第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 无锡宝通科技股份有限公司 第四条 公司设立由董事会秘书领导的证券事务管理部门，配备与公司业务 规模相适应、具备法律、财务等专业知识的专职助理人员，协助董事会秘书办理 信息披露、规范运作、投资者管理、股权管理等事务。 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所的指定联络人 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 ...

无锡宝通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称担保或者对外担保，是指公司、公司的全资及控股子公 司（以下简称"子公司"）以第三人身份为他人银行债务或其它债务提供担保责 任，担保的形式包括保证、抵押、质押或者其他形式。具体种类可能是银行借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司就自身的债务向债权人提供担保的不适用本制度。公司为子公 司提供的担保视同对外担保。公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提 供担保的，视同公司提供担保，应当履行本制度相关规定。 第四条 ...

第一章 总则 第一条 为促进无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容的合法有 效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》等法律、法规、规范性文件、《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 无锡宝通科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，应当在 2 个月以内召开。 1 公告。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； ...

无锡宝通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，为董事会决 策提供咨询和建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（不包括独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第二章 人员组成 1 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主 任委员职责。 第八条 薪酬与考 ...

无锡宝通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对公司财务信 息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，提升内 部控制能力，进一步完善公司治理结构，董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和检查工作和行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。董事、高级 管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联交易及关联人 第三条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人之间发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保） ...

无锡宝通科技股份有限公司 WUXI BOTON TECHNOLOGY CO., LTD. 章 程 （2025 年 8 月） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 3 ...

无锡宝通科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司 整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《无锡宝通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司是指无锡宝通科技股份有限公司；子公司是指无 锡宝通科技股份有限公司的全资子公司、控股子公司或能实质控制的公司，具有 独立法人资格主体。 第三条 子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度，根据自 身经营特点和环境条件，保证本制度的贯彻和执行，并接受母公司的监督。 第四条 子公司下属分公司、办事处等分支机构，比照本制度规定执行。 第五条 子公司的经营、人事、财务、法律、战略、投资等事务接受公司相 关职能部门的指 ...

无锡宝通科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对 公司证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（以下简称"重大事项"、 "重大事件"或"重大信息"），以及相关法律、法规、规范性文件及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）要求披露的其他信息。 信息披露是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定及 ...

无锡宝通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，优化公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡宝通科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提 ...