证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-093 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事张 帆先生的书面辞职报告，张帆先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后将不 在公司担任任何职务。 张帆先生原定任期至2026年8月30日届满。鉴于张帆先生的辞职将导致公司监事 会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在 此之前，张帆先生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。截至本公告日，张帆 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张帆先生在任职期间恪尽职守，忠实履行了监事的职责与义务，为促进公司规 范运作发挥了积极作用，公司及公司监事会对张帆先生在任职期间为公司所作出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 二〇二四年十一月八日 附件： 王昳女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-089 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 21 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第21次会议于2024 年11月4日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年10月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 为公司实际经营的需要，实际控制人王忠军先生拟为公司借款提供连带责任 保证，保证范围为借款合同项下的全部借款及相关债务，担保期限为借款期限届 满之日起2年。借款本金为人民币贰仟万元整（人民币20,000,000元），借款期 限内无利息，并授权管理层根据相关政策规定签署协议，具体内容以合同中约定 为准。本次担保不收取担保费用。 本议案已经独 ...

一、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》 经与相关各方充分沟通及审慎论证，本次实际控制人为公司提供担保暨关联 交易事项是基于公司实际经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第六届董事会第 21次会议审议。 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 10 次专门会 议于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-090 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及关联交易情况概述 1、交易概述：为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）实际经 营的需要，实际控制人王忠军先生拟为公司借款提供连带责任保证，保证范围为 借款合同项下的全部借款及相关债务，担保期限为借款期限届满之日起2年。借 款本金为人民币贰仟万元整（人民币20,000,000元），借款期限内无利息，具体 内容以合同中约定为准。本次担保不收取担保费用。 2、关联关系情况：因保证人王忠军先生为公司的实际控制人、董事长，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。 3、2024年11月4日，公司第六届董事会第21次会议以5票赞同，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议 案》，并授权管理层根据相关政策规定签署协议，关联董事王忠军、刘晓梅、王 忠磊、王夫也回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议 ...

董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司2024年第三季度报告》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-086 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 20 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第20次会议于2024 年10月30日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年10月18日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥91,528,404.37, a decrease of 33.84% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥67,193,831.71, an improvement of 51.66% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥64,616,974.99, up 49.53% from the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was -¥42,476,556.47, an increase of 84.93% compared to the same period last year[6]. - The net profit for Q3 2024 was -42,865,001.50 CNY, compared to -273,960,005.81 CNY in the same period last year, showing an improvement[23]. - The total profit (loss) for Q3 2024 was -45,360,283.25 CNY, an improvement from -264,781,998.25 CNY in Q3 2023[23]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥55,472,442.22, a decline of 207.37% compared to the same period last year[2]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 232,374,169.39 RMB to 168,761,579.66 RMB, a decline of approximately 27.4%[19]. - The company's cash and cash equivalents were CNY 1.12 billion, representing a decrease of 15.0% from CNY 1.32 billion in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -55,472,442.22 CNY, contrasting with a positive cash flow of 51,666,714.75 CNY in the previous year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 totaled 127,072,327.71 CNY, down from 202,498,500.95 CNY at the end of Q3 2023, a decrease of about 37%[25]. Revenue and Costs - The brand licensing and live entertainment segment reported revenue of 1.8868 million yuan, a decrease of 78.95% compared to the same period last year[9]. - The company's operating costs decreased by 32.32% year-on-year, primarily due to lower copyright income costs[12]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 399.54 million, a decrease of 16.3% compared to CNY 477.01 million in Q3 2023[22]. - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 449.92 million, down 28.7% from CNY 630.78 million in the same period last year[22]. - The company incurred operating expenses of 450,929,684.17 CNY in Q3 2024, slightly lower than 481,889,680.05 CNY in the same period last year[24]. Investments and Projects - The company participated in films that achieved a cumulative box office of approximately ¥1.672 billion in the first three quarters[7]. - The film "The Volunteer Army: The Battle of Life and Death" was released on September 30, 2024, contributing to the company's ongoing film projects[7]. - The company has multiple film projects in preparation, including "The Mermaid 2," which is in post-production[7]. - The company has produced and invested in multiple series and online movies, including "Police Eagle" and "The Battle of Marriage," with several projects in various production stages[8]. - Investment income increased by 315.16% year-on-year, attributed to gains from the disposal of subsidiary investments[12]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 103,903[16]. - The largest shareholder, Wang Zhongjun, holds 11.51% of the shares, totaling 319,379,362 shares[16]. - The number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from Alibaba and Ma Yun, indicating strong institutional support[17]. - The company has not reported any changes in the status of restricted shares or preferred shareholders[18]. Equity and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,042,206,568.72, a decrease of 9.05% from the end of the previous year[2]. - Total assets decreased to CNY 3.68 billion in Q3 2024 from CNY 4.04 billion in Q3 2023, a decline of 9.0%[21]. - Total liabilities decreased to CNY 2.91 billion in Q3 2024 from CNY 3.20 billion in Q3 2023, a reduction of 9.0%[21]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 623.34 million in Q3 2024 from CNY 674.98 million in Q3 2023, a decline of 7.6%[21]. Operational Strategy - The company is focusing on a light asset model centered on content operations and expanding its partnerships in the entertainment sector[10]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[22].

一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第三季度报告》 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 8 次会议于 2024 年 10 月 30 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、通讯、书面等形 式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会监事 认真审议，形成如下决议： 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-087 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 8 次会议决议公告 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十日 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-085 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于电影《志愿军：存亡之战》票房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）子公司参与投资的影片《志 愿军：存亡之战》（以下简称"该影片"）于 2024 年 9 月 30 日起在中国大陆地 区公映。根据国家电影专资办数据显示，截至 2024 年 10 月 7 日 24 时，该影片 在中国大陆地区上映 8 天，累计票房收入（即影片的累计总票房）约为人民币 8.62 亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计的 合并财务报表营业收入的 50%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》第 4.4.5 条的规定："上市公司参与制作或发行 的电影上映后，当累计票房收入首次超过公司最近一个会计年度经审计的合并财 务报表营业收入的 50%时，应当在知悉前述票房收入信息后及时披露"，公司发 布此公告。 截至 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-084 华谊兄弟传媒股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 关于电影《749 局》票房的公告 公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资 讯网，http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）子公司参与投资的影片 《749 局》（以下简称"该影片"）于 2024 年 10 月 1 日起在中国大陆地区公映。 根据国家电影专资办数据显示，截至 2024 年 10 月 7 日 24 时，该影片在中国大 陆地区上映 7 天，累计票房收入（即影片的累计总票房）约为人民币 3.57 亿元 （最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务 报表营业收入的 50%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—— 创业板行业信息披露》第 4.4 ...

特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-083 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）原财务负责人关永静女士因 工作调整不再担任公司财务负责人职务。关永静女士原定任期至2026年8月30日。截 至本公告日，关永静女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 关永静女士在任职期间恪尽职守，忠实履行了财务负责人的职责与义务，为促进公 司规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对关永静女士在任职期间为公司所 作出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年9月30日召开了第六届董事会第19次会议，审议通过了《关于聘任 公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委 员会审查通过，公司董事会同意聘任王添嫄女士担任公司财务负责人，任期自公司 本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止（简历详见本公告 附件）。王添嫄女士具备与其行使职权相适应的任职条件 ...