董事会提名委员会工作制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指公司的总经理、常务副总经理、副总经 理、首席运营官、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员由独立董事委 员担任，并经全体委员过半数选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委 员不再担 ...

内部控制制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防范和化 解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《北京北陆药业股份有限公司章程》（"以 下简称《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》的要求及有关 主管部门的相关内部控制规定，根据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 ...

总经理工作细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经 营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的范围内行使职 权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当于上一 会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第六条规定的应当召 开临时股东会的情形时，应当在事实发生之日起2个月内召开临时股东会。公司在上述期限 内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为维护北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合法权益， 规范公司的组织和行为及公司股东会的运作，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立 健全现代企业制度和公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。若发现所审议的事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 ...

第二章 对外担保的对象及审批权限 对外担保管理办法 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司 的对外担保行为，维护投资者利益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号－ －上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及其全资、控股子公司为他人提供的担保，包括 公司对全资、控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及下属子公 司不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东 原则上应当按出资比例提供同等担 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-047 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹纲作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由北京北陆药业股份有限公司董事会提名为北京北陆药 业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

北京北陆药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北陆药业股份有限公司董事会现就提名曹纲为北京北陆药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-044 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-048 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐国联作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由北京北陆药业股份有限公司董事会提名为北京北陆 药业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

北京北陆药业股份有限公司 关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称 "公司"）《2025年第一季度报 告》已于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月26日 （星期一）下午15:00至16:00在东方财富路演中心举办2025年第一季度网上业 绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东 方财富路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4744583）或扫描下方二 维码参与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王旭先生；独立 董事曹纲先生；董事、副总经理、财务总监曾妮女士；董事、副总经理、董事 会秘书邵泽慧女士。 1 | 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称 ...