阳普医疗科技股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议及 2022 年 年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘任期为一年。公司独立董事对 上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度会 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-021 阳普医疗科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，公司董事会认为独立董事（含 2023 年任期届满已离任的独立董事）不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

阳普医疗科技股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二 分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会 提出建议； （三）对董事候 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-008 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事 会第十七次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更阳普 医疗科技股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原指派胡 乃鹏先生、刘思怡女士作为公司 2023 年度审计报告的签字注册会计师。鉴于刘思 怡女士工作调整，改派刘伟女士接替刘思怡女士作为公司 2023 年度审计报告的签 字注册会计师，为公司提供 2023 年 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-007 阳普医疗科技股份有限公司 关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件及 (二）医疗器械延续注册情况 | 产品名称 | 一次性使用真空采血容器 | | --- | --- | | 注册证编号 | 粤械注准 20202220068 | | 注册类别 | Ⅱ类 | | 有效期至 | 2030 年 1 月 14 日 | | 适用范围 | 无菌采血管与一次性使用静脉采血针、持针器配合使用，非灭菌采 | | | 血管仅与具有防逆流作用的一次性使用静脉采血针、持针器配合使 | | | 用，用于人体静脉血的收集、运输、存储。 | 完成延续注册的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州阳 普医疗器械有限公司收到由广东省药品监督管理局核发的《中华人民共和国医疗 器械变更注册（备案）文件》及《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： （一）医疗器械变更注册（备案）情况 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册分类 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-005 阳普医疗科技股份有限公司 鉴于公司董事长兼总经理邓冠华先生因被广东省监察委员会实施留置不能正 常履行法定代表人、董事长及总经理的相关职责，推举并授权公司董事兼副总经 理蒋广成先生在邓冠华先生不能正常履行法定代表人、董事长及总经理职责期间， 代为履行公司法定代表人、董事长及总经理职责，代为履行邓冠华先生于公司董 事会相关委员会成员的职责。 公司提名委员会已于董事会审议本事项前召开会议审议通过以上议案内容， 并提请董事会审议。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 上披露的《关于授权董事蒋广成先生代行法定代表人、董事长及总经理职责的公 告》（公告编号：2024-006）。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-006 阳普医疗科技股份有限公司 关于授权董事蒋广成先生代行法定代表人、董事长及总经理职责的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于推举并 授权董事蒋广成先生代行法定代表人、董事长及总经理职责的议案》，鉴于公司董 事长兼总经理邓冠华先生被广东省监察委员会实施留置不能正常履行法定代表人、 董事长及总经理的职责，出席本次会议的全体董事一致同意授权公司董事兼副总经 理蒋广成先生在邓冠华先生不能正常履行法定代表人、董事长及总经理职责期间， 代为履行公司法定代表人、董事长及总经理职责，代为履行邓冠华先生于公司董事 会相关委员会成员的职责。 截至本公告日，公司董事会、监事会运作正常，公司生产经营管理情况正常。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信 息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-004 阳普医疗科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理被采取留置措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司将持续关注上述事项的后续进展情况，对相关工作进行妥善安排，并按 照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的 信息均以在上述媒体和网站披露的信息为准。 特此公告。 阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省监察委 员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》，公司董事长、总经理邓冠华先生 因涉嫌违纪违法被立案调查、实施留置。 截至本公告日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司其他董事、高级管理 人员及监事均正常履职，董事会依法履行相关职责，生产经营管理情况正常。 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-003 阳普医疗科技股份有限公司 关于全资子公司完成法定代表人变更并换领相关证照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司广 州阳普医疗器械有限公司（以下简称"阳普器械"）的通知，阳普器械法定代表 人由"邓冠华"变更为"许娟"，上述变更已完成工商登记及与之相关的许可证、 备案凭证的变更登记手续并取得广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》、 广东省药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》及广州市市场监督管理局 换发的《医疗器械经营许可证》《第二类医疗器械经营备案凭证》和《第一类医 疗器械生产备案凭证》。 一、变更后的《营业执照》《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》 《第二类医疗器械经营备案凭证》《第一类医疗器械生产备案凭证》的基本信息 （二）《医疗器械生产许可证》的基本信息 1、许可证编号：粤食药监械生产许 20214590 号 2、统一社会信用代码：91440101MA9XQ1U5XH （一）《营业执照 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-002 阳普医疗科技股份有限公司 关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州阳 普医疗器械有限公司（以下简称"阳普器械"）收到由广东省药品监督管理局颁 发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件（体外诊断试剂）》，具 体情况如下： | 序 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册 | 注册证 | 主要变更内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 分类 | 有效期至 | | | | 凝 血 激 活 检 测试剂盒 | 粤 械 注 准 20172401631 | II 类 | 2027.09.24 | | | | （凝固法） | | | | | | 2 | 血 栓 弹 力 图 试验（血小板 — AA ） 试 剂 | 粤 械 注 准 20182400645 | II 类 | 2028.06.14 | （1） ...