吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-049 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -2,408.01 | | | | 资产减值 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-046 第五届董事会第六十一次会议决议公告 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 公司《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十一次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 李勇、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下 决议： 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-045 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司 33% 股权转让项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"、"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于拟以公 开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司 33%股权转让项目的议案》，同 意公司以公开摘牌方式参与吉峰聚力股权转让项目，并授权公司管理层全权办理 本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。 3、产权转让的方式：甲方委托产权交易所，采用股权优先权行权的方式， 最终确定乙方为最终受让方。 4、交易价款的支付方式 （1）乙方已支付至产权交易所的保证金计人民币（小写）1,000 万元（大 写：壹仟万元整），首先冲抵其应向产权交易所支付的服务费用 18.67 万元，余 额 981.33 万元在签署本合同后转为部分交易价款。 根据西南联合产权交易所（以下简称"产权交易所"）公告信息，四 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-044 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于申请银行授信的公告 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 15 日 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于申请银行授信的议案》，同 意公司向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请授信。具体情况如下： 公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请期限为一年，额度不 超过人民币 15,000.00 万元的综合授信，其中敞口金额不超过 7,000 万元，由四 川五月花拓展服务有限公司持有本公司 2,550 万股票作质押；四川五阳建筑工程 有限公司提供保证担保，公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任保证担保， 成都五月花投资管理有限公司及部分子公司提供连带责任保证担保。 公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准， 具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述 ...

第五届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-043 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、审议通过《关于申请银行授信的议案》 公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请期限为一年，额度不 超过人民币 15,000.00 万元的综合授信，其中敞口金额不超过 7,000 万元，由四 川五月花拓展服务有限公司持有本公司 2,550 万股票作质押；四川五阳建筑工程 有限公司提供保证担保，公司实际控制人汪辉武 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年年度报告全文 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 l 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人汪辉君、主管会计工作负责人周兴华及会计机构负责人(会计 主管人员)周兴华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年年度报告全文 | - | | ▲ | | --- | --- | --- | | . | 1 | | | 1 | | . | | 第一节 重要提示、目录和释义……………… ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2023 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信念中和合分析师室务院 北京市东城区朝阳 北京街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1F004 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 内部控制自我评价报告 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉峰三农科技服务股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位包括母公司以及部分 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-040 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在公 司会议室召开第五届董事会第五十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 16,804,213.39 元，其中母公司实现净利润 -50,831,020.51 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 -496,976,617.39 元，其中母公司未分配利润余额为-615,310,939.37 元。根据 《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定，以 及《公司章程》等有关规定，母公司 2023 年度未实现盈利，公司 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-035 出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李勇先生，独立董事杜金岷先生， 董事会秘书杨元兴先生，财务总监周兴华先生，保荐代表人陈国星先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业 绩说明会页面进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年 4 月 9 日 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《202 ...