证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、被提名人已经通过吉峰三农科技服务股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会现就提名廖臻为吉峰 三农科技服务股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任吉峰三农科技服务股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会现就提名杜金岷为吉 峰三农科技服务股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任吉峰三农科技服务股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉峰三农科技服务股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 吉峰三农科技服务股份有限公司 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉峰三农科技服务股份有限公司第五届董事会现就提名刘水兵为吉 峰三农科技服务股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任吉峰三农科技服务股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉峰三农科技服务股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 是 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖臻，作为吉峰三农科技服务股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉峰三农科技服务股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》的相关 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘水兵，作为吉峰三农科技服务股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉峰三农科技服务股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-062 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司第六届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在相关法律法规、规范性文件规定的 不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。 第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异 议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。 上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-053）。 二、公司第六届董事会专门委 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-060 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 7 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 6 日以现 场通知的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、 张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。会议由黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举黄蕾女士为公 司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登于中国证 ...

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、备查文件 1、公司第六届监事会第一次会议决议； 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 7 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 6 日以现 场通知的方式发出，本次会议采取通讯及现场表决的方式进行，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中通讯表决的监事为：李晓筠）。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认 真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举李晓筠女士为 公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事 会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ww ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《吉峰三农科技服务股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 10 日刊登 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会共计 12 个议案，无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-059 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 5 月 6 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号， 公司综合楼二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：现 ...