基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。 除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公 司章程》进行修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 244,069.7815 | 万元。 | 244,024.5687 万元。 | | | | 第八条 公司董事长为公司的法定代表 | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代表 | 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 人。 | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 | | | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十五条 | 公司股份的发行，实行公开、 | 第十五条 公司股份的发行，实行公 | | 公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 | | 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份 | ...

网宿科技股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于网宿科技股份有限公司 变更募投项目实施主体的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 网宿科技股份有限公司（以下简称"网宿科技"或"公司"）非公开发行股票的 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对网宿科技变更募投项目实 施主体事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。 募集资金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集 资金净额为 3,547,128,782.40 元。国泰君安作为网宿科技本次非公开发行 ...

网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 9 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 4 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 5 | | 第五章 | 股东会的召开 7 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第七章 | 附则 12 | 网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地 行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 则。 （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com ...

网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月） 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 5 | | 第四章 | 董事会会议表决 7 | | 第五章 | 董事会决议的执行和反馈 9 | | 第六章 | 附则 10 | 网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范本公 司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司 ...

网宿科技股份有限公司 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报及股份锁定 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司向 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父 母、子女、兄弟姐妹等）的信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账 户、离任职时间等）： 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-068 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日上午 11： 00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 监事会认为：本次变更募投项目实施主体是从公司整体安全平台的建设情况 和项目实施需求出发，符合公司募投项目建设的实际需求，便于募集资金的使用 管理，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。因 此监事会同意公司本次变更募投项目实施主体事项。 具体内容详见 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-067 网宿科技股份有限公司 关于变更募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第六届 董事会第十五次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募投项 目实施主体的议案》，同意公司变更募集资金投资项目"云安全平台升级项目"的实 施主体，将实施主体由公司、公司全资子公司香港申嘉科技有限公司（以下简称"香 港申嘉"）及厦门网宿有限公司（以下简称"厦门网宿"）变更为公司及厦门网宿， 香港申嘉不再担任募投项目的实施主体。本次变更募集资金投资项目实施主体，不 属于募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通 知于2024年9月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月13日上午10:00以电 话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人 员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行 了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 公司于2024年7月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于调 整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购 注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销6名激励对象持有的限制性股票合 计665,825股，涉及公司股份总数及注册资本的减少。 另外，自前次修订至今，公司2020年股权激励计划授予股票期权的激励对象 在第三个行权期内行权213,697份股票期权，涉及公司股份总数及注册资本的增 加。 证券代码：300017 证券简称： ...