股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-038 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于收购承德天原药业有限公司80%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）)于2024 年4月12日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购承德天原药 业有限公司80%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币20,200万元收购金 安国纪集团股份有限公司所持承德天原药业有限公司（以下简称"天原药业"） 80%股权，并与天原药业相关股东签署《关于承德天原药业有限公司的股权转 让协议》。本次交易完成后，公司持有天原药业80%的股权，天原药业将纳入 公司合并报表范围内。 具体内容详见公司于2024年4月16日在巨潮资讯网上披露的《关于收购承 德天原药业有限公司80%股权的公告》。 二、交易进展 公司收购天原药业80%股权事项已完成两期收购款的支付，并于近日完成 了工商变更登记手续，取得围场满族蒙古族自治县行 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：【2024】第013号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司北陆药业 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明 及人员姓名 会的投资者 时 间 2024 年5月14日下午15:00-16:00 地 点 东方财富路演中心 董事长、总经理：王旭先生 上市公司接 独立董事：曹纲先生 待人员姓名 董事、副总经理、财务总监：曾妮女士 董事、副总经理、董事会秘书：邵泽慧女士 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：【2024】第013号 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司北陆药业 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明 及人员姓名 会的投资者 时 间 2024 年5月14日下午15:00-16:00 地 点 东方财富路演中心 董事长、总经理：王旭先生 上市公司接 独立董事：曹纲先生 待人员姓名 董事、副总经理、财务总监：曾妮女士 董事、副总经理、董事会秘书：邵泽慧女士 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 5 月 13 日召 开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及 《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律 师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决 程序的合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股 东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行 了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所出具本法 律意见书所必需的全部 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-037 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年5月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理 王旭 1 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议召开的合法、 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-035 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日在巨 潮资讯网发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028， 以下简称"原公告"），经事后审核发现，现对该公告中"二、会议审议事项" 的部分内容予以补充，具体情况如下： 补充前： | 提案编码 | | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总提案： | | √ | | 1.00 | 2023 | 年度董事会工作报告 | √ | | 2.00 | 2023 | 年度监事会工作报告 | √ | | 3.00 | 2023 | 年度财务决算报告 | √ | | 4.00 | 2023 | 年度利润分配预案 | √ | | 5.00 | 《2023 ...

补充前： 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-036 | 提案编码 | | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总提案： | | √ | | 1.00 | 2023 | 年度董事会工作报告 | √ | | 2.00 | 2023 | 年度监事会工作报告 | √ | | 3.00 | 2023 | 年度财务决算报告 | √ | | 4.00 | 2023 | 年度利润分配预案 | √ | | 5.00 | 《2023 | 年年度报告》及其摘要 | √ | | 6.00 | 关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 | √ | 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 二、会议审议事项 以上议案已分别经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三 次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会提示性公告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-034 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日在巨 潮资讯网发布了《关于召开2023年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者 的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年5月13日9：15—9：25、9：30— ...

为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月14日 （星期二）下午15:00至16:00在东方财富路演中心举办2023年度暨2024年第一 季度业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆东方财富路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4452208）或扫描 下方二维码参与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王旭先生；独立 董事曹纲先生；董事、副总经理、财务总监曾妮女士；董事、副总经理、董事 | 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称：北陆转债 | | 北京北陆药业股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称 "公司"）《2023年度报告》、 《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 已 于 2024 年 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-033 近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的盐酸帕罗西汀肠溶缓释片《药品注册证书》。现将相关情 况公告如下： 一、药品的基本情况 药品通用名称：盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 主要成份：盐酸帕罗西汀 剂型：片剂 规格：25mg（按 C₁₉H₂₀FNO₃计） 注册分类：化学药品 4 类 包装规格：10 片/板，1 板/盒 北京北陆药业股份有限公司 关于获得盐酸帕罗西汀肠溶缓释片《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 处方药/非处方药：处方药 上市许可持有人：北京北陆药业股份有限公司 生产企业：广州玻思韬控释药业有限公司 证书编号：2024S00743 1 药品注册标准编号：YBH07032024 药品批准文号：国药准字 H20243634 药品批准文号有效期：至 2029 年 04 月 29 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求 ...