大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关 于 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼 邮编：610000 18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 大成蓉字（2023）法意字第 1666 号 大成蓉字（2023）法意字第 1666 号 致：成都硅宝科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-064 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 7 名，合计持有公司股 份 171,841,873 股，占公司股本总额的 43.9421%。其中，参加现场会议的股东 及股东代表 5 名，合计持有公司股份 115,872,757 股，占公司股本总额的 29.6301%；参加网络投票的股东 2 人，代表股份 55,969,116 股，占公司股本总 额的 14.3120%；中小投资者所持（代表）股份 11,540, ...

成都硅宝科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都硅宝科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：硅宝科技 股票代码：300019 信息披露义务人一：杨丽玫 住所：成都市青羊区 XXXX 通讯地址：成都高新区新园大道 16 号 权益变动性质：权益增加（一致行动人杨丽如分配夫妻共同财产、继承股份） 信息披露义务人二：杨丽如 住所：成都市青羊区 XXXX 通讯地址：成都高新区新园大道 16 号 权益变动性质：因分配夫妻共同财产、继承股份导致权益增加 签署日期：2023 年 11 月 8 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号--权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益 变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-063 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本次权益变动信息披露义务人杨丽玫女士、杨丽如女士保证向公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与杨丽玫女士、杨丽如女士提供的 信息一致。 特别提示： 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）原发起人股东、股东代表 监事蔡显中先生 2023 年 5 月 5 日因病去世，其持有公司 10,970,003 股股票，占 公司总股本的 2.81%。 2023 年 11 月 7 日杨丽如女士通过分配夫妻共同财产、法定继承方式取得公 司 7,313,335 股股票，占公司总股本的 1.87%。杨丽玫女士持有公司 7.87%股票 并担任公司董事，杨丽如女士与杨丽玫女士系姐妹关系，根据《上市公司收购管 理办法》第八十三条的规定，杨丽玫女士与杨丽如女士为一致行动人。 二、权益变动前后，信息披露义务人在公司拥有权益的股份数量和比例 本次权益变动前，杨丽玫持女士持有公司 30,771,360 股股票，占公司总股本 的 7 ...

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 四、公司安徽硅宝硅烷偶联剂销售情况及产能建设情况？ 回复：公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目基建工作已 基本完成，现在进入厂房内部平整和水电气进场阶段，预计设备第四季度进 场，明年将逐步投产，该项目将会成为公司未来几年新的业绩增长点。 六、公司 1000 吨/年硅碳负极材料目前客户开发和销售情况？ 回复：公司 1000 吨/年锂电池用硅碳负极材料产线现在已经全面投入使 用，1000 吨/年锂电池用硅碳负极材料将为公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材 料及专用粘合剂项目顺利实施奠定基础，目前正在开展动力电池客户大批量产 品送样检测及认证，现在处于大规模送样阶段。未来根据市场客户需要实现放 量销售。 附件清单 无 日期 2023 年 11 月 19 日 | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | | | 王凌力 上 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥718,827,065.99, representing a 12.73% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥91,239,569.78, a significant increase of 44.74% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2333, reflecting a growth of 44.73% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,912,460,035.20, a decrease of 5.3% from CNY 2,019,144,792.15 in the same period last year[18] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 223,520,851.58, an increase of 34.8% compared to CNY 165,839,553.98 in Q3 2022[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.5715, up from CNY 0.4240 in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,997,445,882.28, marking a 6.32% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 2,997,445,882.28, compared to CNY 2,819,156,033.47 at the end of Q3 2022[17] - Total liabilities increased to CNY 659,570,620.27 from CNY 594,186,525.47 year-over-year[17] - The company’s total non-current assets increased to CNY 957,043,285.82 from CNY 858,312,116.08 year-over-year, reflecting ongoing capital investments[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥284,527,562.75, which is a substantial increase of 332.99% year-to-date[4] - The net cash flow from operating activities for the current period is CNY 284,527,562.75, compared to a negative CNY 122,118,561.85 in the previous period, indicating a significant improvement[22] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,090,558,870.28, up from CNY 1,020,361,332.28 in the previous period, reflecting a growth of approximately 6.5%[21] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 806,031,307.53 from CNY 1,142,479,894.13, a reduction of about 29.5%[22] - The net cash flow from investing activities is negative at CNY -32,683,345.28, an improvement from CNY -261,813,425.89 in the previous period[22] - The net cash flow from financing activities is negative at CNY -203,384,512.38, compared to CNY -3,044,845.39 in the previous period, indicating a larger cash outflow[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,681[10] - The largest shareholder, Sichuan Development Leading Capital Management Co., Ltd., holds 14.31% of shares, totaling 55,963,316 shares[10] - The number of restricted shares held by major shareholders remains unchanged, with significant amounts still under lock-up[11] Operational Metrics - Accounts receivable increased by ¥189,731,400, a growth of 38.85%, due to an increase in sales orders and credit limits for quality customers[7] - Sales expenses for the period increased by ¥24,527,200, a rise of 43.39%, primarily due to an increase in the sales workforce and related costs[7] - The company reported a significant increase in contract liabilities by ¥10,870,800, a growth of 32.15%, due to an increase in received but unsettled payments[7] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 77,103,436.77, slightly up from CNY 73,369,401.20 in the same quarter last year, indicating continued investment in innovation[19] Stock and Incentives - The company approved a new stock incentive plan on September 1, 2023, granting 6.94 million shares at a price of ¥8.26 per share[12] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to ¥781,022,093.93 from ¥728,490,827.69 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 7.99%[15] - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 775,846,338.53 from CNY 508,423,860.59, representing a growth of about 52.5%[23] - The company reported a cash increase of CNY 48,530,470.75 for the current period, contrasting with a decrease of CNY -386,832,592.08 in the previous period[22]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-062 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议决定于2023年11月10日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决定召开 2023年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日（星期五）14:00 （2）网络投票时间为：2023年11月10日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日上午9:15—9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年11月10日 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-059 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于2023年10月14日以 电子邮件方式发出。 2、本次监事会于2023年10月18日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决监事2名，实际参与表决监事2名。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-058 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年10月14日以电 子邮件方式发出。 2、本次董事会于2023年10月18日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年第三季度报告》； 公司《2023年第三季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2023年第三季度 报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 20 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-057 自本公告披露之日起 6 月内（即 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日） 不减持其所持有的公司股票。在上述承诺期间内，因公司发生资本公积转增股本、 派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份，承诺人亦遵守上述不减持的 承诺。 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》 以及证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 成都硅宝科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长王有 治先生，副董事长兼总裁王有强先生，董事郭斌女士，董事杨丽玫女士，总经理 黄强先生，副总经理方丽女士、吴静女士、李松先生、罗晓锋先生、邱小魁先生， 董事会秘书李媛媛女士（以下简称"承诺人"）出具的《关于自愿不减持公司股 票的承诺 ...