证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2025 年 1 月 21 日投资者关系活动记录表 同时，公司已围绕九味镇心颗粒开发改善年轻人、老年人的睡眠 障碍以及青少年的记忆力问题的系列保健品，目前已在申报评审中， 全力打造"玖卫"品牌系列，提高公司"抗焦虑中药第一品牌"的影 响力。 Q3、关于金莲花颗粒的营销进展 公司成功收购天原药业后，对其核心产品金莲花颗粒进行了多渠 道的营销赋能。金莲花颗粒成功中选福建省第五批药品集中带量采购 和浙江省第五批药品集中带量采购，同时公司正积极参与广东等 15 省联盟金莲花等中成药集中带量采购。通过各地集采执标，有望带动 拓宽金莲花颗粒的销售渠道和市场覆盖范围，推动其市场占有率和品 牌影响力进一步提升。 Q4、公司海外市场拓展情况 积极拓展海外市场是公司近年来的战略之一。经过多年的布局和 投入， 2024 年度，公司海外市场业务取得了一系列进展。一方面， 公司对比剂制剂全产品线实现海外销售；另一方面，公司密云药厂对 比剂生产线已顺利通过欧盟 EU GMP 及巴西 ANVISA GMP 认证，这 一重要里程碑为公司对比剂产品进入巴西 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-006 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议于2025年1月10日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于向银行申请综合授信额度的议案 为满足资金需要，同意公司向银行申请不超过97,000万元的综合授信额度， 具体情况如下： | 公司名称 | 授信银行 | 拟申请授信额度 （万元） | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 北京北陆药业股 | 中信银行股份有限公司北京 金运大厦支行 | 10,000 | 三年 | | | 北京农村商业银行股份有限公 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-007 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次 会议于2025年1月10日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表 决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、关于向银行申请综合授信额度的议案 为满足资金需要，监事会同意公司向银行申请不超过97,000万元的综合授 信额度，具体情况如下： | 公司名称 | 授信银行 | 拟申请授信额度 （万元） | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 北京北陆药业股 | 中信银行股份有限公司北京 金运大厦支行 北京农村商业银行股份有限公司 | 10,000 5,000 | ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-005 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）公司董事、监事、高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月10日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年2月10日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月10日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次 ...

北京北陆药业股份有限公司 舆情管理制度 （2025年1月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产 经营活动造成的影响，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规和《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经 或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"统一指挥、快速反应、实事求是、科学应对、注重实效" 的总 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-001 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 转股价格：人民币7.07元/股 转股时间：2021 年 6 月 11 日至 2026 年 12 月 6 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，北京北陆药业股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司 于2020年12月7日向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额50,000.00万元。 根据《深 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-078 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三 次会议于2024年12月20日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以 邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参 加表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过 了以下议案： 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指 定信息披露网站披露的《关于向下修正北陆转债转股价格的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 二、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投 资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险 ...

中信建投证券股份有限公司关于北京北陆药业股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆药业"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对北陆药业使用闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京北 陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2020〕2810 号）同意，公司向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行公告》，本期公司债 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-079 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次 会议于2024年12月20日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加 表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通 过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投资 回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前 提下，监事会同意公司使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金、不超过5亿 元的自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定 信息披露网站披露 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-075 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年12月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理 王旭 1 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、会 ...