北京鼎汉技术集团股份有限公司 章 程 二零二四年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于2024年12月05日以通讯方式发出通知，于2024年12月09日上午11:00在公 司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名， 均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议，形成如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及合并范围内下属公 司拟与关联方成都安扉科技有限公司、广州工业投资控股集团有限公司合并范围 内控股公司新增不超过 2.7 亿元日常关联交易，2024 年度累计与关联方发生的日 常关联交易总额不超过 3.9 亿元，公司将本着公平、公开、公正的原则，参照市 场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-95 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

（一）2024 年度日常关联交易概述 2024 年 04 月 02 日、2024 年 04 月 23 日，北京鼎汉技术集团股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2024 年度（同额 度有效期，指 2023 年度股东大会通过本议案之日起至审议 2025 年度日常关联交 易预计总额度的相关会议决议生效之日，下同）公司及合并范围内下属公司根据 日常经营业务发展需要，与关联方广州工业投资控股集团有限公司（以下简称"广 州工控"）合并范围内控股公司（以下简称"广州工控下属公司"）、广州铁科 智控股份有限公司（以下简称"铁科智控"）发生日常关联交易不超过人民币 1.2 亿 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 04 月 02 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露媒体的发布的相关公告。 根据公司日常经营业务发展需要，结合实际情况，公司及合并范围内下属公 司拟与关联方成都安扉科技有限公司（以下简称"成都安扉"）、广州工控下属 公司 2024 ...

截至公告披露日，持股 5%以上股东顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉电 气科技有限公司（简称"新余鼎汉"）所持公司股份质押情况如下： 1 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除 质押股份 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 顾庆伟 否 3,300,000 4.86% 0.59% 2023 年 03 月 06 日 2024 年 11 月 22 日 国都证券股份有限 公司 2,200,000 3.24% 0.39% 2023 年 03 月 07 日 2024 年 11 月 22 日 一、本次解除质押基本情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-94 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份解除质押的公告 公司持股 5%以上股东、董事长顾庆伟先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东顾庆伟先生通知，获悉其所持有公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称及 | 光大证券、国寿养老 | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 11 10:00 | 年 | 月 | 19 | 日 | 上午 | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | 上市公司接待人 | 副总裁、董事会秘书李彤女士 | | | | | | | 员姓名 | | | | | | | | 投资者关系活动 | 1.公司基本情况介绍； | | | | | | | 主要内容介绍 | 2.互动问答。 | | | | | | | 附件 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-93 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日 2 1 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证 券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 23 日召 开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七 届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意持有公司 5%以上股份的股东顾庆 伟先生提名仝力先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事 会独立董事候选人的议案》，选举仝力先生为公司第七届董事会独立董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2024 年 09 月 25 日、 2024 年 10 月 11 日披露于巨潮资讯网的相关公告：《第六届董事会第二十二次会 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-92 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到全资子公司 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称"鼎汉奇辉"）的通知，因业务 发展需要，鼎汉奇辉对其经营范围进行了变更。目前鼎汉奇辉已完成工商变更登 记，并取得了沈阳市铁西区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：建筑智能化工程施工， | 许可项目：建设工程施工，Ⅱ、Ⅲ | | | 消防设施工程施工，各类工程建设 | 类射线装置销售，Ⅱ、Ⅲ类射线装 | | | 活动，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售，Ⅱ、 | 置生产（依法须经批准的项目，经 | | | Ⅲ类射线装置生产（依法须经批准 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | | 的项目，经相关部门批准后方可开 | 动，具体经营项目以审批结果为 ...

具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-91 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司（以下简 称 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-02 | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称及 | 长江证券、华夏基金、泰康资管 | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2024 年 10 | 月 | 30 | 日 | 下午 | 14:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | | | | | 上市公司接待人 | 副总裁、董事会秘书李彤女士 | | | | | | | 员姓名 | | | | | | | | 投资者关系活动 | 1、公司基本情况介绍； | | | | | | | 主要内容介绍 | 2、互动问答。 | | | | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥430,559,867.79, representing a 17.32% increase year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,508,866.98, a significant increase of 94.62% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,355,760.99, reflecting a 220.20% increase year-over-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0063, up 96.88% from the same period last year[3] - In Q3 2024, the company achieved operating revenue of CNY 430.56 million, a year-on-year increase of 17.32%[12] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 3.51 million, up 94.62% compared to the same period last year[12] - For the first nine months of 2024, the company reported operating revenue of CNY 1.15 billion, a growth of 20.27% year-on-year[12] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 15.72 million, reflecting a significant increase of 172.17% year-on-year[12] - Net profit for the third quarter was RMB 15,572,704.18, compared to RMB 5,559,725.24 in the previous year, representing a significant increase of 179.5%[23] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥3,794,548,415.47, an increase of 3.88% from the end of the previous year[3] - The total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 3.79 billion, an increase from CNY 3.65 billion at the beginning of the year[18] - The total liabilities increased to CNY 2.45 billion, compared to CNY 2.32 billion at the beginning of the year[19] - The company's non-current liabilities due within one year increased by 116.61% to approximately CNY 297.56 million, primarily due to new borrowings and financing lease receipts[8] - Other current liabilities rose by 34.70% to approximately CNY 147.28 million, mainly due to an increase in endorsed but unconfirmed bills[8] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥19,332,508.95, which decreased by 83.43% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities decreased by 60.25% to approximately CNY 31.35 million, mainly due to a reduction in receivables and other payments[8] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 19,332,508.95, a decrease of 83.4% compared to CNY 116,654,013.99 in Q3 2023[27] - The total cash inflow from investment activities was CNY 3,938,398.66, significantly lower than CNY 89,896,836.32 in the same period last year[27] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -59,056,085.11, compared to a positive CNY 48,480,290.43 in Q3 2023[27] - The total cash inflow from financing activities was CNY 959,385,589.87, down from CNY 1,261,731,164.87 in Q3 2023[29] - The net cash flow from financing activities was CNY 9,466,697.01, a turnaround from a negative cash flow of CNY -128,398,676.15 in the previous year[29] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 152,050,686.81, down from CNY 223,323,092.83 at the end of Q3 2023[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,929[10] - The top shareholder, Gu Qingwei, holds 13.14% of the shares, amounting to 73,415,229 shares, with 16.5 million shares pledged[10] Operational Efficiency - The company improved its operational efficiency, resulting in a decrease in expense ratio by 4.25 percentage points compared to the previous year[12] - The gross profit margin showed a steady increase compared to the same period last year[12] Investment and Expenses - Research and development expenses for the quarter were RMB 61,869,782.58, up from RMB 54,829,798.27, indicating a growth of 12.2%[22] - The financial expenses for the quarter were RMB 40,363,907.25, a decrease from RMB 45,845,729.71, indicating a reduction of 11.4%[22] Future Plans - The company plans to issue shares to its controlling shareholder, raising funds at CNY 4.78 per share, with a maximum of 53.6 million shares to be issued[13] - The raised funds will be used to supplement working capital, enhancing the company's operational capabilities and risk resistance[13] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 report[30]