第一条 为规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡宝通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 无锡宝通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者 关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即通过符合条件媒体 发布公告，并采取其他必要措施。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基 ...

无锡宝通科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总 经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级 管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《无 锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持 公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他 高级管理人员签订劳动/聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 （六）被中国 ...

无锡宝通科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）商 品期货套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。 未经公司同意，各子公司不得擅自开展商品期货套期保值业务。 第三条 公司期货套期保值业务，以规避生产经营中使用的主要原材料价格 波动所产生的风险为目的，结合公司经营计划，降低现货市场交易中存在的价格 波动风险，以此稳定采购成本；不得进行以投机为目的的交易。 第四条 公司从事商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行 场外市场交易； （三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸 ...

无锡宝通科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期 保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《无锡宝通科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需 要，在银行及其他金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外 汇套期保值业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇 互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务。 子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，子公司 不得操作该业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业 务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法规及 ...

无锡宝通科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件和《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 （一）经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方垫付工资、福利、保险、 广告等费用及代为承担成本和其他支出，代控股股东及其关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金，为控股股东及其 关联方承担担保责任而形成的债权，通过银行或非银行 ...

无锡宝通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定，并结合《无锡宝通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《无锡宝通科技股份有限公司信 息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》及深交所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深交所对有关信 息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二 ...

第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交 易价格可能产生影响的所有信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数 据、统计数据及需报批的重大事项等。 本制度所指"尚未以合法方式公开"，是指公司尚未在中国证券监督管理委 员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报 送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。公司证 券事务部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送 信息应当经董事会秘书审核批准。 无锡宝通科技股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送及使用管理的 规范性，确保公平信息披露，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《无锡宝通科技股份有 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-049 无锡宝通科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、原董事会秘书辞职情况 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事会秘书周 庆先生的辞职报告。周庆先生因工作变动申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任 公司董事及财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。周庆先生原定 任期至公司第六届董事会任期届满之日，其请辞董事会秘书职务的事项不会影响 公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。 截至本公告披露日，周庆先生持有公司股票 22,500 股，占公司总股本的 0.0054%，无间接持股。不存在应当履行而未履行的承诺事项。周庆先生在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周庆先生任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书的情况 2025 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关 于变更公司董事会秘书的议案》，经董事长包志方先生提名，董事会提名委员会 审核，公司董事会 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-048 无锡宝通科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日 的资产状况和财务状况，公司及下属公司对可能发生减值迹象的各项资产进行了 减值测试和评估，根据测试结果并基于谨慎性原则，2025 年前三季度公司计提 各项资产减值准备合计 26,482,495.13 元。具体情况见下表： 注：上表中"-"号代表减值准备的计提，"+"号代表转回。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他 ...

关于披露 2025 年第三季度报告的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 无锡宝通科技股份有限公司2025年第三季度报告于2025年10月29日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-045 无锡宝通科技股份有限公司 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 ...