证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-116 一、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 14 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 10 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 根据公司整体经营发展需要，公司拟向四川天府银行股份有限公司成都分行 申请期限为 12 个月，额度不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信，由成都五月 花投资管理有限公司、四川吉峰农机连锁有限公司、成都吉峰长欣农业机械有限 公司提供无限连带责任保证担 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信的议 案》，具体情况如下： 公司下属子公司浙江吉峰农业科技服务有限公司拟向宁波银行绍兴分行申 请期限为 2 年，额度不超过人民币 500 万元的流动资金贷款，由公司提供连带责 任保证。本笔贷款同时申请由绍兴市融资担保有限公司提供担保，公司同时就浙 江吉峰农业科技服务有限公司本笔流动资金贷款 500 万元向绍兴市融资担保有 限公司提供反担保，金额 500 万元，期限 2 年。 公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司向兴业银行股份有限公司成都 分行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，由公司及 实际控制人汪辉武提供连带责任保证担保。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-114 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于子公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 11 月 11 日 公司下属子公司拟申请的上述综合授 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《吉峰三农科技服务股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2024年10月26 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-115 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 现场会议召开时间为 2024 年 11 月 11 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月11日9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召 集 人：公司第六届董事会 1、本次股东大会共计 1 个议案，无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 5、主 持 人：公 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日分别召开第五届董事会第五十二次会议、2023 年第二次 临时股东大会，会议审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，预计 2024 年度对外担保总额度为人民币 79,000.00 万元，该担保额度包含之前已审 批的仍在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2023 年第二次临时股东大会 审议通过该议案之日起 12 个月内，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范 围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律文书。具体内容详见公 司 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-117）。 二、担保进展情况 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信的议案》，同意子公司浙江吉峰农业科技服务有限公司拟 向宁波银行绍兴分行申请期限为 2 年，额度不超过人民币 500 万元的流动资金贷 款，由公司提供连带责任保证。本笔贷 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-112 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 11 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 7 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司下属子公司拟向银行申请授信，具体如下： 公司下属子公司浙江吉峰农业科技服务有限公司拟向宁波银行绍兴分行申 请期限为 2 年，额度不超过人民币 500 万元的流动资金贷款，由公司提供连带责 任保证。本笔贷款同时申请由绍兴市融资 ...

Group 1: Agricultural Machinery Development Stages - The first stage is the IoT phase, where machinery can collect data such as working area and trajectory, but still requires human operation [1] - The second stage involves advanced assisted driving, allowing machines to operate autonomously in fields, exemplified by John Deere's equipment [1] - The third stage is full automation, which faces challenges in efficiency and high application costs, hindering widespread adoption [1] Group 2: Domestic vs. International Agricultural Machinery Market - The gap between domestic and international markets extends beyond emission standards to technology and quality differences in high-end products [2] - Currently, only a small number of high-end users in China utilize domestic equipment, while foreign brands dominate the market [2] - Cultural factors, rather than purely technical issues, contribute to the market disparity, with large-scale foreign farms more willing to invest in high-quality machinery [2] Group 3: Land Transfer and Management - China's land is undergoing significant transfer and management, moving towards large-scale operations [2] - Approximately 15% of land may be managed by state entities, while 20-25% could be contracted by large enterprises for strict agricultural practices [2] - Another 20-25% may be managed by farmers and cooperatives, with the remaining land likely to remain with smallholders [2] Group 4: Position of Renewable Energy in Agricultural Machinery - Changes in renewable energy adoption are not widespread and depend on specific application scenarios [2] - Battery-powered machinery is suitable for small areas (10-20 acres) but is less effective for large-scale operations due to high energy consumption [2] Group 5: Industry Outlook - The agricultural machinery industry is expected to remain sluggish next year, with potential improvement in the following year [2] - Key factors affecting sales include market saturation and farmers' reluctance to invest in new machinery due to low profitability [2] - Grain prices are a decisive factor, influencing farmers' willingness to upgrade equipment [3]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-109 吉峰三农科技服务股份有限公司 公司分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日召开了第六届董事会第六 次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，注 销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销 4 名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票 300 万股，公司总股本由 49,724.038 万股减少至 49,424.038 万股，注册资本由 49,724.038 万元变更为 49,424.038 万元。目前， 公司正在办理 300 万股限制性股票的回购注销。 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公 司章程>的议案》，本次变更公司注册资本及修改 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 | （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变 | 式作出决议； | | --- | --- | | 更公司形式作出决议； | （八）修改本章程； | | （八）修改本章程； | （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； | | （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 | （十）审议批准第五十一条规定的担保事项； | | 议； | （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 | | （十）审议批准第四十二条规定的担保事项； | 司最近一期经审计总资产 30%的事项； | | （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资 | | | 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 | | | 项； | | | | | 章程修正案 公司分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日召开了第六届董事会第六 次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票 期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，注 销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销 4 名激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票 300 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 章 程 （第六届董事会第十次会议审议通过草案） 第一章 总则 第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立的 股份有限公司。公司在四川省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 915100002018692710。 第三条 公司于 2009 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,240 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 1 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 ...