为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 《公司章程》《2024年股票期权激励计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟 定《2024年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的建 设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司、股东和员工的利益，遵循收益与贡献 对等的原则，推出2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 坚持公正、公开、公平的原则，与激励对象的工作绩效紧密挂钩，达到良好 的激励和约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员以 及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司独立董事和监事。 四、考核机构 董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织考 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 五、本激励计划的实施有利于调动激励对象的工作积极性、创造性与责任心， 确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司可持续发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十日 关于 2024 年股票期权激励计划有关事项的核查意见 二、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公 司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的 激励对象条件，包括：1、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 的情形；2、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 的情形；3、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《中华人民共和国公 司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存在具有法律法 规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他 情形；符合《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对 象的主体资格合法、有效。 三、本激励计划的内容符合《中华人民 ...

证券简称：华谊兄弟 证券代码：300027 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二○二四年十一月 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发 A 股 普通股。 三、本激励计划授予股票期权共计 9,139.00 万份，占本激励计划公告之日 公司股本总额的 3.29%。其中，首次授予 7,311.20 万份， ...

| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市 | | | | 公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说 | 是 | | | 明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条 | | | | 件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的比 | | | | 例；如分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划权 | 是 | | | 益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | | | | 总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的，应 | | | | 当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励计划拟 | | | | 授予权益总量的比例 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划的主要内容 5 | | （一）股票期权的股票来源和授予数量 5 | | （二）激励对象的范围和股票期权的分配 5 | | （三）股票期权的行权价格和确定方法 6 | | （四）本激励计划的有效期、授予日、行权安排 6 | | （五）股票期权的授予条件与行权条件 8 | | （六）其他说明 11 | | 二、独立财务顾问的核查意见 12 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 12 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 14 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 14 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 14 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 15 | | 三、备查信息 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）备查地点 16 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-095 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 23 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第23次会议于2024 年11月20日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年11月8日以电话、通讯、书面等形式发出。 会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，公司遵循收益与贡 献对等的原则，拟定《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要，符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号—业务办理》《公司章程》 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-096 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 10 次会议决议公告 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》《华谊兄弟传媒股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》 监事会认为：《2024年股票期权激励计划考核管理办法》的内容符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》《公司章程》《2024年股票期权激励计划（草案）》 的有关规定，符合公司实际情况，能够确保2024年股票期权激 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-094 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 22 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次 临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2024 年 11 月 26 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 22 次会议决议公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-091 因拟选举王昳为公司第六届监事会股东代表监事，公司定于2024年11月26日 14:30召开公司2024年第六次临时股东大会审议相关议案。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告》。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年十一月八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第22次会议于2024 年11月8日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年10月28日以电话、通讯、书面等形式发出。会 议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成 如下决议： 一、审 ...

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 股份有限公司关于更换监事的公告》。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-092 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届监事会第 9 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第 9 次会议于 2024 年 11 月 8 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室以现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电话、通讯、书面等形 式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士主持，与会监事 认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于更换监事的议案》 监事会近日收到公司监事张帆先生的书面辞职报告，张帆先生因个人原因申 请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。其辞职将在公司股东大 会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，张 ...