证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2024 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表 编号：【2024】第005号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 景泰利丰：邹军辉 银华基金：张梦龙 易方达基金：亓辰 华富基金：潘璐 中天国富证券：关雪莹 睿远基金：尹世君 参与单位名称 恩宝资管：潘宗德 华安证券：李昌幸 及人员姓名 华泰证券：李勇剑 圆信永丰：许睿 银河基金：方伟 华创自营：胡健东 新华基金：陈谦 中天汇富：许高飞 赋远投资：杨骏晟 东方证券：刘迎 时 间 2024年3月7日 地 点 电话会议 上市公司接 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-011 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于拟收购承德天原药业有限公司80%股权 并签署意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司与金安国纪集团股份有限公司（以下简称"金安国纪"，002636.SZ）、 承德天原药业有限公司（以下简称"天原药业"或"目标公司"）、周印军及 天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙企业（有限合伙）（以下简 称"天原企管"）签订了《关于承德天原药业有限公司的股权转让意向书》（以 下简称"意向书"），拟使用自有资金收购金安国纪所持承德天原药业有限公 司80%的股权。该意向书为各方合作意愿的初步意向性约定，其实施及后续正 式协议的签署均存在不确定性；本次股权收购事项所涉及的具体事宜，包括最 终交易方案、交易金额等，尚需根据尽职调查、审计及评估结果等进一步协商 洽谈，且正式协议的签署和交易的实施需履行必要的决策和审批程序，最终交 易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2024 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表 编号：【2024】第004号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 国联基金：刘柏川 首创证券：王斌 及人员姓名 时 间 2024年2月5日 地 点 公司会议室 上市公司接 证券事务代表：孙志芳 待人员姓名 Q1、公司 2023年度经营情况 2023 年度，公司的各产品销售规模均实现了增长，公司的营业收 入较上年同期保持了稳定的增长，预计达到88,000.00万元至91,000.00 万元，同比增长14.90%至18.82%，反映了公司在市场拓展和产品销售 方面的积极成果。 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-010 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）《关于变 更北京北陆药业股份有限公司 2020 年创业板向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导保荐代表人的函》。 中信建投系公司 2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下 简称"本项目"）的保荐机构，本项目的持续督导期为 2020 年 12 月 28 日起 至 2022 年 12 月 31 日止，鉴于公司本次募集资金尚未使用完毕，中信建投继 续履行募集资金相关的持续督导职责。 中信建投原委派保荐代表人尹笑瑜先生、王雨先生负责本项目的持续督导 工作。鉴于王雨先生因个人工作调动原因离职，不再继续履行本项目的持续督 导工作。为保证持续督导工作有序进行，中信建投委派保荐代表人陈利娟女士 （简历附后）接替王雨先生负责本项目后续的持续督导工作。 本次变更后，本项目的持续督导保荐代表人为尹笑瑜先生和陈利娟女士。 公司董事会对王雨先生在本项目的持续督导期间作出的贡献表示衷心感 谢！ 债券代码：123082 债券简称 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 1 月 30 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规 范性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员 的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-009 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月30日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年1月30日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月30日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理 王旭 1 （4）中小股东出席情况 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-007 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日在巨 潮资讯网发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，为进一步保 护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有 关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月30日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年1月30日9：15—9：25、9：30—11：30、13： ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2024 年 1 月 25 日投资者关系活动记录表 编号：【2024】第003号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 银华基金：陈晓雅 中银国际：薛源 淳厚基金：张传植 亘曦基金：董高峰 光证资管：江俊晨 泰信基金：李俊江 国金资管：刘莉雅 中银国际：凌云 中海基金：陈星 中银基金：钱嘉鎏 长盛基金：钱文礼 招商基金：谭智汨 参与单位名称 进门财经：陈蕾 中信建投证券：刘岚 及人员姓名 人寿资管：赵文龙 对外经贸信托：莫婧妍 富国基金：刘锡源 中银国际：刘域 华商基金：侯瑞 招商信诺资管：吴璐芸 枫池资管：邢哲 淳厚基金：张倬颖 ...

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特 制订本制度。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通 讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京北陆药业股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆药业"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对北陆药业使用闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京北 陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2020〕2810 号）同意，公司向社会公开发行面值不超过人民币 500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行公告》，本期公司 ...