证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-055 网宿科技股份有限公司 关于注销公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》 第三个行权期已到期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本激励计划的简要说明 1、2020 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议、第四届 监事会第三十五次会议，审议通过《关于公司<2020 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。独立董事对本激励计划发表了同意 的独立意见；监事会对激励对象名单核查认为：列入公司本次激励计划的激 励对象符合《管理办法》及其他法律法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。 2、公司对本激励计划授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公 示期为 2020 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 4 日。在公示期内，公司监事会未 收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2020 年 6 月 5 日披露 了《监事 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-059 网宿科技股份有限公司 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十四次会议审议 通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月27日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月27日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的时间为2024年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-054 网宿科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并募集资金 2009 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网宿科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1010 号）批准， 网宿科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,000,000 股，发行价格为 24.00 元/股。本次发行募集资金总额人民币 552,000,000.00 元，扣除各项费用后，实际募 集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。以上募集资金已由深圳南方民和会计师事 务所有限责任公司出具的深南验字（2009）第 153 号《验资报告》验证确认。本公 司对募集资金采取了专户存储制度。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-060 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日上午 11： 00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。《2 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-057 网宿科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票。 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计 划第一个归属期符合归属条件的激励对象共计240人，限制性股票拟归属数量为 15,380,000股，占目前公司总股本的0.6301%，归属价格为3.12元/股。 2、归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。 3、本次归属事宜需在有关机构的手续办理完毕后方可归属，届时将另行公 告，敬请投资者关注。 公司于2024年8月19日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的议案》，公司董事会认为2023年限制性股票激励计划第一个归属 期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的240名激励对象办理 15,3 ...

第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-051 网宿科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日上午10:00以电话 会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员 等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行 了审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 报告期内，公司继续秉承着高质量发展的经营理念，持续深耕优势领域，特 别是加强在海外市场的竞争优势，在技术服务、运营能力、市场开拓等方面继续 投入，保障海外业务长远发展。 2024年上半年，公司实现营业收入230,020.88万元，同比下降1.13%；实现 毛利额72,984.25万元，同比增长5.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-061 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2024 年 8 月 19 日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十四次会议和第六届监事会第十五次会议，会议审议并通过《关于聘 请 2024 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务报表和内部控制 审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任审计机构事项的情况说明 本次拟续聘信永中和为公司 2024 年年度审计机构。 信永中和是一家具备执业资质，且拥有多年为上市公司提供审计服务经验与 能力的大型综合性专业服务机构。其在担任公司 2019 至 2023 年度审计机构期 间，为公司提供了高质量的审计服务，使双方建立了较好的合作关系。信永中和 了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的 执业原则，能够满足公司审计 ...

北京德恒律师事务所 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 象人数并作废部分未归属第二类限制性股票 暨第一个归属期归属条件成就之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象人数 并作废部分未归属第二类限制性股票暨第一个归属期归属条件成就之法律意见 关于 网宿科技股份有限公司 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | 《股权激励计划》/本次激励 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | 计划 | | 激励计划》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 本次调整事项 | 指 | 1、公司决定取消 1 名离职人员的激励 ...

北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 第三个行权期已到期未行权股票期权之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司注销 2020 年股票期权与限制性 股票激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权之法律意见 释 义 德恒 01F20200350-23 号 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/ | 指 | 公司实施 年股票期权与限制性股票激励计划的 2020 | | 本激励计划/本计划 | | 行为 | | 《股权激励计划》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性 | | | | 股票激励计划》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 年股票期权与限制性 2020 | ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-056 网宿科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象人数 并作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第六届 董事会第十四次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 <2023年限制性股票激励计划>激励对象人数并作废部分已授予但尚未归属的第 二类限制性股票的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 规定：1、决定取消1名离职人员的激励对象资格，并作废其已获授但尚未归 属的第二类限制性股票60,000股；2、另外，经考核，4名激励对象在本激励 计划第一个归属期对应的个人绩效考核结果为待提升或不合格，作废上述人 员已获授的第一个归属期对应的第二类限制性股票合计467,500股（以下简 称"本次调整"）。 本次调整的具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关 ...