股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年二月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及修改或补充的内容 | 本回复中的字体代表以下含义： 本回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 1 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 1 月 18 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020014 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"发行人" 或"公司"）与中信建投 ...

北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十一） 二〇二四年二月 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（十一） 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 北京浩天律师事务所（原名：北京市浩天信和律师事务所，于 2022 年 2 月 25 日经 北京市司法局批准正式更名为"北京浩天律师事务所"，下称"本所"）接受委托，担任华 谊兄弟传媒股份有限公司（下称"发行人"）申请向特定对象发行股票项目（下称"本次 发行"）的专项法律顾问，并已就本次发行出具了《北京市浩天信和律师事务所关于华 谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律意见书》"） 及《北京市浩天信和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的 律师工作报告》（下称"《律师工作报告》"）。根据深圳证券交易所于 2021 年 1 月 18 日一轮问询之《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2021〕020014 号），本所特指派律师就有关问题出具了《北京市浩天信和律 师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 ...

有关财务事项的说明 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 大华核字[2024]000433 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目录 页次 一、 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函有关财务事 项的说明 1-61 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函有关财务事项的说明 大华核字[2024] 000433 号 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务事项的说明 深圳证券交易所： 由华谊兄弟传媒股份有限公司转来的深圳证券交易所《关于华谊兄弟传媒 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020014 号，以下简称 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、周洋已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 17 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 18 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 二〇二四年二月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020074 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、 "发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"）、北京浩天律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审 核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） 向特定对象发行股票预案 （七次修订稿） 2. 本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3. 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 二〇二四年一月 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票预案（七次修订搞） 公司声明 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4. 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。 1 华谊兄弟传媒股份有 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 8 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第8次会议于2024 年1月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2024年1月19日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 根据公司章程及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合当前实际情 况和公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，将本次发 行方案中的募集资金数量进行了调减，具体情况如下： 调整前： 1、募集资金数量及用途 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-010 "（八）募集资金数量及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 113,723.82 万元，扣除发行费 用后拟将全部用于以下项目 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-011 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 4 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第4次会议于2024 年1月30日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2024年1月19日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会监事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 根据公司章程及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，结合当前实际情 况和公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，将本次发 行方案中的募集资金数量进行了调减，具体情况如下： 调整前： 1、募集资金数量及用途 "（八）募集资金数量及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 113,723.82 万元， ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-012 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 7 日召开 第五届董事会第七次会议、2020 年 12 月 23 日召开的公司 2020 年第十五次临时 股东大会审议、2021 年 3 月 5 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 8 月 20 日召开的公司第五届董事会第十八次会议、2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第七次临时股东大会、2022 年 12 月 6 日召开的 2022 年第六次临时股东 大会、2022 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2023 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议、2023 年 7 月 14 日召开的第五届董 事会第三十九会议、2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议 通过了公司 2020 年向特定对象发行股票的相关议案 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 上市地点：深圳证券交易所 华谊兄弟传媒股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （七次修订稿） 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"公司"）是在深圳证券 交易所创业板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步增强公司资本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，拟向特定对象发行股票，公司对本次发行募集资金使用的可行性分析 如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《华谊兄弟传媒股份有限公司向特定 对象发行股票预案（七次修订稿）》中含义相同）： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 82,079.53 万元，扣除发行费 用后拟将全部用于以下项目： 2、本次募集资金用于影视剧项目的必要性 单位：万元 （1）积极响应国家产业政策，把握发展机遇 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 影视剧项目 | 59,825.79 | ...