股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-075 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次 会议于2023年9月4日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表 决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于申请综合授信的议案 为满足资金需要，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分 行申请不超过 1.5 亿元授信额度，授信期限不超过两年。该授信担保方式为信 用，授信额度、品种、利率及期限最终以银行实际审批为准，公司取得上述授 信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-077 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月20日（星期三）上午9：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2023年9月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月20日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （ ...

| 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称：北陆转债 | | 北京北陆药业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职事项 洪承杰先生原定任期为 2022 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 19 日。截至本公 告日，洪承杰先生持有公司股份 13,500 股，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。洪承杰先生离任后的股份变动事项，将严格遵守中国证监会、深圳证券 交易所相关法律法规、规范性文件的规定。 公司及董事会对洪承杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 9 月 4 日，公司召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关 于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格 1 审核，公司董事会同意提名王福龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 （简历信息见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-074 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于"北陆转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、投资者回售款到账日：2023年8月30日 6、回售有效申报数量：30张 7、回售金额：3,024.96元（含息、税） 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及《北京北陆药 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北京 北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 18 日、2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网发布了《关于北陆转债回售的第一 次提示性公告》（公告编号：2023-062）、《关于北陆转债回售的第二次提示性公 告》（公告编号：2023-065）和《关于北陆转债回售的第三次提示性公告》（公 1 1、回售价格：100.832元/张（含息、税） 2、回售申报期：2023年8月17日至202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 438,031,070.40, representing a 24.70% increase compared to CNY 351,263,517.99 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 76.02% to CNY 9,601,525.49 from CNY 40,003,437.44 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -982,405.56, a decline of 105.93% compared to CNY 16,510,760.29 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share decreased by 75.00% to CNY 0.02 from CNY 0.08 in the previous year[20]. - The diluted earnings per share decreased by 54.55% to CNY 0.05 from CNY 0.11 in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets was 0.54%, down from 2.13% in the previous year, a decrease of 1.59%[20]. - The gross profit margin for the reporting period was 49.54%, a decrease of 9.87 percentage points compared to the previous period, mainly due to price reductions from centralized procurement[49]. - Operating costs increased by 55.04% year-on-year, reaching 221.05 million yuan, primarily due to increased sales volume[58]. - The company reported a total income of 10,583,931.05, with a government subsidy of 2,343,883.25 and investment management income of 1,560,676.28[26]. Market and Product Development - The sales revenue from contrast agents reached 25,242.83 million, representing a year-on-year growth of 0.67%[31]. - The sales revenue of the strategic product, Jiuwei Zhenxin Granules, was 8,285.93 million, showing a significant year-on-year increase of 38.96%[34]. - The sales revenue from antidiabetic products amounted to 4,211.91 million, reflecting a year-on-year growth of 57.99%[36]. - The company is actively expanding its market presence by collaborating with major online health platforms, including JD Health and Ali Health[32]. - The company is developing a series of health products under the "Jiuwei" brand, with two products expected to be approved and launched next year[33]. - The company is focusing on enhancing its raw material drug production capabilities, particularly in gadolinium and iodine contrast agents[37]. - The company has adjusted its marketing structure and sales strategies in response to the impact of centralized drug procurement[30]. - The company has initiated registration for Jiuwei Zhenxin Granules in Hong Kong and Thailand to expand its overseas market presence[32]. - The company has made substantial progress in its "Cangzhou Phase III raw material drug production project," expected to complete equipment debugging by year-end[37]. - The company is focusing on developing new products in various therapeutic areas, including endocrinology, cardiovascular, and digestive systems[44]. Research and Development - Research and development investment for the reporting period was CNY 53.70 million, an increase of 32.59% year-on-year, aimed at building a competitive product matrix[44]. - The company is actively advancing multiple research projects, including the approval of Pramipexole Hydrochloride Extended-Release Tablets for Parkinson's disease[40]. - The international registration of Iodixanol raw materials is about to start, laying the foundation for further international expansion[38]. - The company is currently advancing 32 research projects across various therapeutic areas, with several products in the review process[42]. Financial Management and Investments - The company has a total of ¥210,379,300.43 in restricted assets, primarily due to bank acceptance bill guarantees and collateral for loans[68]. - The company has terminated the "Cangzhou Solid Preparation New Workshop" project due to sufficient existing capacity to meet market demand, reallocating unused funds to the "Cangzhou Phase III Raw Material Production Project"[77]. - The company has invested 15,000.00 million in supplementary working capital, with a total of 13,922.45 million utilized, achieving 100% of the planned investment[77]. - The total committed investment for the projects is 50,000.00 million, with 48,922.45 million invested, and 27,448.70 million cumulatively utilized[77]. - The company reported a total of ¥48,922.45 million in raised funds, with ¥2,716.58 million invested during the reporting period[74]. - The company has invested a total of 2,000 million CNY in various financial products, yielding a total profit of 3.74 million CNY from Sunshine Insurance and 11.17 million CNY from another investment during the reporting period[140]. Environmental and Safety Compliance - The company emphasizes the importance of environmental protection and safety production in its operations[91]. - The company has upgraded existing safety and environmental facilities to improve emission control[92]. - The company has established and is operating environmental protection facilities for wastewater, waste gas, noise, and hazardous solid waste[111]. - Beijing Northland has implemented a comprehensive waste gas treatment system, including condensation, water spraying, and activated carbon[110]. - The company has a robust emergency response plan for environmental incidents, filed with local environmental authorities[112]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[104]. - The company has received various environmental approvals and permits since 2015, ensuring compliance with national and local regulations[105]. Shareholder and Corporate Governance - The company completed the repurchase and cancellation of 22,400 restricted stock units as part of its equity incentive plan[101]. - The company held its annual general meeting on May 16, 2023, with a participation rate of 21.32%[98]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[80]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[123]. - The report indicates that there were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[158]. - The company does not have any preferred shares or corporate bonds during the reporting period[161][164]. Risk Management - The company is facing risks related to industry policy changes, which may impact its operations and will monitor and adjust strategies accordingly[88]. - The company has implemented measures to manage risks associated with product bidding and price declines due to centralized procurement policies[89]. - The company is committed to improving quality management and cost control to enhance market share and profitability[89].

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-070 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议于2023年8月24日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、《<2023年半年度报告>及其摘要》 《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等 中国证监会指定信息披露网站。《2023 年半年度报告披露提示性公告》及《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证 券时报》及《上海证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年半年度募 ...

独立董事对公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司 《独立董事工作制度》的规定，对公司第八届董事会第十一次会议相关议案 进行了认真审议，并发表了如下独立意见： 一、对2023年上半年控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的规定和要求，我们对公司 2023 年上半年非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，认为： 2023 年上半年，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方违规 占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联 方使用的情形。 二、对公司对外担保情况的独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保总额为不 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-071 1 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会 议于2023年8月24日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决 监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、《<2023年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指 定信息披露网站披露的《2023年半年度 ...

1 北京北陆药业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年 | 6 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 30 | 日占用资 | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-072 债券代码：123082 股票简称：北陆转债 公告编号：2023-072 北京北陆药业股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，公司 向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换公司债券。根据《北 京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债 券发行面值50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100 元/张。扣除与本次发行有关的费用10,775,471.70元（不含增值税）后，实际募集 资金净额为489,224,528.30元。 截至2020年12月11日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用 为945万元，前期已支付不含税保荐费用245万元）后，公司已收到主承销商中信 建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金49,300万元。扣除其他发 1 ...