吉峰三农科技服务股份有限公司 章 程 （第六届董事会第十次会议审议通过草案） 第一章 总则 第一条 为维护吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由四川吉峰农机连锁有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立的 股份有限公司。公司在四川省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为 915100002018692710。 第三条 公司于 2009 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,240 万股，于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 1 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 公司《2024 年第三季度报告全文》于 2024 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥681,557,660.73, a decrease of 14.92% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥18,823,603.00, representing a decline of 793.63% year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥19,244,939.91, down 467.37% from the previous year[2]. - The net loss attributable to shareholders was ¥521,055,937.03, worsening from a loss of ¥496,976,617.39 in the previous year[15]. - The total profit for the period was CNY 12,639,838.22, a decrease from CNY 55,174,817.62 in the previous year, reflecting a decline of approximately 77.15%[17]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0484, compared to CNY 0.0130 in Q3 2023, indicating a negative shift in profitability[18]. - The total comprehensive income for the period was CNY 1,647,864.31, down from CNY 41,470,561.31 in the same quarter last year, showing a significant decrease[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,100,884,596.82, an increase of 14.20% compared to the end of the previous year[2]. - Current assets totaled ¥1,819,561,091.76, up from ¥1,559,993,511.34, reflecting a growth of 16.67%[14]. - The company's total assets reached ¥2,100,884,596.82, an increase from ¥1,839,607,584.39, reflecting a growth of 14.19%[15]. - Total liabilities increased to ¥1,224,717,444.01, compared to ¥947,928,922.95, marking a growth of 29.19%[15]. - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising by 73.61% to ¥304,449,454.31, attributed to increased supplier credit[5]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥16,011,403.61, a decline of 364.61% compared to the same period last year[6]. - The net cash flow from operating activities was -16,011,403.61, a decrease from 6,050,989.49 in the previous year[19]. - Total cash inflow from operating activities was 2,142,017,959.29, slightly down from 2,156,374,072.18 year-over-year[19]. - Cash outflow from operating activities totaled 2,158,029,362.90, compared to 2,150,323,082.69 in the same period last year[19]. - The net cash flow from investing activities was -14,248,160.58, worsening from -2,942,793.61 year-over-year[19]. - The net cash flow from financing activities was -72,208,081.08, a decline from 5,049,084.76 in the previous year[20]. Expenses - The company reported a significant increase in R&D expenses, totaling ¥8,430,938.64, which is up 171.93% year-over-year[6]. - The company's management expenses rose by 30.72% to ¥86,009,393.55, mainly due to increased share-based payment expenses[6]. - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 2,140,468,993.10, an increase from CNY 2,008,628,353.63 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 6.56%[17]. - Sales expenses increased to CNY 146,818,014.53 from CNY 137,056,774.63, reflecting a rise of approximately 6.43% year-over-year[17]. - The company reported a financial expense of CNY 9,804,951.40, a decrease from CNY 21,954,578.88, indicating a reduction of about 55.32%[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,655[7]. - Sichuan Mayflower Expansion Service Co., Ltd. holds 22.93% of shares, totaling 114,000,000 shares, with 47,500,000 shares pledged[7]. - Wang Xinming, a natural person, holds 7.46% of shares, totaling 37,070,415 shares, with 10,000,000 shares pledged[7]. - Wang Hongyan holds 6.59% of shares, totaling 32,759,400 shares, with no pledges[7]. - The report indicates a significant shareholder relationship among the top ten shareholders, including consistent action among certain individuals[9]. - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships beyond those mentioned[9]. Stock Options and Incentives - The company terminated the 2023 incentive plan, involving the cancellation of 55.61 million stock options and 3 million restricted shares[12]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 35,770,350 shares, with 8,141,850 shares newly added[11]. - The company plans to repurchase and cancel 3 million restricted shares, accounting for 0.60% of the total share capital[12]. - The company has completed the cancellation of 55.61 million stock options as of the report date[12].

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"或"吉峰科技"）第六届 监事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场表决的方式进行。应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经 过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-108 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 监 事 会 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日 公司《2024 年第三 ...

第一条 为规范吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事及 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等规则以及《吉峰三农科技服务股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；公司的董事、监事、高 级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份为合约标的物的衍生品 交易。 公司董事、监事和高级 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-106 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2023 年 8 月 1 日将其持有的公司 5,000,000 股股票质押给华夏银行股份有限公司成都金沙支行，已于 2024 年 10 月 21 日解 除质押。具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 五月花拓展 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-105 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东四川特驱教 育管理有限公司（以下简称"特驱教育"）全资子公司四川五月花拓展服务有限 公司（以下简称"五月花拓展"）于 2024 年 10 月 17 日将其持有的公司 10,000,000 股股票质押给华夏银行股份有限公司成都金沙支行。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告日，公司控股股东五月花拓展及其一致行动人质押股份数量占其 所持公司股份数量比例超过 50%： 1、本次股份质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 32,000,000 股，占其所持股份比例为 26.31%，占公司总股本比例为 6.44%，对 应融资余额约 37,059.51 万元。 3、控股股东及其一致行动人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》， 同意公司拟向华夏银行股份有限公司成都金沙支行申请期限为一年，额度不超过 人民币 5 亿元的综合授信，额度品种为银行承兑汇票和国内信用证，其中，敞口 金额不超过 6,500 万元，银行承兑汇票保证金比例不低于 45%，国内信用证保证 金比例不低 10%。全部敞口由公司间接控股股东成都五月花投资管理有限公司和 公司下属子公司四川吉峰农机连锁有限公司、宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公 司、新疆吉峰天信国际贸易有限公司提供连带责任保证担保，由公司实际控制人 汪辉武先生个人提供连带责任保证担保，并由四川五月花拓展服务有限公司持有 本公司 1,000 万股股票提供质押担保。 公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准， 具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-103 本议案经投票表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 9 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 8 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进 行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉 君、李勇、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司成都金沙支行 申请期限为一年，额度不超过人民币 5 亿元的综合授信，额度品种为银行承兑汇 票和国内信用证，其中，敞口金额不超过 6,50 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-102 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于股票期权完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销 限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-092）。 公司本次注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权的 首次授予部分股票期权数量 5,695 万份，涉及激励对象 356 名。预留授予部分股 票期权未完成实际授予登记，亦作废失效。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注 销事宜已于 2024 ...