2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-017 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元， 扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00 元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项已经 中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10 月 19 日 出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。 （二） 2023 年年度募集资金使用 ...

关于公司会计政策变更的公告 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》（财会 〔2022〕31 号），《准则解释 16 号》规定的"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容 自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的"关于发行方分类为权益工具的 金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金 结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容， 自公布之日起执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会 〔2023〕21 号），《准则解释 17 号》规定，对于资产转让属于销售 的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业 会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在 对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或 变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有 关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承 租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终 证券代码：3000 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉中元 华电科技股份有限公司（以下简称"中元股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票1,635万股，每股面值1元，每股发行价格32.18元， 共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00元后的募 集资金为496,835,850.00元。另 ...

审计委员会对审计工作的评价 武汉中元华电科技股份有限公司 审计委员会对审计工作的评价 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）进行了 2023 年度审计工作，主要内容包括:对公司年度财务报告（资产负债 表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进 行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对公司募集资金使用 情况的专项报告执行鉴证工作，出具鉴证报告；对本公司与关联方 的资金占用情况进行审核，出具专项审核报告；对公司内部控制自 我评价报告进行鉴证工作，出具鉴证报告。 董事会审计委员会根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委 员会的规定以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，对公司 年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，信永中和对公 司 2023 年年度财务报告出具了标准无保留的审计报告，并对其他内 容出具了专项报告。现对 2023 年年度审计工作总结如下: 一、基本情况 信永中和通过对本公司内部控制、资产总额、营业收入、合并 报表范围等情况的了解后，与本公司董事会和高管层进行了必要的 沟通并签订了审计业务约定书。在业务约 ...

关于续聘 2024 年审计机构的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-024 武汉中元华电科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中 和为公司 2024 年度财务审计机构，该事项尚需通过股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，有丰富的上市公司 审计工作经验，为公司聘请的 2023 年度审计机构，在其担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师执 ...

武汉中元华电科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就2023年度 在任独立董事杨洁女士、杨德先先生、姜东升先生，时任独立董事郑 洪河先生、马东方先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事在2023年度任职期间均能胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要 求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十二日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 1 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-014 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结 合方式召开。董事会办公室于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式通知 了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。公司监 事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、财务总监兼董事会秘书黄伟 兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了本次会议。监事尹力光先生、 副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事 经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于审议<董事会 2023 年年度工作报告>的议案》 此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《董事会 2023 年年度工作报告》内容见年报第三节、第四节。 本议案须提 ...

关于 2023 年年度权益分派预案的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-016 武汉中元华电科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月12日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审 议通过了《关于审议2023年年度权益分派预案的议案》，该议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 一、2023年年度权益分派预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年初母公 司未分配利润为 60,454,480.11 元，2023 年母公司实现净利润 为 93,333,835.10 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏 损后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,333,383.51 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 120,413,354.90 元，合并 报表可供分配利润为 91,438,229.06 元。 2 ...

关于注销全资子公司的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-019 武汉中元华电科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于注销全资子公 司的议案》，同意注销持续亏损的全资子公司中元健康科技有限公司 （以下简称"中元健康"），并授权公司管理层办理相关注销事宜。 本次注销完成后，中元健康将不再纳入公司合并报表范围。 一、拟注销子公司基本情况 企业名称：中元健康科技有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；软件开发；信息系 统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全 设备销售；软件销售；智能机器人的研发；互联网设备销售；网络设 备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；物联网设 备销售；光通信设备销售；数字视频监控系统销售；工业控制计算机 及系统销售（除依法须经批准的项目 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 正文 | 1-2 | | 关于内部控制有关事项的说明 | 3-12 | 内控鉴证报告 XYZH/2024BJAA12B0083 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。中元股份管理层 的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对中元 股份截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上 述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实 施情 ...