一、会议召开和出席情况 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-053 阳普医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 会于 2024 年 9 月 25 日下午 15:30 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召 集，董事长邓冠华先生因被采取留置措施未出席本次会议，出席本次会议的董事 共同推选董事余威先生主持会议，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 35,386,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91. ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 阳普医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240912 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □现场参观 \n☑ 其他：投资者网上集体接待日活动 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 | | 参与单位名称 | 者集体接待日"活动的投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日（周四）15:30-16:30 | | 地点 | | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） | | | 董事、副总经理：蒋广成先生 | | | 上市公司 接待人员姓名 | 财务负责人、副总经理：闫红玉女士 ...

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年 9 月 7 日，商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布《关于在医 疗领域开展扩大开放试点工作的通知》（以下简称"通知"），自本通知印发之 日起，在中国（北京）自由贸易试验区、中国（上海）自由贸易试验区、中国（广 东）自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因 诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。所有经过注册上 市和批准生产的产品，可在全国范围使用。 目前公司参股子公司杭州康代思锐生物科技有限公司是外商投资企业，主要 从事 POCT 分子诊断仪器和配套试剂产品研发、生产、销售和技术服务，业务不 含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-052 阳普医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 2 个交 易日（2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日）收 ...

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开 了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 变更公司注册地址并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议， 具体情况如下： 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-049 阳普医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议。 一、《公司章程》修订内容 根据公司自身经营发展情况，公司拟将注册地址由"珠海市横琴新区环岛东 路 3000 号 2320 办公"变更为"珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务 中心 801-8017 室"，并对公司章程相关条款进行修订。 二、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议； 2.第六届监事会第八次会议决议； 《公司章程》具体修订内容如下表： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | | 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-048 阳普医疗科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 9 月 5 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的 讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 根据公司自身经营发展情况，公司拟将注册地址由"珠海市横琴新区环岛东 路 3000 号 2320 办公"变更为"珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中 心 801-8017 室"，并对公司章程相关条款进行修订。 特此公告。 阳普医疗科 ...

阳普医疗科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年九月 第一章 总则 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系 由广州阳普医疗用品有限公司整体变更发起设立，在横琴粤澳深度合作区商事服务 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440101618681696W。 第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股18,600,000股，于2009年12月25日在深圳证券交易所创业板 上市。 第四条 公司注册名称：阳普医疗科技股份有限公司。 公司英文名称：Improve Medical Instruments Co.,Ltd. 第五条 公司住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心 801-8017室，邮政编码为 519000。 第六条 公司注册资本为：人民币30,918 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-050 阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 9 月 5 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的 议案》。公司定于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间： 7.出席对象： （1）截止 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午收市时， ...

阳普医疗科技股份有限公司 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-047 第六届董事会第九次会议决议公告 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方式送达全体 董事。本次会议于 2024 年 9 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席董事 1 人（董事长兼 总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议），公司监事和部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事蒋广成先生主持。 与会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》 根据公司自身经营发展情况，公司拟将注册地址由"珠海市横琴新区环岛东 路 3000 号 2320 办公"变更为"珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中 心 801-8017 室"，并对公司章程相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-046 阳普医疗科技股份有限公司 关于全资子公司完成医疗器械质量体系认证证书变更的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州阳 普医疗器械有限公司（以下简称"阳普器械"）完成了医疗器械质量体系认证的 变更工作，并取得了国际认证机构 TüV SüD 新颁发的医疗器械质量体系认证证 书。具体情况如下： 二、变更情况 本次变更系扩展认证成员国，参与并认可 MDSAP 审核报告的组织由"巴西 （ANVISA）、加拿大（HC）、美国（FDA）"扩增至"巴西（ANVISA）、加拿大 （HC）、美国（FDA）、澳大利亚（TGA）"。 三、对公司的影响 MDSAP 认证证书的取得，表明阳普器械相关产品满足上述监管机构对相关医 疗器械质量体系的要求，可对公司在上述海外市场的销售产生积极影响。但实际 销售情况受到国际贸易环境变化、市场推广效果等因素的影响，公司目前尚无法 预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[3]. - The company has provided a revenue guidance of 1.1 billion CNY for the full year 2024, which reflects a growth target of 10%[3]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥293,161,345.69, a decrease of 8.32% compared to ¥319,761,957.04 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was -¥5,275,309.54, representing a decline of 150.41% from ¥10,464,418.40 in the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥8,804,817.70, a decrease of 206.03% compared to ¥8,304,200.82 last year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥17,229,405.33, a significant improvement of 182.25% from -¥20,947,350.96 in the same period last year[13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,325,078,146.06, down 7.07% from ¥1,425,956,329.46 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders were ¥717,820,585.28, a slight decrease of 0.73% from ¥723,084,475.63 at the end of the previous year[13]. - The company reported a total of ¥3,529,508.16 in non-recurring gains and losses for the reporting period[15]. - The company reported a total comprehensive income of -6,577,107.28 CNY for the first half of 2024, compared to 12,822,436.09 CNY in the same period of 2023[189]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% market share in the region by 2025[3]. - The company is actively exploring acquisition opportunities to bolster its product portfolio and market reach[3]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading healthcare provider to enhance service delivery and patient engagement[3]. - The company aims to enhance its market share in strategic areas by focusing on customer-centric technology indicators and improving user experience[23]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[87]. - The company is focusing on expanding its market share in lower-tier hospitals as part of its strategy to enhance healthcare service quality[55]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 50 million CNY, focusing on AI-driven diagnostic tools[3]. - The company approved 61 innovative medical devices in 2023, marking an 11% increase year-on-year[17]. - The company has invested 50 million CNY in R&D for innovative medical imaging software, aiming to improve operational efficiency and patient outcomes[71]. - The company is committed to enhancing the clinical value of laboratory results and maintaining its competitive edge in the smart laboratory sector[39]. - The company is focusing on the development of new medical devices and software solutions to enhance its product offerings[102]. - The company emphasizes the importance of R&D for maintaining competitive advantage, planning to enhance collaboration with research institutions and accelerate product development[107]. Product Development and Innovation - New product launches include an advanced liquid biopsy system, expected to contribute an additional 100 million CNY in revenue by the end of 2024[3]. - The company has launched various testing projects, including NGS and ctDNA tests, and has established multiple specialized laboratories for molecular biology, immunology, and flow cytometry[50]. - The company has developed a comprehensive smart laboratory solution that integrates artificial intelligence, mobile internet, and IoT technologies for the digital transformation of medical laboratories[49]. - The company is committed to developing high-value products in the vacuum blood collection system, focusing on the application of the latest technologies in chemistry, life sciences, and materials science[25]. - The company has introduced new products such as the IMPROSAFE® Blood Collection Sets and IMPROVACUTER® Multi-Sample Needles, aimed at enhancing safety during blood collection[77]. Financial Management and Investments - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company reported a significant investment loss of ¥12,301,561.61, a significant decrease of 213.12% compared to an investment income of ¥10,874,840.74 in the previous year[85]. - The company’s total liabilities remain at zero, suggesting a strong balance sheet position[93]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[95]. - The company has made new investments totaling ¥51,550,000 during the reporting period, while selling assets worth ¥55,550,000[93]. Compliance and Governance - The company has established a robust internal management and control system to enhance corporate governance and protect shareholder rights[121]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[116]. - The company has committed to fulfilling its social responsibilities and adhering to legal and ethical standards in its operations[117]. - The company has implemented a refined sales structure with specialized marketing teams for each product line, improving customer satisfaction and service efficiency[60]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[145]. Market Trends and Industry Insights - The Chinese medical device market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 10.2% from 2021 to 2025, reaching ¥1.82 trillion by 2032[17]. - The global IVD market size in 2023 is $106.26 billion, expected to reach $128 billion by 2028, with a CAGR of approximately 3.8%[20]. - The molecular diagnostics market globally grew from $10.2 billion in 2018 to $18.4 billion in 2022, with an expected CAGR of 19.8% from 2023 to 2026, reaching $37.5 billion[20]. - The market for DNA blood collection tubes is projected to reach $2.5 billion within the next decade, driven by advancements in molecular diagnostics and early cancer screening technologies[25]. Employee and Social Responsibility - The company emphasizes employee health by providing free health check-ups for employees with over one year of service and maintaining personal health records[123]. - The company has established a comprehensive training system focusing on leadership, professional skills, and methodology, ensuring effective employee development[125]. - The company actively fulfills its tax obligations, contributing to national and local fiscal revenue during the reporting period[135]. - The company has engaged in various social responsibility initiatives, including health and safety education, and has participated in investor protection activities[136].