证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-068 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工监事简历 于源女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国 际注册内审师。曾任天健正信会计师事务所审计师、北京弘成教育科技有限 公司内审师，博纳影业集团股份有限公司高级内审师，华谊兄弟传媒股份有 限公司高级财务经理、集团资金管理部总监，现任华谊兄弟传媒股份有限公 司融资管理部总监。 截至本公告日，于源女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系。于源女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定的不得担任公司监事 的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是 失信被执行人。 于源女士 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-067 华谊兄弟传媒股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 二〇二三年八月十四日 附件： 第五届监事会第 19 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第 19 次会议于 2023 年 8 月 14 日在北京市朝阳区新源南路甲 2 号公司会议室以现场会议和电话会议相 结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 3 日以邮件或传真方式送达。应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。 公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人毛大庆，作为华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 事的通知》的相关规定。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________ ...

华谊兄弟传媒股份有限公司章程 华谊兄弟传媒股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 二〇二三年八月十四日 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第三条 公司于 2009 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所备案审查。 2、根据上述六名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在 《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形。 鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意上述六名非独立董事候选人的提 名，提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的 利益，同意提交公司股东大会审议。 二、关于选举公司第六届董事会独立董事的独立意见 1、公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会提名毛大庆先生、杨涛先 生、高海江先生为第六届董事会独立董事候选人。 2、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在 《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形。 3、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其存在中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况， 具有独立董事必须具有的独立性。我们认为上述三名独立董事候选人符合担任上 市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的规定。上述三名独 独立 ...

除上述修订外，公司章程其他条款无变更。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二三年八月十四日 华谊兄弟传媒股份有限公司 章程修订对比（2023 年 8 月） 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据修订后的《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性 文件的相关规定，及为优化公司治理结构，完善公司章程，拟对《公司章程》的 相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名， | 第一百三十四条 公司设总经理 1名， | | 由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理若干名，由董事会聘任 | 公司设副总经理若 3 名，由董事会聘任 | | 或解聘。 | 或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-064 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司实际控制人股份减持计划时间过半的进展公告 公司实际控制人王忠军、王忠磊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月17日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于公司实际控制人计划减持 公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-015）。公司实际控制人王忠军、王忠 磊计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内（相关法律法规规定禁止减持的 敏感期除外），拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过55,490,118股，即不 超过本公司总股本的2%（若此期间公司总股本发生变化，减持股份数量将相应进 行调整，减持比例不变）。减持所得资金主要用于偿还股票质押融资，降低质押 风险，更好地保障控制权稳定性。 | | 有限售条件股份 | 292,626,046 | 10.55% | 292,626,046 | 10.5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司股东杭州 阿里创业投资有限公司（以下简称"阿里创投"）、马云发来的《股份减持情况告 知函》：自2023年8月10日至2023年8月11日，阿里创投和马云通过大宗交易方式 累计减持公司股份合计55,490,116股，超过公司总股本的1%。此外，阿里创投通 过转融通证券出借方式，于2023年8月9日出借公司股份27,745,000股，占公司总 股本的0.999998%。权益变动后，杭州阿里创业投资有限公司、马云先生合计共 持有公司股份140,507,016股，占公司总股本的5.064218%。具体情况如下： 此外，阿里创投通过转融通证券出借方式，于 2023 年 8 月 9 日出借公司股 份 27,745,000 股，占公司总股本比例为 0.999998%。 二、股东权益变动超过1%的情况 1.基本情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持股数（股） 占公司总股本比 例 阿里创投 大宗交易 2023.8.10 13,872,500 0.499999% 马云 大宗交易 2023.8.10 13 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-063 2023 年 8 月 3 日，公司实际控制人、董事长王忠军先生的助理由于操作失 误通过其证券账户在二级市场以集中竞价交易的方式卖出了公司股票，交易的具 体情况如下： | | 交易日期 | | 交易方向 | 交易数量（股） | 交易均价（元/股） | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 8 月 | 3 | 日 卖出 | 328,700 | 3.04 | 999,248 | 本次减持计划已于 2023 年 4 月 17 日披露，详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司实际控制人计划减持公司 股份的公告》（公告编号：2023-015）。由于公司已预约于 2023 年 8 月 30 日披露 《2023 年半年度报告》，本次交易属于定期报告披露窗口期，违反了《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自 ...

特别提示： 公司控股股东、实际控制人王忠军、王忠磊累计质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-062 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于股东部分股份解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 1、王忠军先生、王忠磊先生为一致行动人及公司的控股股东、实际控制人。 王忠军先生，中国国籍，无境外永久居留权，住所地为北京市朝阳区，最近 三年任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东王忠军先生 的通知，获悉王忠军先生将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押 | 解除质押 | | | 名称 | 第一大股 | ...