第一条 为规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作秩序和行 为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》（以下 简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京北陆药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使 职权。 第二章 董事的资格及任职 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事，其中独立董事 的任职资格另有规定的，从其规定。 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总 则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-006 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月30日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年1月30日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月30日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

关联交易管理办法 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本办法的相关规定。 第二章 关联人和关联关系的确认 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。除遵循有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》外，公司董事会对关联关系从实质进行判断，遵循从严原 则。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-002 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议于2024年1月12日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投 资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的 前提下，董事会同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有 ...

| 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称：北陆转债 | | 北京北陆药业股份有限公司 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称"海昌药业"） 的资金需求，公司于 2024 年 1 月 12 日召开第八届董事会第十四次会议和第八 届监事会第十二次会议，审议并通过《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有 限公司提供担保的议案》。被担保人海昌药业为公司控股子公司，公司持有其 51.05%股权。董事会同意公司为控股子公司海昌药业向中国农业银行股份有限 公司玉环市支行提供不超过 3,000 万元人民币的保证担保，向交通银行股份有 限公司台州玉环支行提供不超过 6,000 万元人民币的保证担保，向宁波银行股 份有限公司台州分行提供不超过 5,000 万元人民币的保证担保。 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，此次担保事项无 需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人系 ...

第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董 事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。 董事会战略与发展委员会工作制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略与发展委员会（以下简称"战略与发展委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规 划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。战略与 发展委员会委员任期届 ...

董事会审计委员会工作制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会对 董事会负责。 1 足委员人数。 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由三名董事组成，其 中独立董事二名，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董 事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-003 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议于2024年1月12日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表 决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 公司本次为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称"海昌药业"） 提供担保，有利于加强海昌药业项目建设，符合公司的发展要求，不存在损害 公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有 效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 ...

股东大会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为维护北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合法权益， 规范公司的组织和行为及公司股东大会的运作，保证公司决策行为的民主化、科学化，建 立健全现代企业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京北陆药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、简称和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的范围内行使 职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东大会分为年 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2024 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表 编号：【2024】第002号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 中银国际：刘恩阳 中银国际：陈增秀 参与单位名称 招商资管：孙妤 东方证券：傅肖依 及人员姓名 拾贝投资：沈威宇 东方基金：王然 时 间 2024年1月11日 地 点 公司大会议室 上市公司接 董事会秘书：邵泽慧 证券事务代表：孙志芳 待人员姓名 Q1、公司 2023年前三季度各产品线营收情况 2023 年前三季度，公司实现营业收入 64,981.96 万元，同比增长 16.60%。营业收入的增长主要得益于公司核心产品的稳定销售以及市 场需求的持续增长，其中对比剂产品（除首年执行集采执标的碘帕醇注 ...