证券代码: 300019 证券简称:硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 永安国富 洪少超 ;中信理财 潘睿龄、李奕帆;创金合信 黄超;开源证券 金益 参与单位名称 腾 、徐正凤、张晓峰;国泰投信 陈秋婷;韩国投资 薛海东;海通证券 石佳佳;华 及人员姓名 夏久盈 李孟海、黄礴;浙商证券 李辉、李千慧等。 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 现场调研 接待人员 董事会秘书 李媛媛;投资者关系部 余小红;证券事务部 金跃 公司与投资者就现阶段公司经营情况和 2023 半年度报告等问题进行了交 流。 主要访谈内容如下: 一、公司介绍 2023 年半年度报告经营情况? 回复:2023 年公司坚持"建筑胶敢拼敢抢、光伏胶担当大任、电子胶乘胜 而上、汽车胶勇于开拓、偶联剂多做贡献、锂电材料实现突破"的工作思路。 2023 年上半年,面对复杂多变的经济形势,公司坚持围绕年初制定的经营计 划,保持建筑胶的稳定增长,工业胶的快速增长。上半年,由于主要原材料 ...

证券代码: 300019 证券简称:硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 参与单位名称 东方证券 倪吉 万里扬;天风证券 唐婕 杨滨钰;招银理财 彭治力;财通资管 毛鼎 等 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 现场接待 接待人员 董事会秘书 李媛媛;投资者关系部 余小红;证券事务部 金跃 公司与投资者就公司 2023 半年度经营情况、硅碳负极材料等问题进行了交 流。 主要访谈内容如下: 一、公司介绍 2023 年半年度报告经营情况? 回复:2023 年上半年公司保持建筑胶的稳定增长,工业胶的快速增长。公 司上半年销售量和利润增长明显,市场份额稳步提升。上半年,由于主要原材 料价格同比大幅下滑,导致是产品售价下降,公司实现营业收入 119,363.30 万 元,同比下降 13.60%,销售重量同比增长 20.34%,归属上市公司股东的净利润 13,228.13 万元,同比增长 28.68%,扣除非经常性损益的净利润为 13,109 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-055 成都硅宝科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的 持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公 司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激 励计划 ...

大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划及向激励对象授予 限制性股票的 法 律 意 见 书 大成蓉字（2023）法意字第 1344 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼邮编：610000 18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter, No.575JiaoziAve.,High-techZone,Chengdu,ChinaP.C.：610000 Tel:+8628-87039931Fax:+8628-87036893 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 2 | | | 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn | 硅宝科技/公司/上市 | 指 | 成都硅宝科技股份有限公司（证券代码： ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-053 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 29 日以 电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 1 日以现场会议及通讯表决方式进行。 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后的《成都硅宝科技股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、 "本激励计划"）确定的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因离职而不再具 备激励资格，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激 励计划拟授予的激励对象名单及相关授予数量进行了调整。调整后，本激励计划 拟授予的激励对象由 225 名调整为 224 名，拟授予的限制性股票数量由 696 万股 调整为 694 万股。 除上述调整外，本次 ...

成都硅宝科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）、《成都 硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本激励 计划授予日拟授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 224 名激励对象均为公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

成都硅宝科技股份有限公司 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-056 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2023 年 9 月 1 日 2、限制性股票授予数量：694 万股 3、股权激励方式：第二类限制性股票 4、限制性股票授予价格: 8.26 元/股 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2023 年 8 月 28 日，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：8.26 元/股。 4、激励对象：本激励计划拟授予的激励对象为公司（含控股子公司）任职 的董事、高级管理人 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 29 日 以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 1 日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应到监事 2 名，实到监事 2 名，会议由监事会主席邱建先生主 持。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-054 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 成都硅宝科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 经审核，监事会认为，公司经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后的《成 都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励计划"）确定的激励对象中，有 1 名激励对象因 个人原因离职而不再具备激励资格，根 ...

证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 关于 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本激励计划拟授予激励对象名单及相关授予数量的调整情况 7 | | | （三）本次限制性股票的授予情况 7 | | | （四）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 9 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、硅宝科技：指成都硅宝科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《成都硅宝科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 ...