证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-048 华谊兄弟传媒股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 34 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）2025 年 12 月 19 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-047 华谊兄弟传媒股份有限公司 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司章程及修订对比》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 第六届监事会第 17 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 17 次会议于 2025 年 12 月 5 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 24 日以电话、通讯、书面 等形式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与 会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-046 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 34 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第34次会议于2025 年12月5日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2025年11月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年4月修订）等相关 法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《华谊兄弟传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时修订《华谊兄弟传媒股份有限公 ...

截至发稿，华谊兄弟市值为74亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，华谊兄弟（SZ 300027，收盘价：2.68元）12月5日晚间发布公告称，公司第六届第34次董 事会会议于2025年12月5日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，华谊兄弟的营业收入构成为：影视娱乐占比99.31%，互联网娱乐占比0.52%，其他业 务占比0.17%。 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 华谊兄弟 独立董事工作制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维护公司利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，保障公司独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公 厅关于公司独立董事制度改革的意见》等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟 传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业 ...

内部审计制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法 律法规要求，保护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司及所属单 位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建 议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护公司 合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于本公司各内部机构或职能部门、全资或控股子公司及其直 属分支机构（含控股子公司）、上述机构的相关责任人员；同时适用于具有重大 影响的参股公司及其相关责任人员（如适用）。 华谊兄弟 内部审计制度 华谊兄 ...

第一章 总则 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及其参 加者的行为，特制定本规则。本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、 规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简 称"深交所"或"证券交易所"）的有关规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 华谊兄弟 股东会议事规则 华谊兄弟传媒股份有限公司 股东会议事规则 （2025年12月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本工作细则。 华谊兄弟 董事会战略委员会工作细则 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 华谊兄弟 董事会战略委员会工作细则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员及其工作小组成员人选，由董事长、二分之一以上独立 董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第 ...

华谊兄弟 重大突发事件应急预案管理制度 华谊兄弟传媒股份有限公司 重大突发事件应急预案管理制度 （2025 年 12 月修订） 3、公司与社会、股东、员工之间存在重大纷争诉讼； 第一章 总则 第一条 为了加强华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）重 大突发事件应急管理，快速反应和应急处置重大突发事件，最大程度降低重大突 发事件造成的影响和损失，维护稳定公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《华谊 兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响 正常生产经营以及证券市场稳定的公司紧急事件的 ...

Market Overview - The film and cinema sector experienced a decline of 2.15% on December 2, with Happiness Blue Sea leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Individual Stock Performance - Bona Film Group (001330) saw a closing price of 7.42, with an increase of 4.36% and a trading volume of 1.6868 million shares, totaling 1.27 billion yuan [1] - AoFei Entertainment (002292) closed at 9.51, up 1.28%, with a trading volume of 1.0737 million shares, totaling 1.028 billion yuan [1] - Other notable declines include Happiness Blue Sea (300528) down 7.29% to 22.14, Shanghai Film (601595) down 4.70% to 29.60, and China Film (600977) down 4.31% to 18.20 [2] Capital Flow Analysis - The film and cinema sector experienced a net outflow of 318 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 262 million yuan [2] - The main capital inflow was observed in Bona Film Group with a net inflow of 166 million yuan, while significant outflows were noted in Wanda Film (002739) with a net outflow of 15 million yuan [3]