债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-079 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次 会议于2024年12月20日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加 表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通 过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投资 回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前 提下，监事会同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金、不超过5亿 元的自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定 信息披露网站披露 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-075 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年12月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理 王旭 1 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、会 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-076 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于向下修正北陆转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司于 2020年12月7日向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额50,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2020年12 月28日起在深交所挂牌交易，债券简称"北陆转债"，债券代码"123082"。 （二）可转债转股期限 根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 1 1、债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2、修正前转股价格：8.68 元/股 3、修正后转股价格：7.07 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 23 日 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-077 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 1 许可〔2020〕2810 号）同意，公司向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本期公司债券发行面值 50,000 万 元，每张面值为人民币 100 元，共计 500 万张，发行价格为 100 元/张。扣除 与本次发行有关的费用人民币 10,775,471.70 元（不含增值税）后，实际募集 资金净额为人民币 489,224,528.30 元。 截至 2020 年 12 月 11 日，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投"）转入的可转换公司债券认购资金扣除不含税承销 费用后人民币 493,000,000.00 元。上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具了致同验字（20 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 12 月 20 日召 开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规 范性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员 的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日在巨 潮资讯网发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，为进一步保 护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-074 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年12 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-073 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于续签一致行动协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保甲方对海昌药业的控制地位，双方约定为一致行动人，在处理需要 由海昌药业股东大会/股东会、董事会、监事会等讨论、研究、决定和/或决议 的事项以及在对海昌药业和/或海昌药业内部机构作出任何其他表决、决策、 意见以及发表涉及海昌药业的任何观点（下称"海昌药业事项"）时，均应采 取一致行动。任何情形下，如双方不能就任何海昌药业事项达成一致意见，则 乙方必须以甲方意见为准。 （二）协议期限 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）与海昌药业第二大股东 曾春辉女士近日续签《一致行动协议书》，现将具体情况公告如下： 一、本次续签《一致行动协议书》的背景情况 2019 年 12 月 9 日，公司与曾春辉签署了《一致行动协议书》，该协议即 将到期。为确保海昌药业经营的稳定性和决策的高效性，公司与曾春辉女士近 日续签了《一致行动协议书》。 截至本公告披露 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 12 日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"） 参加了国家组织药品联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第十批全 国药品集中采购投标工作，公司钆特酸葡胺注射液拟中标。现将相关情况公告 如下： 一、拟中标产品基本情况 | 中标企业 | 药品通用名 | 适应症 | 申报品规 | 计价单位 | 拟中选价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （元） | | 北京北陆药业 | 钆特酸葡胺注 | 核磁共振增 | 15ml:5.654g/ | 瓶 | 32.57 | | 股份有限公司 | 射液 | 强检查 | 15ml:5.6535g | | | 注：上述信息以联采办发布的最终数据为准。 二、对公司的影响 | 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称：北陆转债 | | 北京北陆药业股份有限公司 关于钆特 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-070 北京北陆药业股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年12月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-071 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于2024年12月4日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于董事会提议向下修正"北陆转债"转股价格的议案 二、关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案 根据《公司法》《公司章程》及《审计委员会工作制度》的有关规定，公 司董事会同意补选郑斌先生为公司第八届董事会审计委员会委员，与独立董事 曹纲先生（主任委员）、独立董事王英典先生共同组成公司第八届董事会审计 委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 表决结 ...