近日，公司收到宗利女士出具的《关于股份减持计划实施情况说明》。截 至本公告日，宗利女士通过集中竞价方式累计减持40,800股公司股份，占公司 总股本的0.0083%，本次减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下： 1 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日在巨 潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持股份的预 披露公告》(公告编号：2025-014)，持有公司股份163,200股（占公司总股本 0.0332%）的董事兼副总经理宗利女士计划自公告披露之日起15个交易日后的 3个月内，以集中竞价的方式减持不超过40,800股公司股份（占公司总股本 0.0083%）。 关于董事兼高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告 公司董事兼副总经理宗利女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称：北陆转债 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2025 年 6 月 4 日投资者关系活动记录表 编号：【2025】第 017 号 1 Q2、医未医疗目前有哪些成熟的产品和应用吗？ 公司目前已经有三款主打产品问世，分别是： 医未-脑医生，全球首款应用于 AD 早期诊断的 AI 医疗软件， 已取得国家药品监督管理局 III 类证书及 CE 认证，系国内唯一国际国 内双认证的诊断 AD 的影像 AI 产品。 医未-睿脑，脑卒中急性期一站式 AI 辅助诊断平台，可实现卒 中 AI 诊断全周期、多模块、双影像的认证，已完成国家药品监督管 理局 III 类证及 FDA510k 认证，是国内第一批在 AI 卒中领域完成中 美双认证的产品。 医未-数疗，脑科学数字疗法，是结合临床干预技术，基于眼动 追踪技术、人工智能技术及虚拟现实(VR)技术开发的针对认知功能快 速评估和康复训练的产品。该产品是全国率先融合眼动追踪和 VR 技 术实现认知评估与康复治疗并达临床金标准。 Q3、医未医疗的商业模式是怎样的？ 医未医疗聚焦于脑部疾病精准诊疗领域，其核心产品聚焦卒中、 阿尔茨海默病、认知症、 ...

Core Viewpoint - The generic drug consistency evaluation concept has seen a notable increase in stock prices, with a rise of 3.08%, ranking it as the 9th highest among concept sectors as of June 3 [1][2]. Group 1: Stock Performance - Within the generic drug consistency evaluation sector, 116 stocks experienced gains, with notable performers including Huana Pharmaceutical and Beilu Pharmaceutical, both reaching a 20% limit up [1]. - Other significant gainers included Wantong Pharmaceutical (10.06%), Qianhong Pharmaceutical (10.05%), and Anglikang (10.03%) [3][6]. - Conversely, stocks such as *ST Suwu, Borui Pharmaceutical, and Haishike saw declines of 4.78%, 2.48%, and 2.18% respectively [1][9]. Group 2: Capital Inflow - The generic drug consistency evaluation sector attracted a net inflow of 584 million yuan, with 58 stocks receiving capital inflow, and 5 stocks exceeding 50 million yuan in net inflow [2]. - Leading the net inflow was Huahai Pharmaceutical with 266 million yuan, followed by Qianhong Pharmaceutical (201 million yuan) and Beilu Pharmaceutical (104 million yuan) [2][3]. Group 3: Capital Flow Ratios - Stocks such as Anglikang, Wantong Pharmaceutical, and Beilu Pharmaceutical had the highest net inflow ratios at 23.94%, 22.75%, and 15.95% respectively [3]. - Huahai Pharmaceutical recorded a daily turnover rate of 7.71% with a net inflow ratio of 12.53% [3].

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2025 年第一季度网上业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：【2025】第 016 号 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与北陆药业 2025 年第一季度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时 间 | 年 月 日下午 2025 5 26 15:00-16:00 | | 地 点 | 东方财富路演中心 | | | 董事长、总经理：王旭先生 | | 上市公司接 | 董事、副总经理、财务总监：曾妮女士 | | 待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：邵泽慧女士 | | | 独立董事：曹纲先生 | | | 1、问：高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢 | | | 谢。 | | | 年第一季度，北陆药业实现营业收入 答：感谢您的关注。2025 | | | 万元，同比增长 36.23%；实现归属于上市公 ...

（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号－－创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等相关法律、法规的规 定，结合公司实际情况及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非 公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变招股说明书或者 其他公开 ...

（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓进取精神。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经 营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者 ...

第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第五条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东 原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比 例向控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会 应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保 风险是否可控，是否损害公司利益等。 第二章 对外担保的对象及审批权限 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司 的对外担保行为，维护投资者利益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号－ －上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况 ...

Group 1 - The company is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2][3] - The registered capital of the company is RMB 491,855,896 [3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 17 million shares of ordinary stock to the public in 2009 [2][3] Group 2 - The company's business scope includes the production and sale of large-volume injections, small-volume injections, tablets, granules, and raw materials [4][5] - The company aims to leverage its technological advantages and high-tech talent resources to provide high-quality pharmaceutical products and services [4] Group 3 - The company has a share structure consisting of ordinary shares, with a total of 491,855,896 shares issued [8] - The shares are issued at a par value of RMB 1 per share [8] Group 4 - The company’s shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes at the shareholders' meetings [12][13] - Shareholders holding more than 5% of the shares are subject to specific trading restrictions [10][11] Group 5 - The company’s board of directors is responsible for major decisions, and shareholders have the right to request the convening of shareholder meetings under certain conditions [20][23] - The company must disclose information regarding significant transactions and decisions to ensure transparency [42][43]

（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保 证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本办法的相关规定。 第二章 关联人和关联关系的确认 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。除遵循有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》外，公司董事会对关联关系从实质进行判断，遵循 ...

Core Points - The document outlines the investment management system of Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd, aiming to standardize external investment behavior and ensure scientific decision-making [1][2] - The investment policy emphasizes compliance with national industrial policies, safety of funds, and prioritization of benefits [1][2] - The investment management structure includes decision-making bodies such as the shareholders' meeting, board of directors, and general manager's office [2][3] Investment Scope - The types of investments covered include independent business establishment, fixed asset investments, financial management, and joint ventures [1][2] - Investments do not include guarantees and related party transactions [2] Decision-Making Authority - Investments involving assets exceeding 30% of the company's audited total assets require shareholders' meeting approval [3][4] - The board of directors can approve investments outside the shareholders' meeting authority, while the general manager can approve transactions below 2 million yuan [4] Investment Management Process - Investment projects must align with national development directions and undergo thorough feasibility studies [5][6] - The project management process includes planning, financial management, and progress reporting to the general manager [5][6] Collaboration with Professional Investment Institutions - The company can establish investment funds with professional institutions and must disclose relevant information regarding these collaborations [6][7] - Any joint investments must be disclosed promptly, including the maximum potential loss [7][8] Investment Transfer and Recovery - The company can recover investments under specific circumstances, such as project completion or bankruptcy [10] - Investment transfers must comply with legal regulations and company policies [10] Rewards and Penalties - Successful investment projects may lead to rewards for responsible personnel [11] - Penalties are outlined for individuals who cause significant losses through negligence or misconduct [12][13]