关于续聘 2024 年审计机构的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-024 武汉中元华电科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构，符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘信永中 和为公司 2024 年度财务审计机构，该事项尚需通过股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，有丰富的上市公司 审计工作经验，为公司聘请的 2023 年度审计机构，在其担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师执 ...

关于 2023 年年度权益分派预案的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-016 武汉中元华电科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月12日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审 议通过了《关于审议2023年年度权益分派预案的议案》，该议案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况说明如下： 一、2023年年度权益分派预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年初母公 司未分配利润为 60,454,480.11 元，2023 年母公司实现净利润 为 93,333,835.10 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏 损后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,333,383.51 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 120,413,354.90 元，合并 报表可供分配利润为 91,438,229.06 元。 2 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络远程方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于2024年5月9日前访问网址 https://eseb.cn/1dxbD5u1TYA或使用微信扫描下文中小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于202 4年4月16日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.i r-online.cn）举办公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-022 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日 10：30 以现场会议和通讯表决 相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式送 达，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董 事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参 加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过 以下议案： 一、《关于审议<监事会 2023 年年度工作报告>的议案》 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-015 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《监事会 2023 年年度工作报告》登载于中国证监会规定信息披 露媒体巨潮资讯网。 二、《关于审议<2023 年年度 ...

武汉中元华电科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就2023年度 在任独立董事杨洁女士、杨德先先生、姜东升先生，时任独立董事郑 洪河先生、马东方先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事在2023年度任职期间均能胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要 求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十二日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 1 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 正文 | 1-2 | | 关于内部控制有关事项的说明 | 3-12 | 内控鉴证报告 XYZH/2024BJAA12B0083 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）管 理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。中元股份管理层 的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对中元 股份截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上 述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实 施情 ...

关于公司会计政策变更的公告 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》（财会 〔2022〕31 号），《准则解释 16 号》规定的"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容 自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的"关于发行方分类为权益工具的 金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金 结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容， 自公布之日起执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释 17 号》（财会 〔2023〕21 号），《准则解释 17 号》规定，对于资产转让属于销售 的售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业 会计准则第 21 号——租赁》中的相关规定进行后续计量。承租人在 对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或 变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有 关的利得或损失。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承 租人仍应当按照《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定将部分终 证券代码：3000 ...

独立董事 2023 年年度述职报 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 2 号》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨洁，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理 博士，教授。2002年7月至2003年任中国工商银行湖北省分行信贷评 估部职员，2008年7月至2011年9月任武汉纺织大学会计学院讲师， 2011年10月至2014年6月任武汉纺织 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-8 | | — | 母公司资产负债表 | 9-12 | | — | 合并利润表 | 13-14 | | — | 母公司利润表 | 15-16 | | — | 合并现金流量表 | 17-18 | | — | 母公司现金流量表 | 19-20 | | — | 合并股东权益变动表 | 21-24 | | — | 母公司股东权益变动表 | 25-28 | | — | 财务报表附注 | 29-126 | 审计报告 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中元股份 2 ...

独立董事 2023 年年度述职报告 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2023 年度本人任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的规定 和要求，独立、诚实、勤勉的履行职责，积极出席公司 2023 年度的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司和全体股 东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人姜东升，1983年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历。2007年7月至2018年7月就职于中国工商银行鄂尔多斯分行， 先后任东绒支行副行长、杭锦旗支行行长、鄂尔多斯分行内控合规部 经理、内蒙古自治区分行内控合规部总经理助理。2018年8月至今任 内蒙古 ...