大禹节水集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规 地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章及规范性文件及《大禹节水集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件 中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所 对相关信息披露暂缓、豁免事项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－175 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月21日、 2025年5月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第七届董事会第十次（临 时）会议和2025年第六次临时股东会，审议通过《关于调整对子公司担保额度预 计的议案》，同意在2024年度股东大会授权的担保额度基础上，对上述担保额度 及相关事项进行调整，担保总金额仍 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－174 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次（临 时）会议，于 2025 年 12 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结 合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件、传真或专人送达的方式 送达。会议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参 加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等相关法律法规规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司 治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况 ...

大禹节水公告称，公司分别与浦发银行天津分行、宁波银行北京分行签订《最高额保证合同》，为子公 司天津大禹、慧图科技在银行授信提供连带责任保证担保，担保金额分别为5000万元、2000万元，担保 期限均为1年。公司持有天津大禹100%股权、慧图科技55.1023%股权。截至公告披露日，公司及其控股 子公司对外担保总额32.47亿元，占2024年经审计净资产的158.26%；实际对外担保余额18.06亿元，占 比88.04%，无逾期对外担保情形。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，大禹节水发布公告称，公司2025年第六次临时股东会于12月29日在酒泉召 开，审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》。 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二五年第六次临时股东会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 110 号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二五年第六次临时股东会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 110 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二五年第六次临时股东会（以下简称"本次临时股东会"） 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《大 禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，就大禹节水本次临时股东会的召集程序，出席会议人员资格，召 集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东会之目的使用，不得 被任何人用于其他任何目的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-173 大禹节水集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 1、审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》 表决结果： 同意 371,213,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.0612%；反对 3,352,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8945%；弃权 165,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0443%。 其中中小股东投票表决结果：同意 3,047,772 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 46.4193%；反对 3,352,066 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 51.0539%；弃权 165,900 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 2.5268%。 ...

证券之星消息，12月29日农业综合板块较上一交易日下跌1.01%，润农节水领跌。当日上证指数报收于 3965.28，上涨0.04%。深证成指报收于13537.1，下跌0.49%。农业综合板块个股涨跌见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 从资金流向上来看，当日农业综合板块主力资金净流出1059.1万元，游资资金净流出100.23万元，散户资 金净流入1159.33万元。农业综合板块个股资金流向见下表： | 代码 | | | 名称 主力净流入（元） 主力净占比 游资净流入（元） 游资净占比 散户净流入（元） 散户净占比 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 920964 润农节水 | -77.01万 | -3.57% | -248.49万 | -11.53% | 10.99万 | 0.51% | | 300021 大禹节水 | -231.62万 | -3.35% | -219.06万 | -3.17% | 450.68万 | 6.52% | | 00 ...

证券之星消息，12月26日农业综合板块较上一交易日上涨0.84%，大禹节水领涨。当日上证指数报收于 3963.68，上涨0.1%。深证成指报收于13603.89，上涨0.54%。农业综合板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300021 | 大禹节水 | 4.71 | 0.86% | 28.44万 | | 1.34亿 | | 002556 | 辉隆股份 | 6.13 | 0.82% | 20.88万 | | 1.28 Z | | 920964 | 润农节水 | 6.90 | -0.14% | 2.16万 | | 1496.24万 | 从资金流向上来看，当日农业综合板块主力资金净流出82.98万元，游资资金净流出2239.44万元，散户资 金净流入2322.42万元。农业综合板块个股资金流向见下表： | 代码 | | | 名称 主力净流入（元） 主力净占比 游资净流入（元） 游资净占比 散户净流入（元） 散户净占比 | | | | | --- | - ...

从资金流向上来看，当日农业综合板块主力资金净流入3458.11万元，游资资金净流出1176.34万元，散户 资金净流出2281.76万元。农业综合板块个股资金流向见下表： | 代码 | | | 名称 主力净流入（元） 主力净占比 游资净流入（元） 游资净占比 散户净流）（元） 散户净占比 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300021 大禹节水 | 1967.18万 | 17.23% | -1148.56万 | -10.06% | -818.63万 | -7.17% | | 002556 辉隆股份 | 1490.92万 | 6.83% | -27.78万 | -0.13% | -1463.14万 | -6.70% | | 920964 润农节水 | 208.25万 | 15.93% | -19.49万 | -1.49% | 15.38万 | 1.18% | 证券之星消息，12月25日农业综合板块较上一交易日上涨2.27%，大禹节水领涨。当日上证指数报收于 3959.62，上涨0.47%。深证成指报收于13531.41，上涨0.33%。农 ...