2023年期间公司董事会勤勉尽责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》与《公司章程》等法律法规和内部规定切实履行重要事项的审议与披露义务。 报告期内公司董事会召开董事会8次，审议事项与召开日期明细如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十三 | 2023-02-24 | 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性 案》； | | | | 股票激励计划（草案）>及其摘要的议 | | | | 案》； | | | | 2、审议通过《关于公司<2023 年限制性 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法>的议 | | 次会议决议 | | | | | | 3、审议通过《关于<提请股东大会授权 | | | | 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 | | | | 有关事项>的议案》； | | | | 4、审议通过《关于召开 2023 年第一次 | | | | 临时股东大会的议案》。 | | | | 1、审议通过《关于向激励对象首次授予 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第十四 | | 限制性股票的议案》； | ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 无锡宝通科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范─基本规范（试行）》及具体规 范的有关规定，建立健全内部控制制度并保持其有效性。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等相关法律法规、规章制度和其他内部控制监管要求，建立健全内部控制 制度并保持其有效性，结合无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对本公司截至 202 ...

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 无锡宝通科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2023年度年报审计机构。根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，现将会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会对天衡履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计事务所基本情况 1、基本信息： 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 业务资质：截至 2022 年 12 月 31 日，天衡合伙人（股东）84 人，注册会计 师 407 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 213 人。 2022年度，天衡上市公司年报审计项目87家，收费总额7,940.84万元。其中， 涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-018 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制的《公司 2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届监事会第十七次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监 ...

无锡宝通科技股份有限公司 2023年度公司财务决算报告 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务会计报告按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财 务状况、2023年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体财务决算情况如下： 一、2023年公司的资产状况 截至2023年12月31日，公司资产总额580,337.19万元，负债总额 202,210.19 万元，股东权益为 378,127.00 万元，资产负债率34.84%。 1、资产负债表主要变动项目分析： 单位：元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,156,216,936.87 | 898,392,424.36 | 257,824,512.51 | 28.70% | | 应收账款 | 870,252,375.00 | 685,972,058.90 | 184,280,316.10 | 26.86% | | 预 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及进 出口业务及大宗商品原材料的生产消耗，为有效减少汇率波动的影响，规避外汇 市场、经营商品价格波动的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 公司拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。 （二）期货套期保值业务基本情况 1、主要涉及业务品种 公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的天然橡胶和 PTA 上述套期保值业务不影响公司主营业务的发展。 二、套期保值业务基本情况 （一）外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际 业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品 等业务。 2、业务规模及业务期间公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超 过60,000万元人民币（或等值 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-031 无锡宝通科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议以及第五届监事会第十七次会议于2024年4月26日审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"天衡"）为公司2024年度的审计机构。现就相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职 业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审 计要求和审计范围，与天衡协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会 ...

一、报告期内监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》； | | 第五届监事会第 | | 2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划 | | 九次会议决议 | 2023年2月24日 | 实施考核管理办法>的议案》； | | | | 3、《关于核查公司<2023年限制性股票激励 | | | | 计划首次授予激励对象名单>的议案》。 | | | | 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的 | | 第五届监事会第 | | 议案》； | | 十次会议决议 | 2023年3月13日 | 2、《关于提请股东大会授权董事会办理小额 | | | | 快速融资相关事项的议案》。 | 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作 指引》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本 着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能， ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-017 无锡宝通科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第二十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事， 本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公 司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决 议： 一、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》 根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2023 年度报告》及其摘要。经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度报告所载资料 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年全年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见或参加独立董事 专门会议审议重要议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张慧芬，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，注册 税务师。历任无锡灵山实业有限责任公司财务部部长、总会计师，无锡灵山文化旅 游集团有限公司财务部部长、副总经理，无锡市第十六届人大代表。2020 年 6 月至 今担任无锡灵山资本投资有限公司副总经理，2020 年 9 月至今担任无锡灵山投资基 金管理有限公司董事长、总经理，现任公司独立 ...