 | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 10 | 月 | 30 | 日 | 下午 | 14:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | 上市公司接待人 | 副总裁、董事会秘书李彤女士 | | | | | | | 员姓名 | | | | | | | | 投资者关系活动 | 1、公司基本情况介绍； | | | | | | | 主要内容介绍 | 2、互动问答。 | | | | | | ...

近日，北京鼎汉技术集团股份有限公司（股票简称"鼎汉技术"，股票代码"300011"）在《证券时报》第 18届"中国上市公司价值评选"评选中荣获"新质生产力50强"殊荣。 这一荣誉不仅是对鼎汉技术多年来为"交通强国"作出贡献的肯定，也标志着公司在轨道交通新质生产力 发展道路上的引领地位。 （图：鼎汉技术董事长顾庆伟）本次评选旨在表彰在经营、财务、创新、市场影响及社会责任方面表现 突出的上市公司。 其中，"中国上市公司新质生产力50强"为新增奖项。 值此获奖之际，鼎汉技术董事长顾庆伟接受了本报专访。 (公司获得第18届中国上市公司价值评选"新质生产力50强"殊荣)顾庆伟表示："新质生产力融合了技术创 新、绿色发展和智能升级等核心要素，是融合数字生产力和物理生产力的先进生产力。 鼎汉技术将始终以新质生产力为引领，坚持创新驱动，推动服务和产品向更智能、更环保、更高端的方 向聚集，为人类绿色出行贡献鼎汉方案。 "构建"1+N"高端制造业务蓝图近年来，以新技术、新工艺、新产品、新材料为特征的新型轨道交通产 业逐步形成，推动轨道交通向轻量化、智能化和绿色化转型，这是发展新质生产力的必然趋势，也是保 持中国轨道交通技术国际领 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-89 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人（会计主管人员）刘琳声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 | --- | --- | --- | |---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司 / 本公司 | 指 | 北京鼎汉技术集团股份有限公 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-88 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称"广 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-90 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规 定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 09 月 30 日为基准 日，对 2024 年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损 失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实客观反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内 截止 2024 年 09 月 30 日各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，认为上述资产中 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-87 公司持股 5%以上股东、董事长顾庆伟先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 特别提示： 持北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技术"或"公司"）股 份 73,415,229 股（占公司有表决权总股本的 13.14%）的持股 5%以上股东、董事 长顾庆伟先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易 和集中竞价方式减持公司股份不超过 11,173,000 股（占公司有表决权总股本的 2%）。 公司于近日收到持股 5%以上股东、董事长顾庆伟先生的股份减持计划预告 知函，顾庆伟先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 02 月 13 日期间（法律法规规定的窗口期不减持），通 过证券交易所大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 11,173,000 股，占公司有表 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-83 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年09月25日以董事 会公告方式向全体股东发出召开2024年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年10月11日下午 14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事 会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年10月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月11日上午9:15—下午15:00期间的 任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家 ...