证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-058 董 事 会 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议 案》，同意公司全资子公司吉峰农机（成都）有限公司向四川简阳农村商业银行 股份有限公司东部新区支行申请期限不超过 1 年、额度不超过人民币 1,000 万 元的综合授信额度，由公司提供保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 ...

根据公司整体经营发展需要，公司全资子公司吉峰农机（成都）有限公司拟 向四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行申请期限不超过 1 年、额度 不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，由公司提供保证担保。 公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际 审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权子公司法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关 手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-056 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第六十三会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十三次 会议于 2024 年 4 月 28 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 24 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-057 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于对子公司提供担保暨 2024 年年度担保预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日分别召开第五届董事会第五十二次会议、2023 年第二次 临时股东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，预计 2024 年度对外担保总额度为人民币 79,000.00 万元，该担保额度包含之前已审 批的仍在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2023 年第二次临时股东大会 审议通过该议案之日起 12 个月内，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范 围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。具体内容详见公 司 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-117）。 ...

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发 展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会，会议选举王杜鹃女士为公司第 六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王杜鹃女士将与公司 2023 年年度 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期自公司股 东大会选举通过之日起三年。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-055 吉峰三农科技服务股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 附件：候选人简历 王杜鹃女士：1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 曾就职于吉峰三农科技服务股份有限公司 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-051 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电 话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓 筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提 ...

第五届董事会第六十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十二次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方 式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：刘水兵、 杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-050 吉峰三农科技服务股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名汪辉君先生为第六届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司目前董事会构成 及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理 结构，公司决定进行董事会换届选举。 一、会议召开情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 经审查，公司董事会同意提名汪辉君先生、陈涛先生、李勇先生、唐勇先生、黄 蕾女士、张译文女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名刘水兵先 生、杜金岷先生、廖臻女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简 历详见附件。 上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-054 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，结合公司目前监事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发 展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定进行监事会换届选举。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会 成员仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 附件：候选人简历 李晓筠女士：1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，西南财经 大学会计学专业，专科学历，高级会计师。曾任新希望集团公司南宁、桂林、 玉林公司会计，四川广安万千饲料有限公司财务 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-052 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六十二次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司董事会收到股东四川五月花拓展服务有限公司（以下简称"五月 花拓展"）提交的《关于提请增加股东大会临时提 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-047 本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电 话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓 筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 公司《2024 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，本次季度报告中的财务报告未经审计，报告中所载事项是 ...