国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH064 号 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-029 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14：00，会期半天； 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 （五） ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 was ¥81,495,556.04, representing a 16.92% increase compared to ¥69,700,682.43 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.32% to ¥8,971,750.77 from ¥12,876,321.80 year-on-year[4]. - The total profit amounted to ¥10,516,511.67, a year-on-year decrease of 27.88%[18]. - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 9,415,105.72, a decrease of 26.5% compared to CNY 12,870,802.74 in Q1 2023[27]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 10,098,601.85, down 29.5% from CNY 14,354,549.42 in the same period last year[27]. - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.02, compared to CNY 0.03 in Q1 2023, reflecting a 33.3% decrease[28]. Cash Flow and Investments - Operating cash flow improved significantly, reaching ¥23,886,012.17, a 158.28% increase from a negative cash flow of ¥40,982,882.49 in the previous year[4]. - Cash received from sales increased by 70.92% to ¥146,625,531.68, indicating strong sales performance[11]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 23,886,012.17, a significant improvement from a net outflow of CNY 40,982,882.49 in Q1 2023[31]. - The company recorded investment cash inflows of CNY 179,592,521.79 in Q1 2024, down from CNY 664,966,872.85 in Q1 2023[31]. Operating Costs and Expenses - Operating costs for Q1 2024 increased by 48.37% to ¥48,852,116.88 compared to the same period last year, primarily due to losses from a subsidiary[9]. - Total operating costs amounted to ¥73,877,141.82, up 18.1% from ¥62,558,499.17 in the prior year[26]. - Operating costs included ¥48,852,116.88 in cost of goods sold, which rose significantly from ¥32,926,253.07[26]. - Research and development expenses were ¥12,779,746.71, a decrease of 10.6% from ¥14,302,094.26 in the previous period[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,427,244,628.87, a decrease of 0.80% from ¥1,438,684,571.41 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to ¥159,364,313.22 from ¥181,484,569.80, a reduction of 12.2%[25]. - The company’s equity attributable to shareholders rose to ¥1,235,967,632.46 from ¥1,225,730,673.36, an increase of 0.2%[25]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥433,780.56, an increase of 89.90% year-on-year[10]. Market Performance and Strategy - The company signed contracts totaling ¥155,000,600, reflecting a year-on-year growth of 29.97%[19]. - New product contracts, including the next-generation intelligent fault recording device, showed strong growth[19]. - The company maintained its market leadership in core products, winning several key projects in high-voltage transmission engineering[19]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[24]. Stock and Incentive Plans - The company plans to grant 11.5 million restricted stocks to 105 eligible incentive recipients as part of its stock incentive plan[21]. - The company implemented a stock incentive plan with an additional expense of ¥1,265,200 during the reporting period[18]. Investment Income and Losses - Investment income for Q1 2024 decreased by 74.02% to ¥764,284.14, attributed to fewer structured deposit products maturing compared to the previous year[9]. - The company reported a fair value change loss of ¥1,487,000 from invested funds, compared to a gain of ¥1,085,100 in the previous year[18]. - The company incurred a decrease of ¥1,571,800 in income from structured deposit financial products due to untimely settlements[18]. Foreign Exchange and Other Losses - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 1,285,656.31 in Q1 2024, contrasting with a gain of CNY 1,208,782.79 in Q1 2023[27].

海通证券股份有限公司关于 武汉中元华电科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉中元 华电科技股份有限公司（以下简称"中元股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用剩余超募资金永久性补充流动资 金并注销募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票1,635万股，每股面值1元，每股发行价格32.18 元，共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00 元 后的募集资金为496,835, ...

独立董事 2023 年度述职报 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"）等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等相关规定， 诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人马东方，1966年生，中国国籍，本科学历，未取得其他国家 或者地区的居留权。1991年1月至1997年12月任常州市第四律师事务 所律师，1998年1月至1999年12月任常州市第五律师事务所律师，2000 年1月至2000年12月任常州国联律师事务所律师、副主任，2001年1 月至今任江苏金牌律师事务所律师、副 ...

独立董事 2023 年年度述职报告 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事 制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表独立董事意见，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益，未受到公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，以实际行动维护了所有 股东的合法权益。 现将 2023 年参加会议和履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑洪河，中国国籍，1967 年生，无境外永久居留权，材料 学专业博士，教授，博士生导师。1993 年 7 月至 2006 年 12 月历任 河南师范大学化学与环境科学院讲师、副教授、教授等职，2007 年 1 月至 2010 年 7 月任美国劳 ...

独立董事 2023 年年度述职报告 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2023 年度本人任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，独立、诚实、勤勉的履行职责，积极出席公司 2023 年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姜东升，1983年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历。2007年7月至2018年7月就职于中国工商银行鄂尔多斯分行， 先后任东绒支行副行长、杭锦旗支行行长、鄂尔多斯分行内控合规部 经理、内蒙古自治区分行内控合规部总经理助理。2018年8月至今任 内蒙古 ...

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-017 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元， 扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00 元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项已经 中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10 月 19 日 出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。 （二） 2023 年年度募集资金使用 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉中元 华电科技股份有限公司（以下简称"中元股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票1,635万股，每股面值1元，每股发行价格32.18元， 共募集资金总额为526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费29,307,150.00元后的募 集资金为496,835,850.00元。另 ...

关于公司会计政策变更的公告 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》（财会 〔2022〕31 号），《准则解释 16 号》规定的"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容 自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的"关于发行方分类为权益工具的 金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金 结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容， 自公布之日起执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会 〔2023〕21 号），《准则解释 17 号》规定，对于资产转让属于销售 的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业 会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在 对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或 变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有 关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承 租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终 证券代码：3000 ...