股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-041 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业）于 2025 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关 法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及 部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 原条款 | 原条款内容 | 修改后 条款 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》" ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-042 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举董事候选人的议案尚 需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事 和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公 司第九届董事会。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董 事职务。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-045 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北陆药业股份有限公司董事会现就提名徐国联为北京北陆药 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-049 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 一、本人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑斌作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由北京北陆药业股份有限公司董事会提名为北京北陆药 业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-046 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北陆药业股份有限公司董事会现就提名郑斌为北京北陆药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-043 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年6月9日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-050 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于2025年5月22日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金使用管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《内部控制制度》 | 修订 | 是 | | ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2025 年 5 月 14 日投资者关系活动记录表 编号：【2025】第 015 号 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 国新咨询：张雨辰 金友私募基金：李尊 华福证券：黄如鹏 国杰研究院：张洋 开源证券：毕挥 国中长城资管：刘志强 大通资本：严晓玮 兴业证券：张科 中证焦桐基金：石磊 华福证券:岳润泽 中信建投证券:张占谦 时 间 2025 年 5 月 14 日 地 点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 证券事务代表：孙志芳 投资者关系活动 主要内容介绍 Q1、公司 2025 年一季度经营情况 2025 年第一季度，公司业绩继续保持稳定增长的态势，实现营业 收入 28,268.07 万元，同比增长 36.23%；实现归属于上市公司股东的 净利润 1,453.85 万元，同比上涨 26.13%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,308.80 万元，同比上涨 14.34%。 一季度业绩增长源于 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-040 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整前转股价格：人民币 7.07 元/股 2、调整后转股价格：人民币 7.02 元/股 3、转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 19 日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810 号）核准， 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值不超过 人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券，共计 500 万张，发行价格为 100 元/张。公司可转换公司债券于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所上市交 易，债券简称"北陆转债"，债券代码"123082"。根据《北京北陆药业股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明 书"） ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-039 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2024年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 预案已获2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过，公司2024年度权益 分派方案为：以截至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利 24,597,334.80元，不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结 转下一年度。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等 原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、由于公司发行的可转换公司债券（债券简称"北陆转债"，债券代码 "123082"）处于转股期内，自2024年12月31日至本次权益分派实施申请日 （2025年5月9日）期间共计 ...