证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-076 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 监 事 会 2024 年 6 月 14 日 经审核，监事会认为： 1、公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留授予 条件成就，董事会确定 2024 年 6 月 14 日为本激励计划的预留授予日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》关于授予日的规定。 2、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激 励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 综上，本次激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会同意公司本次激励 计划以 202 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司监事会 关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们对公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单进行 审核，发表如下核查意见： 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激 励对象条件； 2、预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形 ...

公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代 表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续， 并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 特此公告。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-078 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》， 同意子公司成都吉峰长欣农业机械有限公司及四川吉峰希望现代农业科技有限 公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请授信。具体情况如下： 子公司成都吉峰长欣农业机械有限公司申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款，由公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任保 证担保，并由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 吉峰科技、本公司、 | 指 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 本激励计划、本计 | | 吉峰三农科技服务股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励 2023 | | | 指 | | | 划、《激励计划》 | | 计划 | | 独立财务顾问、本独 立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于吉峰三农科技服 | | 本独立财务顾问报 | 指 | 务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相 | | 告、本报告 | | 关事项之独立财务顾问报告 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买 | | | | 本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 | | 限制性股票 | 指 ...

一、股东股份质押基本情况 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-074 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2024 年 6 月 12 日将其持有的公司 1,500,000 股股票质押给成都中小企业融资担保有限责任公司。具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押数 量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | | 比例 | 售股 | 押 | | | ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-071 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关 于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审 计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-065 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》， 同意公司全资子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司向成都银行股份有限公司 德盛支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，由 公司及公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任保证担保，并由成都中小企 业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由公司及公司实际控制人汪辉武先 生个人提供连带责任保证反担保、四川五月花拓展服务有限公司质押其持有本公 司 150 万股股票，为成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-064 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 6 月 4 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电 话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、 陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司全资子公司四川吉峰聚农农业装备有限公 司向成都银行股份有限公司德盛支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，由公司及公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任保 证担保，并由成都中小企业融资担保有限责任 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-063 公司于近日完成了上述工商变更登记，并取得了由成都市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：915100002018692710 名称：吉峰三农科技服务股份有限公司 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第五届董事会第五十四次会议、2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的 公告》（公告编号：2024-006）。 公司于 2024 年 5 月 6 日完成了公司第六届董事会、监事会的换届选举，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

一、本人已经通过吉峰三农科技服务股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜金岷，作为吉峰三农科技服务股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上 ...