2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2024年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 监督公司规范化运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益，充分发挥 了独立董事的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人郑斌，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士、 法律硕士。现任公司独立董事、北京集佳知识产权代理有限公司合伙人。 （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 1 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2024年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 监督公司规范化运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益，充分发挥 了独立董事的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人曹纲，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册 会计师、税务师、经济师、资产评估师。现任公司独立董事、中勤万信会计师 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二五年四月十六日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，北京北陆药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王英典、郑斌、曹纲的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事王英典、郑斌、曹纲的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2024年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 监督公司规范化运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益，充分发挥 了独立董事的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王英典，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。现任公司独立董事、北京诺思兰德生 物技术股份有限公司独立董事、永泰生物制药有限公司（港）独立董事，曾任 北京师范大学生命科学学院教授；兼任中国成人教育协会健康智慧教育专业委 员会理事长、北京生物工程学会副理事长以及《高等生物学教学研究》杂志副 主编和《植物学报》 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 披露日期：2025.04.18 1 公告编号：2025-024 北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2024 年年度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王旭、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 曾妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告期，公司实现营业收入 98,355.45 万元，同比增长 10.42%；归属于 上市公司股东的净利润 1,365.17 万元，同比增加 119.02%，其中母公司净利润 5,635.84 万元，同比增加 838.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 1,409.44 万元，同比增加 120.27%。 本报告期，公司经营稳定 ...

北陆药业（300016）公告，2024年营业收入9.84亿元，同比增长10.42%。归属于上市公司股东的净利润 1365.17万元，同比增长119.02%。基本每股收益0.03元/股，同比增长120.00%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于 2025 年 4 月 19 日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求， 公司拟修订《北京北陆药业股份有限公司章程》等相关制度后，再进行换届选 举。为确保公司治理结构的平稳过渡、公司董事会、监事会相关工作的连续性 和稳定性，公司第八届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事 会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规及《北京北陆药业股份有限公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及 高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会、监事会换届选举工作，及时履行信息披露义务。 1 债券代码： ...

近期，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到荷兰药监局 依据欧洲药品管理局相关法规颁发的《药品上市许可证书》，具体情况如下： 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-020 北京北陆药业股份有限公司 关于公司碘海醇注射液欧盟获批上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、证书相关情况 企业名称：北京北陆药业股份有限公司 生产地址：北京市密云区水源西路 3 号 注册号：RVG 132878 药品名称：碘海醇 350 mg I/ml 注射液 签发机关：荷兰药监局 二、对公司影响及风险提示 由于医药行业的特点，相关产品在国际市场的销售情况易受到市场环境变 本次碘海醇注射液获得荷兰药监局颁发的《药品上市许可证书》，表明该 制剂已符合欧盟成员国相关药品审评技术标准，为公司对比剂产品向欧盟等规 范市场出口创造了条件，有利于公司进一步推进海外市场的拓展，提升公司对 比剂产品的国际市场竞争力，未来将对公司经营产生积极影响。 1 化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-019 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%整数倍 的提示性公告 公司持股5%以上的股东重庆三峡油漆股份有限公司保证向公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东、董事兼高级管理人 员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-014），股东重庆三峡油漆股份有 限公司（以下简称"三峡油漆"）计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易或两者相结合的方式减持不超过 300 万股公司 股份（占公司总股本 0.61%）。 公司于近日收到三峡油漆的《关于减持股份触及 1%的告知函》，获悉三峡 油漆通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 1,108,800 股，占公司总股本的比例为 0. ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-018 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于控股子公司海昌药业碘帕醇化学原料药获批上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"） 控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称"海昌药业"）收到国家药 品监督管理局核准签发的碘帕醇《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相 关情况公告如下： 英文名/拉丁名：Iopamidol 化学原料药注册标准编号：YBY62932025 有效期：18 个月 包装规格：25.0kg/桶 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本 品符合药品注册的有关要求，批准注册。 生产企业名称：浙江海昌药业股份有限公司 1 一、药品的基本情况 化学原料药通用名称：碘帕醇 碘帕醇（Iopamidol）为对比剂碘帕醇注射液的原料药，适用于成人神经放 射学，包括脊髓造影（腰椎、胸椎、颈椎、全脊柱），以及脑池造影和脑 ...